§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　１．２应出席会议的公司董事１４人，实际到会１３人。独立董事杨晓维因出差不能参会，委托独立董事路文志代为表决。

　１．３ 北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　１．４ 公司负责人李贵阳、主管会计工作负责人胡志魁及会计机构负责人薛林立声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况简介

　２．１ 基本情况简介

　■

　２．２ 联系人和联系方式

　■

　§３ 会计数据和业务数据摘要：

　３．１ 主要会计数据

　单位：万元 币种：人民币

　■

　３．２ 主要财务指标

　■

　非经常性损益项目

　√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

　■

　３．３ 境内外会计准则差异：

　□适用 √不适用

　§４ 股本变动及股东情况

　４．１ 股份变动情况表

　√适用 □不适用

　单位：股

　■

　■

　限售股份变动情况表

　√适用 □不适用 单位：股

　■

　４．２ 股东数量和持股情况 单位：股

　■

　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　４．３．２．１ 法人控股股东情况

　单位：元 币种：人民币

　■

　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　§５ 董事、监事和高级管理人员

　董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　单位：股

　■

　§６ 董事会报告

　６．１ 管理层讨论与分析

　１、公司报告期内总体经营情况

　２００８年，是钢材市场大幅波动、公司生产经营面临重大挑战的一年。上半年产品价格上升幅度较大，经济效益大幅增长；下半年市场形势急转直下，特别是国际金融危机爆发以后，产品价格迅速下滑。面对复杂多变的市场形势，公司坚持以科学发展观为指导，紧紧依靠广大干部职工，紧密围绕降本增效一条主线，抢抓市场机遇，积极应对挑战，大力推进产品升级和精细管理，及时调整经营策略，生产经营保持了平稳运行。公司全年产铁４１１．６７万吨，产钢６０２．４２万吨，产钢材５６０．８６万吨，全年实现销售收入３７２．５９亿元，同比增加４２．６９％，利润总额８亿元，同比减少４７．２９％。

　主要措施是：

　（１）调整品种结构，大力增产高附加值产品，以品质增效抵御市场风险。公司深入推行＂零缺陷＂质量管理，全面落实质量损失成本考核和免奖机制，质量损失同比降低２４．９％。以国家级技术中心为依托，健全产品研发机制，研发水平和科技创新能力不断增强，产品升级和新产品开发取得明显成效。全年累计开发Ｚ向钢、ＳＭ５７０中板、６１０Ｌ汽车大梁、Ｘ４２管线钢等１５个新牌号产品，其中Ｚ向性能中板、Ｘ４２管线钢中板、ＳＧＣ５４０高强度镀锌板等新产品首次填补了河北省空白，大大提升了邯钢产品形象。

　（２）先后制定了１５项挖潜增效重点措施和四季度攻关目标成本计划，全方位、深层次降本增效。 抓住铁前这一降本增效关键环节，依靠科技进步，系统优化焦化配煤、烧结原料、高炉炉料结构，配吃低价矿粉和煤种，推行低硅低硫冶炼技术，扭转了炼铁生产长时间被动局面。

　（３）８月份以后，为抗击钢铁市场寒流，公司以降本增效为主线，以市场为导向，迅速对生产经营策略做出调整。围绕＂以效排销、以销定产、以产促销＂，及时限产压库，对部分亏损严重的生产线和品种限控生产，以＂稳定中间、狠抓两头、保平衡保顺畅＂思想为指导，深入开展＂抓管理、反事故，促发展＂、＂全员行动降成本、万众一心攻难关＂形势任务目标教育、挖潜增效劳动竞赛等系列活动。加强干部队伍建设，细化提出四季度攻关目标成本。形成＂千斤重担众人挑，人人肩上有指标＂良好氛围，促进了生产经营平稳运行。

　（４） 加大工作力度，推进节能减排，资源循环利用水平显著提高。公司坚持一手抓内部管理整治，一手抓重点项目建设，深入推进节能减排。成立节能减排工作领导小组，制定下发了节能减排工作实施方案，细化分解年度工作目标，层层签订责任状，对节能减排工作实行了一把手＂问责制＂和＂一票否决制＂。加大资金投入，加快重点节能减排项目实施进度。加强含铁资源的统一管理和废弃物的集中外排，强化风、水、电、气（汽）系统运行检查考核，资源循环利用率和系统运行效益显著提高。全年ＣＣＰＰ发电５．１４亿度，同比增加１．９亿度；吨钢综合能耗降到５８２．５ｋｇ标煤，同比降低４５．３ｋｇ标煤，节约标准煤２７．３万吨，超额完成计划节能９．２５万吨标准煤的目标。吨钢耗新水降到３．７６吨，同比降低０．３吨。二氧化硫排放量２２，８３７吨，化学需氧量排放量１，５４９吨，全面完成年度节能减排工作目标。

　２ 、公司主营业务及其经营状况

　（１）公司主营业务为钢坯、钢材、烧结、焦炭等产品制造、销售及产品开发。

　（２）主营业务分行业、分产品情况

　单位：万元

　■

　（３）主营业务分地区情况

　■

　３、公司资产构成情况

　■

　４、本报告期利润构成情况

　■

　５、报告期现金流量构成情况

　■

　６、对公司未来发展的展望

　（１）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争局势

　受国际金融危机影响，我国经济增速明显放缓，钢材市场需求大幅回落，国内钢铁企业产量、销量、效益下降，企业生存和发展的压力巨大。从长远看，国际金融危机的影响还在继续扩散和蔓延，对实体经济的影响正逐步加深，其严重后果还会进一步显现。由于市场整体供需关系并未发生根本性变化，钢铁工业面临的形势依然十分严峻。对此，我们必须要有清醒认识，要把困难估计得更充分一些，把应对措施考虑得更周密一些，提前做好应对更大困难和挑战的各项准备。

　（２）公司未来发展机遇及发展战略

　近期，国家陆续采取了一系列刺激经济增长、拉动内需的政策措施，钢铁产业调整振兴规划已于１月１４日正式出台，这对于钢铁产业尽快走出低谷、实现健康发展具有重要促进作用。随着河北钢铁集团整合的不断深入，集团整合优势和协同效应也将逐步显现，市场话语权、资源掌控力将大大增强。经过多年发展，公司工艺技术装备水平显著提升，科技创新能力明显提高，抵御市场风险能力不断增强，特别是我们在应对市场挑战、搏击市场风浪中培养和造就了一支作风优良、敢打必胜的干部职工队伍，只要我们紧紧依靠全体干部职工，充分调动广大职工建设邯钢、发展邯钢的积极性，把握发展机遇，实施管理创新和技术创新，就一定能在激烈的市场竞争中争得主动、实现新的发展。

　针对当前形势，公司以科学发展观为指导，坚定不移地走品种质量效益型道路。以效益最大化为目标，实施管理创新和技术创新，推动产品升级、流程优化、技术改造、节能减排等重点工作。以集团整合优势和协同效应为依托，加快发展步伐，争当河北钢铁航母＂先锋号＂，努力创建＂管理一流、队伍一流、产品一流、环境一流＂的科学发展示范企业。

　２００９年主要产品生产计划：全年生产铁５６４万吨、钢６００万吨、钢材５５５万吨，力争实现营业收入２，７７９，０７０万元，营业成本控制在２，６１４，１４９ 万元。

　与公允价值计量相关的项目

　□适用 √不适用

　持有外币金融资产、金融负债情况

　□适用 √不适用

　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　请见前述６．１

　６．３ 主营业务分地区情况表

　请见前述６．１

　６．４ 募集资金使用情况

　√适用 □不适用

　单位：亿元 币种：人民币

　■

　变更项目情况

　□适用 √不适用

　６．５ 非募集资金项目情况

　√适用 □不适用

　单位：亿元 币种：人民币

　■

　６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　□适用 √不适用

　６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　√适用 □不适用

　■

　§７ 重要事项

　７．１ 收购资产

　□适用 √不适用

　７．２ 出售资产

　□适用 √不适用

　７．３ 重大担保

　□适用 √不适用

　７．４ 重大关联交易

　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　√适用 □不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１７，８４０，６８２，５８６．０６元。

　７．４．２ 关联债权债务往来

　□适用 √不适用

　７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况

　□适用 √不适用

　截止２００８年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　□适用 √不适用

　７．５ 委托理财

　□适用 √不适用

　（下转D126版）