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　母公司资产负债表

　２００８年１２月３１日

　编制单位：雅戈尔集团股份有限公司单位：元 币种：人民币

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　公司法定代表人：李如成 主管会计工作负责人：吴幼光 会计机构负责人：吴幼光

　合并利润表

　２００８年１—１２月 单位：元 币种：人民币

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　公司法定代表人：李如成 主管会计工作负责人：吴幼光 会计机构负责人：吴幼光

　母公司利润表

　２００８年１—１２月 单位：元 币种：人民币

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　公司法定代表人：李如成 主管会计工作负责人：吴幼光 会计机构负责人：吴幼光

　合并现金流量表

　２００８年１—１２月 单位：元 币种：人民币

　合并所有者权益变动表

　２００８年１—１２月 单位：元 币种：人民币

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　单位：元 币种：人民币

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　公司法定代表人：李如成 主管会计工作负责人：吴幼光 会计机构负责人：吴幼光

　母公司所有者权益变动表

　２００８年１—１２月 单位：元 币种：人民币

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　单位：元 币种：人民币

　十四、审议通过了关于召开公司2008年度股东大会的议案

　（一）会议召开时间：2009年4月20日（星期一）上午9：00

　（二）会议召开地点：浙江省宁波市鄞县大道西段2号公司1楼会议室

　（三）会议审议事项：

　1、公司2008年度董事会工作报告

　2、公司2008年度财务报告

　3、公司2008年度监事会工作报告

　4、公司2008年度利润分配方案

　5、公司2008年年度报告及摘要

　6、立信会计师事务所从事2008年度审计工作的总结报告

　7、关于聘请公司2009年度审计机构的议案

　8、关于确定2008年度董事（除独立董事外）津贴的议案

　9、关于修订《公司章程》的议案

　会议还将听取公司独立董事述职报告。

　（四）会议出席对象：

　1、于2009年4月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　2、公司全体董事、监事和高级管理人员。

　（五）参与会议股东的登记办法

　1、登记手续：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

　2、登记地点：浙江省宁波市鄞县大道西段2号8楼证券部

　3、登记时间：2009年4月17日（星期五）上午8：30-11：30，下午13：00-16：00

　4、其他事项：会议会期半天，与会人员食宿与交通费自理

　电话：0574-87425136 传真：0574-87425390

　联系人：冯小姐、陈先生

　附件：

　1、关于修订《公司章程》的议案

　2、授权委托书

　特此公告。

　雅戈尔集团股份有限公司

　董事会

　二OO九年三月三十一日

　附件1

　雅戈尔集团股份有限公司

　关于修订《公司章程》的议案

　各位股东：

　由于目前公司实际经营范围并不涉及煤和焦炭的销售，并且此项业务的运营需要经过特许，因此拟对公司章程中的相关规定进行修订。

　原章程第十三条规定：“经依法登记，公司的经营范围：服装制造；技术咨询；房地产开发；贸易；对外投资；项目投资；仓储运输；针纺织品、金属材料、化工产品及原料、建筑材料、机电、家电、电子器材、煤、焦炭的销售；经营本企业成员企业自产产品及相关技术和业务，经营本企业成员企业生产、科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表及零配件等产品及相关的进口业务、承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。”

　修改为：“经依法登记，公司的经营范围：服装制造；技术咨询；房地产开发；贸易；对外投资；项目投资；仓储运输；针纺织品、金属材料、化工产品及原料、建筑材料、机电、家电、电子器材的销售；经营本企业成员企业自产产品及相关技术和业务，经营本企业成员企业生产、科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表及零配件等产品及相关的进口业务、承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。”

　以上议案请公司股东大会审议！

　雅戈尔集团股份有限公司董事会

　二OO九年三月二十九日

　附件2

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席雅戈尔集团股份有限公司2008年度股东大会，并行使表决权。

　委托人： 委托人股东帐号：

　委托人持股数： 委托人签字（盖章）：

　委托日期： 委托人身份证号码：

　受托人签字： 受托人身份证号码：

　股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2009-005

　雅戈尔集团股份有限公司

　第六届监事会第四次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2009年3月29日在公司召开。应到监事5人，实到5人，会议召开符合法律法规和公司章程的有关规定。会议由监事长钟雷鸣先生主持，会议审议并形成如下决议：

　一、审议通过了公司2008年度监事会工作报告

　二、审议通过了公司2008年年度报告及报告摘要

　1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违法保密规定的行为。

　特此公告。

　雅戈尔集团股份有限公司

　监事会

　二OO九年三月三十一日