本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　安徽皖维高新材料股份有限公司董事会四届二十三次会议，于２００９年３月２８日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事７人，实际到会７人，会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事和董事会秘书列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，以书面记名表决方式一致通过了以下事项：

　一、根据公司２００８年第二次临时股东大会的授权，董事会依据公司２００８年末净资产数额及公司资金需求的实际情况，经研究决定：将本次公司债券的发行规模调整为不超过５亿元（含５亿元）人民币。具体发行数额不超过发行时公司净资产的４０％。

　二、根据公司２００８年第二次临时股东大会的授权，董事会研究了目前市场情况，经研究决定：本期公司债券不设置回售选择权。

　特此公告

　安徽皖维高新材料股份有限公司

　董 事 会

　２００９年３月３１日