本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会无增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　１、召开时间：２００９年３月３０日上午９：００

　２、召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆会议室

　３、召开方式：会议采用现场投票表决方式。

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人： 公司副董事长李玉德

　６、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

　三、会议出席情况：

　出席辽宁华锦通达化工股份有限公司（以下简称公司）２００８年年度股东大会的股东和授权代表共６人，持有或代表股份数为７０３，６６９，１４６．００股，占公司股本总数的５８．６１％。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　四、提案审议和表决情况

　１、《辽宁华锦通达化工股份有限公司２００８年年度报告》和《辽宁华锦通达化工股份有限公司２００８年年度报告摘要》

　表决结果：同意７０３，６６９，１４６股，反对０股，弃权０股，同意股数占出席会议有效表决权的１００％。

　会议通过《辽宁华锦通达化工股份有限公司２００８年年度报告》和《辽宁华锦通达化工股份有限公司２００８年年度报告摘要》

　２、２００８年度董事会工作报告

　表决结果：同意７０３，６６９，１４６股，反对０股，弃权０股，同意股数占出席会议有效表决权的１００％。

　会议通过《２００８年度董事会工作报告》

　３、２００８年度监事会工作报告

　表决结果：同意７０３，６６９，１４６股，反对０股，弃权０股，同意股数占出席会议有效表决权的１００％。

　会议通过《２００８年度监事会工作报告》

　４、２００８年度财务决算

　表决结果：同意７０３，６６９，１４６股，反对０股，弃权０股，同意股数占出席会议有效表决权的１００％。

　会议通过《２００８年度财务决算》

　５、２００８年度利润分配预案

　表决结果：同意７０３，６６９，１４６股，反对０股，弃权０股，同意股数占出席会议有效表决权的１００％。

　会议通过《２００８年度利润分配预案》

　６、公司２００８年度日常关联交易报告

　表决结果：同意８９，７３９，１４６股，反对０股，弃权０股，同意股数占出席会议有效表决权的１００％。

　会议通过《公司２００８年度日常关联交易报告》

　７、继续聘请深圳鹏城会计师事务所为本公司会计师的议案

　表决结果：同意７０３，６６９，１４６股，反对０股，弃权０股，同意股数占出席会议有效表决权的１００％。

　会议通过《继续聘请深圳鹏城会计师事务所为本公司会计师的议案》

　８、向中国银行间交易商协会申请发行２０亿短期融资券的议案

　表决结果：同意７０３，６６９，１４６股，反对０股，弃权０股，同意股数占出席会议有效表决权的１００％。

　会议通过《向中国银行间交易商协会申请发行２０亿短期融资券的议案》

　９、公司与兵器财务公司２９亿委托借款合同

　表决结果：同意８９，５２１，０４６股，反对０股，弃权２１８，１００股，同意股数占出席会议有效表决权的９９．７６％。

　会议通过《公司与兵器财务公司２９亿委托借款合同》

　五、见证律师出具的法律意见

　本次会议经沈阳开宇律师事务所齐群律师现场见证，认为公司本次２００８年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。

　上述议案内容详见本公司于２００９年３月１０日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上的《四届七次董事会决议公告》。

　特此公告。

　辽宁华锦通达化工股份有限公司

　二○○九年三月三十日