证券代码：０００７９５ 证券简称：太原刚玉 公告编号：２００９－０６

　太原双塔刚玉股份有限公司

　第四届董事会第十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　太原双塔刚玉股份有限公司第四届董事会第十六次会议的会议通知于２００９年３月１６日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于２００９年３月２６日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事９名，实际出席７名，董事徐文财先生因工作原因委托董事杜建奎先生代为出席会议并行使表决权，独立董事张红英女士因公出差委托独立董事蒋岳祥先生代为出席并行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杜建奎先生主持，经与会董事认真讨论，形成如下决议：

　一、审议通过《公司２００８年度董事会工作报告》。

　该议案需提请公司２００８年年度股东大会审议。

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　二、审议通过《公司２００８年度财务决算报告》。

　该议案需提请公司２００８年年度股东大会审议。

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　三、审议通过《公司２００８年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

　经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司２００８年度实现净利润－１８９，３７６，６７６．７１ 元，加年初未分配利润－２９１，９７４，０２２．７８元，可供股东分配的利润为－４８１，３５０，６９９．４９ 元。

　由于公司２００８年度实现的净利润和可供股东分配的利润为负值，故公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　该议案需提请公司２００８年年度股东大会审议。

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　四、审议通过《公司２００８年年度报告及摘要》（本报告内容详见巨潮资讯网）。

　该议案需提请公司２００８年年度股东大会审议。

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　五、审议通过《公司内部控制自我评估报告》（本报告内容详见巨潮资讯网）。

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　六、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　根据中国证券监督管理委员会令第５７号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》做如下修改：

　原“第一百六十一条”后增加“第一百六十二条 公司利润分配政策为：

　公司应重视对投资者的合理回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司具备利润分配条件时，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司董事会未做出现金分红预案的，应当在定期报告中说明未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途。若存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

　该议案需提请公司２００８年年度股东大会审议。

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　七、审议通过《关于续聘公司２００９年度财务审计机构的议案》。

　公司拟续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司２００９年度财务审计机构，聘期一年，年审计费为４０万元人民币。

　该议案需提请公司２００８年年度股东大会审议。

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　八、审议通过《关于召开公司２００８年年度股东大会的议案》。

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　特此公告。

　太原双塔刚玉股份有限公司

　董事会

　二○○九年三月三十一日

　证券代码：０００７９５ 证券简称：太原刚玉 公告编号：２００９－０８

　太原双塔刚玉股份有限公司关于

　召开公司二○○八年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，太原双塔刚玉股份有限公司第四届董事会第十六次会议决定于２００９年４月２１日（星期二）上午１０：００召开公司二○○八年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况：

　１、会议时间：２００９年４月２１日上午１０：００

　２、会议地点：东阳市横店工业区浙江英洛华磁业有限公司会议室

　３、召集人：公司董事会

　４、会议召开方式：现场记名投票表决方式

　二、会议审议事项：

　１、审议公司２００８年度董事会工作报告；

　２、审议公司２００８年度监事会工作报告；

　３、审议公司２００８年度财务决算报告；

　４、审议公司２００８年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

　５、审议公司２００８年年度报告；

　６、审议关于修改《公司章程》的议案；

　７、审议关于续聘公司２００９年度财务审计机构的议案。

　三、出席会议对象：

　１、凡在２００９年４月１５日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次会议；

　２、公司董事、监事及高级管理人员；

　３、因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代其出席。

　四、出席会议的登记办法：

　１、法人股东持单位证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　２、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；

　３、委托代理人须持有本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证进行登记；

　４、异地股东可用信函或传真方式登记。

　五、登记时间：

　２００９年４月１７日（上午９：００－下午１７：００）

　六、登记及联系地址：

　太原市并州北路１６８号本公司董事会秘书处

　联 系 人：李女士

　联系电话：０３５１－４９３５３１３

　传 真：０３５１－４９３５０９７

　邮 编：０３００１２

　１０、其他事项：

　本次会议期限半天，与会者交通食宿自理。

　特此公告。

　太原双塔刚玉股份有限公司

　董事会

　二○○九年三月三十一日

　附：

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席太原双塔刚玉股份有限公司二○○八年年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

　①对召开股东大会的公告所列第（ ）项议案投赞成票；

　②对召开股东大会的公告所列第（ ）项议案投反对票；

　③对召开股东大会的公告所列第（ ）项议案投弃权票；

　④对可能纳入议程的临时提案可／不可按自己意愿表决。

　委托人签名（单位公章）：

　委托人身份证号（营业执照）：

　受托人签名：

　受托人身份证号：

　委托人股票帐户：

　委托人持股数：

　委托日期：

　有效日期：

　证券代码：０００７９５ 证券简称：太原刚玉 公告编号：２００９－０７

　太原双塔刚玉股份有限公司

　第四届监事会第九次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　太原双塔刚玉股份有限公司第四届监事会第九次会议于２００９年３月２６日在公司会议室召开，会议通知于２００９年３月１６日以书面或电子邮件形式向全体监事发出。会议应出席监事３名，实际出席３名，符合《公司章程》的有关规定，会议经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：

　１、审议通过公司２００８年度监事会工作报告。

　该议案尚须提交公司２００８年年度股东大会审议。

　表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

　２、审议通过公司２００８年年度报告及摘要。

　公司２００８年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；公司董事、监事、高管人员及其他涉密人员严守保密义务，没有发生提前泄漏年度报告内容的行为。

　该议案尚须提交公司２００８年年度股东大会审议。

　表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

　３、审议通过《公司内部控制自我评估报告》。

　根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司２００８年年度报告工作的通知》的有关规定，监事会对公司２００８ 年度内部控制情况进行了认真核查，现发表意见如下：

　公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

　综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

　４、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　该议案尚须提交公司２００８年年度股东大会审议。

　表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

　特此公告。

　太原双塔刚玉股份有限公司

　监事会

　二○○九年三月三十一日