本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议没有被否决或修改提案的情况

　●本次会议没有新提案提交表决的情况

　一、会议召开和出席情况

　大连圣亚旅游控股股份有限公司二○○九年第二次临时股东大会于２００９年３月１３日发出会议通知，２００９年３月３０日上午１０：００点在大连旅顺铁山镇温泉旅游度假村召开，会议由公司董事长刘达先生主持。４位股东或股东代表出席本次会议，代表股份４，１４０．８万股，占公司股份总数的４５％。公司董事、监事出席了会议，公司高管人员列席了会议，北京市康达律师事务所律师郑岩出席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、提案审议情况

　经大会审议并以记名投票表决方式审议通过了《关于公司２００９年信贷额度的议案》。

　该议案有效表决股份为４，１４０．８万股，与会股东经投票表决最终以４，１４０．８万股赞成，占到会股东所代表股份的１００％，０股反对、０股弃权的表决结果通过了该议案。

　三、律师见证情况

　本次大会经北京市康达律师事务所连莲、郑岩律师见证并出具法律意见书。

　律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　二○○九年三月三十日