本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于２００９年３月２７日在中国铁建大厦１４层第２会议室举行。会议应出席董事为８名，７名董事出席了本次会议，魏伟峰董事因公委托吴太石董事代为表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李国瑞先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

　一、审议通过关于增补非执行董事的议案

　同意增补朱明暹先生为公司非执行董事，并担任董事会战略与投资委员会委员。该议案需提交公司股东大会审议批准。朱明暹先生简历详见本公告附件。

　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　二、审议通过关于设立保险经纪公司有关问题的议案

　同意公司独家发起设立诚安保险经纪公司，形式为“一人有限公司”，注册资本金２０００万元人民币。

　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　三、审议通过关于设立中国铁建（沙特）有限公司的议案

　同意公司与郝桂林在沙特阿拉伯王国吉达市共同出资设立中国铁建（沙特）有限公司，注册资本金１，０００，０００沙特里亚尔（约合２６６，６６８美元或２，０００，０００元人民币），其中公司出资７５０，０００沙特里亚尔，持股７５０，０００股，占总股本的７５％；郝桂林出资２５０，０００沙特里亚尔，持股２５０，０００股，占总股本的２５％。该公司登记注册地为沙特阿拉伯王国吉达市，经营范围为：工程承包、劳务合作项目、土建及其他项目的勘察设计。

　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　中国铁建股份有限公司董事会

　二○○九年三月三十一日

　附件：

　朱明暹先生简历

　朱明暹同志１９４３年７月生于辽宁，汉族，１９６６年９月参加工作，１９７９年７月入党，高级工程师，原担任国有重点大型企业监事会主席。

　主要经历：

　１９６１年９月—１９６６年９月，南京化工学院硅酸盐专业学习，大学本科；

　１９６６年９月—１９８５年３月，在湖北省建材局光化水泥厂工作，历任技术员、车间副主任、总工、党委副书记、书记；

　１９８５年３月—１９９６年６月，在国家建材局工作，历任：人事司副司长、代司长、生产管理司司长、机关党委常委、常务副书记、建材局党组成员、机关党委书记；

　１９９６年６月—２００１年５月，任国家技术监督局副局长、党组成员，国家质量监督检验检疫总局党组成员；

　２００１年５月—２００６年９月，任国有重点大型企业监事会主席；

　２００６年９月—２００７年３月，任国有企业监事会副部级干部；

　２００７年３月至今，退休。