本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”） ２００８年１０月２８日召开的第三届董事会第二次临时会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，同意将公司暂时闲置的募集资金用于补充公司流动资金，总额不超过人民币１，７００万元，使用期限不超过５个月，具体期限从２００８年１０月３１日起到２００９年３月３１日止，到期归还到募集资金专用账户。具体内容详见２００８年１０月２８日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告》（公告编号为：２００８－０４８）。根据该董事会决议，公司于２００８年１１月１日起陆续使用１，７００万元募集资金补充公司流动资金。２００９年３月２７日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用帐户。

　公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。

　特此公告

　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　２００９年３月３０日