§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　１．３ 华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　１．４ 公司负责人林守信、主管会计工作负责人田文忠及会计机构负责人（会计主管人员）黄爱萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况简介

　２．１ 基本情况简介

　■

　２．２ 联系人和联系方式

　■

　§３ 会计数据和业务数据摘要：

　３．１ 主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　３．２ 主要财务指标

　■

　非经常性损益项目

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　３．３ 境内外会计准则差异：

　□适用 √不适用

　§４ 股本变动及股东情况

　４．１ 股份变动情况表

　√适用 □不适用

　单位：股

　■

　限售股份变动情况表

　√适用 □不适用

　单位：股

　■

　４．２ 股东数量和持股情况

　单位：股

　■

　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　４．３．２．１ 法人控股股东情况

　单位：元 币种：人民币

　■

　４．３．２．２ 法人实际控制人情况

　辽宁省国有资产监督管理委员会

　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　§５ 董事、监事和高级管理人员

　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　单位：股

　■

　§６ 董事会报告

　６．１ 管理层讨论与分析

　（１）、报告期内总体经营情况

　报告期内，公司在市场不断变化、经营环境比较严峻的形势下，公司坚持以建设一流企业为目标，以科学发展观统领全局，针对煤炭市场价格急剧变化给公司生产经营带来的压力，以发展为主线，以效益为中心，积极面对压力，合理组织生产，加强设备维修和技术改造及工艺改革，全面落实节能减排措施，全面实施工作岗位价值精细化管理，在整体上提高了公司经济运行质量，公司经营业绩明显上升，较好的完成了全年工作目标。全年实际上网发电量２８，０５９万千瓦时，超额完成年度计划；全年向社会供暖实际接网２８４万平方米，实际开拴已达２３６万平方米；全年营业收入１７，００３．８７万元，实现净利润２，２８３．４６万元。在安全生产方面也取得较好成绩，全年没有发生人身伤亡和机电列级事故，发电机组已连续安全运行１６１１天。

　报告期内，公司所属红阳热电在确保一、四季度旺季生产的同时，狠抓二、三季度淡季的生产组织调度，努力缩短检修时间确保发电，使月平均上网电量一直保持较好水平，单机运转小时数在省内同类热电机组中名列前茅。

　报告期内，公司所属红阳热电根据生产特点，始终把安全生产管理作为首要任务来抓，努力实践“安全第一、效益第二、生产第三”的安全理念。不断强化各级人员的安全生产责任，狠抓安全生产责任目标的落实。全年重点开展了安全指标考核、安全隐患整改和三票两制执行工作，进一步加大了对安全制度执行情况的监察管理和奖罚力度。在全年生产过程中，结合安全生产规范和要求，协调生产设备安全运行和检修的关系，合理安排运行方式，提高了设备的运行效率。定期进行安全培训、提高员工安全生产意识和责任意识，使安全生产的具体措施，变为生产一线员工的自觉行动。

　报告期内，公司通过各种有效措施努力降低经营成本，实现企业效益最优化。通过推行招标采购制度，降低了物资采购成本，根据精细化管理要求，所属红阳电厂生产所需各类大宗物资，一律实行招标采购，有效降低了采购成本。通过实施燃料阶段性储备，降低燃料价格上涨风险，针对２００８年煤炭价格一至三季度大幅上涨实际情况，充分利用汛期和淡季煤炭低价的间隙，积极采购生产所需煤炭进行阶段性战略储备，减少采购差价达百万元，降低了燃料涨价风险。通过加强运煤路耗管理，对运输部门实行定额路耗指标控制，努力减少路耗损失，使运煤路耗指标大幅降低，减少了损失。通过剥离辅助经营单位，实施内部承包，减轻了管理负担，减少了费用性支出。通过加大清缴供暖费力度，全部收回了２００７年度陈欠采暖费，当年采暖费收费率达到９９．９９％，确保了企业应收款的及时回收。

　（２）、节能减排工作情况

　报告期内，公司以建立资源节约型、环境友好型企业为己任，作为资源综合利用企业，以洗混煤（煤矸石）、煤泥作为主要燃料进行生产的比例达８０％以上，在公司电厂的各个生产环节，通过实施精细化管理，都严格按照资源综合利用企业的标准和节能减排的指标要求进行全面严格监督控制。全年度电煤耗控制在３７２克／千瓦时，供热煤耗控制在３６．５２千克／吉焦，飞灰含碳量控制在１０％以下，实现了节能减排、经济运行。全年减少排放二氧化硫、节煤、节水等方面都较好的完成考核指标，节能减排的主要指标均得到有关主管部门的认可。

　与公允价值计量相关的项目

　□适用 √不适用

　持有外币金融资产、金融负债情况

　□适用 √不适用

　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　单位：元 币种：人民币

　■

　６．３ 主营业务分地区情况表

　单位：元 币种：人民币

　■

　６．４ 募集资金使用情况

　□适用 √不适用

　变更项目情况

　□适用 √不适用

　６．５ 非募集资金项目情况

　□适用 √不适用

　６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　□适用 √不适用

　６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　经华普天健高商会计师事务所有限公司审计，公司２００８年度合并报表实现净利润２２，８３０，５３２．８３元，母公司可供分配利润为－３５，７９０，００５．２７元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司２００８年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　□适用 √不适用

　§７ 重要事项

　７．１ 收购资产

　□适用 √不适用

　７．２ 出售资产

　□适用 √不适用

　７．３ 重大担保

　□适用 √不适用

　７．４ 重大关联交易

　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　７．４．２ 关联债权债务往来

　√适用 □不适用

　■

　７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况

　□适用 √不适用

　截止２００８年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　□适用 √不适用

　７．５ 委托理财

　□适用 √不适用

　７．６ 承诺事项履行情况

　７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　√适用 □不适用

　承诺内容：（１）、沈煤集团承诺自非流通股股份获得流通权之日起六个月内替本公司承担或解除不低于６，０００万元的账面负债。（２）、沈煤集团将在未来一段时间内向金帝建设（现更名为红阳能源）注入优质资产。（３）、沈煤集团承诺其持有的有限售条件的股份自取得流通权之日起，四十八个月内不上市交易或转让。（４）、沈煤集团对重组后的红阳能源未来三年经营业绩作出有条件承诺，如果重组后的红阳能源出现公司２００７年度至２００９年度中任一年度的净利润低于２１００万元、公司２００６年度至２００９年度中任一年度的财务报告被出具非标准的无保留审计意见、公司未能按法定披露时间披露２００６年至２００９年中任一年度的年度报告时，沈煤集团将对红阳能源原流通股股东（即本次股权分置改革方案实施后，无限售条件的流通股股东）追加对价一次，追加对价的股份总数为６，１５９，５２０股，按现有流通股股份计算，每１０ 股流通股获付１股。

　履行情况：根据公司《股权分置改革说明书》中关于沈阳煤业（集团）有限责任公司替本公司承担或解除不低于６，０００万元账面负债的承诺，经沈煤集团的努力，至２００７年７月，已经替本公司解除了４笔账面负债共４，９５９．５１万元（详见２００６年７月１７日《上海证券报》）。２００８年１月，沈煤集团向本公司发出《关于豁免辽宁红阳能源投资股份有限公司债务的函》，同意豁免本公司对沈煤集团１１００万元的欠款，以履行完毕在股权分置改革中替本公司承担或解除不低于６，０００万元账面负债的承诺（详见２００８年１月２９日《上海证券报》）。至本报告期末为止，无违反其他承诺事项的情形。

　７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

　□适用 √不适用

　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　□适用 √不适用

　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　７．８．１ 证券投资情况

　□适用 √不适用

　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　□适用 √不适用

　７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

　□适用 √不适用

　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　□适用 √不适用

　７．９ 公司是否披露履行社会责任的报告：否

　§８ 监事会报告

　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

　监事会认为， 经检查，报告期内，公司已经建立了相对完善的内部控制制度，各项重要决策根据决策权限，全部提交公司董事会或股东会进行审议，所有决策程序合法有效；公司董事、经理执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

　根据检查，公司２００８年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司对公司２００８年度财务报告所出具的审计意见是客观公正的，公允的反应了公司的财务状况。

　８．３ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

　经认真核查，监事会认为公司控股全资子公司２００９年拟发生的与日常生产经营相关的与公司控股股东的关联交易，其决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，定价原则公平合理，不存在损害公司及股东利益的行为。

　§９ 财务会计报告

　９．１ 审计意见

　■

　９．２ 财务报表（附后）

　９．３ 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

　９．４ 本报告期无会计差错更正。

　９．５ 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　董事长：林守信

　辽宁红阳能源投资股份有限公司

　２００９年３月２７日

　证券代码：６００７５８ 证券简称：红阳能源 编号：临２００９－００４

　辽宁红阳能源投资股份有限公司

　第六届董事会第五次会议决议公告

　暨召开２００８年股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司第六届董事会第五次会议通知于２００９年３月１７日发出，会议于２００９年３月２７日在沈煤宾馆会议室召开。本次会议应到董事９名，实际到会董事９名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林守信主持，经与会董事对各项议案审议、表决，一致通过了以下议案。

　一、通过了公司董事会２００８年度工作报告。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　本议案须提交公司２００８年股东大会通过。

　二、通过了公司２００８年度总裁工作报告。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　三、通过了公司２００８年度财务决算报告及２００９年财务预算报告。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　本议案须提交公司２００８年股东大会审议通过。

　四、通过了公司２００８年年度报告及摘要。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　本议案须提交公司２００８股东大会审议通过。

　五、通过了公司２００８年度利润分配预案

　经华普天健高商会计师事务所有限公司审计，公司２００８年度合并报表实现净利润２２，８３０，５３２．８３元，母公司可供分配利润为－３５，７９０，００５．２７元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司２００８年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　本议案须提交公司２００８年股东大会审议通过。

　■

　（下转D116版）