证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2009-005

　中通客车控股股份有限公司

　六届七次监事会会议决议公告

　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　公司第六届七次监事会会议通知于2009年3月17日以电子邮件及传真的方式发出，会议于2009年3月27日在公司会议室召开。会议应到会监事3人，实际到会监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下议案：

　一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2008年监事会工作报告；

　二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2008年年度报告及摘要；

　三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2008年度财务决算报告；

　四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2008年年度报告的审核意见；

　公司2008年年度报告客观、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经中和正信会计师事务所有限公司审计的《中通客车控股股份有限公司2008年度审计报告》在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况，经营成果和现金流动情况。

　上述一、二两项议案须提交公司2008年度股东大会审议。

　特此公告

　2009年3月31日

　证券代码：０００９５７ 证券简称：中通客车 编号：２００９—００６

　中通客车控股股份有限公司

　２００９年日常关联交易预计公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　一、预计全年日常关联交易的基本情况

　１、公司与中通汽车工业集团有限责任公司及其子公司２００９年日常关联情况预计：

　■

　２、公司与中国公路车辆机械有限公司２００９年日常关联交易情况预计：

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　１、中通汽车工业集团有限责任公司为本公司第一大股东，注册资本８２５８万元，地址：山东省聊城市经济开发区中华路北首。法人代表：李树朋；经营范围为：客车、汽车底盘制造；汽车配件及防盗门生产；车内配套电器、配套设备安装；五金制品加工；电动自行车开发；蓄电池生产与销售；全挂车及配件生产销售；化工产品、橡胶制品、建材装饰材料销售；电器维修；汽车维修、公路运输、宾馆服务、汽柴油、润滑油零售。

　２、中国公路车辆机械有限公司为本公司第二大股东，注册资本１００５０万元，地址：北京市朝阳区十八里店乡吕家营村９－２号东。法定代表人：邹虎啸；经营范围：组织生产、开发汽车产品；汽车及地盘、钢材的销售；汽车总成、汽车零部件、汽车保养机具体和检测设备、工程机械的生产、销售；进出口业务；工程机械的租赁；提供与以上业务有关的技术咨询与服务。

　３、山东中通钢构建筑股份有限公司为中通汽车工业集团有限责任公司控股子公司，注册资本４１００万元；地址：聊城市南郊工业区富民路６号；法定代表人：张道枫；经营范围：重钢结构、轻钢结构、多层高层钢结构及网架的生产、销售、安装；起重机械制造、销售、安装、维修及咨询；土木工程建筑、室内外装饰装修服务、水电暖安装；铝、塑窗生产、销售、安装；地基与基础工程等。

　４、聊城中通物业管理有限公司为中通汽车工业集团有限责任公司全资子公司，注册资本５０万元；地址：聊城市鲁化路３９号；法定代表人：单群；经营范围：房屋修缮、房屋租赁、物业管理，幼儿保育。

　三、定价政策和定价依据

　１、本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平公正的市场原则进行。

　２、本公司同关联方之间提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，通过公开招标定价。

　四、关联交易目的及对公司的影响

　１、中通汽车工业集团有限责任公司生产的轻型客车底盘，在质量、性能上均能满足本公司下属子公司聊城中通轻型客车有限公司生产的需要，且售后服务相对方便、省时，有利于公司节约生产成本。该公司资信情况良好，具备充分的履约能力。

　２、公司销售给中通汽车工业集团有限责任公司的客车配件等产品均按照公司统一对外销售价格，不会损害公司利益。

　３、公司与关联方产生的劳务服务均通过招标方式确定价格

　４、中国车辆机械有限公司为专业生产客车配件的制造商，资信情况良好，出售给公司的客车配件将通过招标方式定价。

　由于上述关联交易是在平等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。关联交易中的大部分数额将通过公开招标形成，因此公司不会对关联人形成依赖。

　五、审议程序

　根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，上市公司应当对２００９年的关联交易进行预测，并应履行相应的审批程序，本公司２００９ 年日常关联交易已经本公司六届董事会第九次会议审议通过。其中公司与中通汽车工业集团２００９年日常关联交易尚需经本公司２００８ 年度股东大会审议通过。

　公司独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真审阅后，同意该议案的实施并发表以下意见：本次日常关联交易的表决程序符合《公司章程》、《深交所股票上市规则》以及其他有关法律规定，该交易属于生产经营正常业务往来，交易价格客观公允，交易条件公平合理，未发现有损害公司其他股东利益的情况。同意本次关联交易的事项。

　六、关联交易协议的签署情况

　目前，公司与上述关联方就２００９年日常关联交易达成了初步意向，待股东大会审议通过后，公司根据经营情况，具体安排实施。

　七、备查文件

　１、公司六届九次董事会决议

　２、公司独立董事关于公司２００９年日常关联交易的独立意见

　中通客车控股股份有限公司董事会

　２００９年３月３１日

　股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2009-007

　中通客车控股股份有限公司

　召开2008年度股东大会通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、召开会议基本情况

　（一）、召开时间：2009年4月30日上午9：00点

　（二）、召开地点：公司二楼会议室

　（三）、召集人：公司董事会

　（四）、召开方式：现场投票

　（五）、出席对象：

　1、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

　2、截止2007年4月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

　二、会议审议事项

　（一）、提案名称：

　1、2008年度董事会工作报告

　2、2008年度监事会工作报告

　3、公司2008年度财务决算报告

　4、公司2008年度利润分配方案

　5、关于公司增加壹亿元汽车回购担保额度的议案

　6、关于聘任公司2008年度审计机构的议案

　7、公司与中通汽车工业集团有限责任公司2009年日常关联交易议案

　(二)、披露情况：上述提案于2009年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露。

　三、现场股东大会会议登记方法

　（一）、登记方式：

　1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；

　2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；

　3、异地股东可用传真或信函方式登记。

　（二）、登记时间：2009年4月28日至29日；

　4、登记地点：公司董事会办公室；

　5、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

　（1）个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

　（2）法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。

　四、其它事项

　1、会议联系方式：

　联系人：于春印、赵磊

　联系电话：0635-8322765

　联系传真：0635-8328905

　2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。

　中通客车控股股份有限公司

　董事会

　2009年3月31日

　授权委托书

　兹全权委托　　先生（女士）代表本公司出席中通客车控股股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人(盖章)签名：　　　　　 受托人签名：

　身份证号码：　　　　　 身份证号码：

　委托人股东帐号：　　 委托人持有股数：

　委托日期：

　证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2009-008

　中通客车控股股份有限公司

　六届九次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　中通客车控股股份有限公司第六届九次董事会通知于2009年3月17日以电子邮件及传真的方式发出，会议于2009年3月27日在公司二楼会议室召开，应到董事9名，实到董事8名，公司董事王庆福因公未能参加会议，已委托李树朋代为表决。公司监事会成员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议逐项审议通过了以下议案：

　一、2008年度总经理工作报告；

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　二，2008年度董事会工作报告；

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　三、2008年公司内部控制自我评价报告；

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　四、2008年度高级管理人员薪酬兑现方案；

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　五、2008年度财务决算报告；

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　六、2009年经营计划；

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　七、2008年度报告及摘要；

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　八、关于增加壹亿元汽车回购担保额度的议案；

　公司客户因购买本公司汽车产品而申请银行汽车按揭贷款时，本公司同意为其提供汽车回购担保。担保额度由原来的三亿元人民币增加至四亿元人民币。（初次审议该事项为公司五届十九次董事会，详见2007年10月10公告的公司五届十九次董事会决议公告及2007年10月30日公告的公司2007年第一次临时股东大会决议公告）

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　九、公司与中通汽车工业集团有限责任公司2009年日常关联交易议案；（详见公司2009年日常关联交易公告）

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事王庆福、李树朋未参与表决。

　十、关于公司与中国公路车辆机械有限公司2009年日常关联交易议案；（详见公司2009年日常关联交易公告）

　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事邹虎啸未参与表决。

　十一、2008年度利润分配方案；

　经中和正信会计师事务所有限公司审计，公司2008年度共实现净利润26,981,332.08元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提取盈余公积金2,597,133.12元,当年可供上市公司股东分配的净利润为24,384,198.96元。加上以前年度留存的未分配利润87,226,982.67元，可供上市公司股东分配的利润为111,611,181.63元。

　2008年度的利润分配预案为：本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。董事会认为：金融危机形式下，为防止市场下滑，公司加大市场开拓力度，需更多资金支持，2008年度暂不进行利润分配。未分配利润将主要用于公司日常主营业务活动。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　十二、关于聘任公司2009年审计机构的议案；

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　十三、关于召开公司2008年度股东大会的议案；（详见公司召开2008年度股东大会的通知）

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　上述二、五、八、九、十一、十二项议案尚须提交公司2008年度股东大会审议。

　特此公告

　中通客车控股股份有限公司董事会2009年3月31日

　证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2009-009

　中通客车控股股份有限公司

　六届九次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、担保情况概述

　公司六届九次董事会审议通过了《关于增加壹亿元汽车回购担保额度的议案》。

　公司客户因购买本公司汽车产品而申请银行汽车按揭贷款时，本公司同意为其提供汽车回购担保。担保额度由原来的三亿元人民币增加至四亿元人民币。（初次审议该事项为公司五届十九次董事会，详见2007年10月10公告的公司五届十九次董事会决议公告及2007年10月30日公告的公司2007年第一次临时股东大会决议公告）

　二、董事会意见

　汽车回购为国内比较普遍的汽车按揭贷款方式，该项业务的实施有利于拉动公司销售收入的增长，同意该事项。

　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止目前公司累计为客户提供汽车消费回购担保的余额为17325.13万元连同公司其他担保18900万元，共计36225.13万元，占公司净资产的68.66%。公司目前无逾期担保。

　四、备查文件

　公司六届九次董事会决议

　中通客车控股股份有限公司董事会

　2009年3月31日

　所有者权益变动表

　编制单位：中通客车控股股份有限公司 ２００８年度 单位：（人民币）元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ２３８，５０４，９５０．００ １３７，６４７，５６４．４８   ３４，２６３，０９５．７８   ８７，２２６，９８２．６７   ２，９４５，６７４．０６ ５００，５８８，２６６．９９ ２３８，５０４，９５０．００ １３９，８５２，９３４．６５   ３２，８３２，５０１．６０   ６０，００３，５５１．１３   ３，５２８，１９６．００ ４７４，７２２，１３３．３８

加：会计政策变更                     －２，２０５，３７０．１７   －８２３，０１９．２３   ３，０５０，６４７．２７   １１５，０２０．２０ １３７，２７８．０７

前期差错更正                                    

其他                                    

二、本年年初余额 ２３８，５０４，９５０．００ １３７，６４７，５６４．４８   ３４，２６３，０９５．７８   ８７，２２６，９８２．６７   ２，９４５，６７４．０６ ５００，５８８，２６６．９９ ２３８，５０４，９５０．００ １３７，６４７，５６４．４８   ３２，００９，４８２．３７   ６３，０５４，１９８．４０   ３，６４３，２１６．２０ ４７４，８５９，４１１．４５

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）       ２，５９７，１３３．１２   ２４，３８４，１９８．９６   ３７，１２５．４７ ２７，０１８，４５７．５５       ２，２５３，６１３．４１   ２４，１７２，７８４．２７   －６９７，５４２．１４ ２５，７２８，８５５．５４

（一）净利润           ２６，９８１，３３２．０８   ３７，１２５．４７ ２７，０１８，４５７．５５           ２６，４４７，１２１．７３   １３９，３１９．０３ ２６，５８６，４４０．７６

（二）直接计入所有者权益的利得和损失                                    

１．可供出售金融资产公允价值变动净额                                    

２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响                                    

３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响                                    

４．其他                                    

上述（一）和（二）小计           ２６，９８１，３３２．０８   ３７，１２５．４７ ２７，０１８，４５７．５５           ２６，４４７，１２１．７３   １３９，３１９．０３ ２６，５８６，４４０．７６

（三）所有者投入和减少资本                                 －８３６，８６１．１７ －８３６，８６１．１７

１．所有者投入资本                                    

２．股份支付计入所有者权益的金额                                    

３．其他                                 －８３６，８６１．１７ －８３６，８６１．１７

（四）利润分配       ２，５９７，１３３．１２   －２，５９７，１３３．１２             ２，２５３，６１３．４１   －２，２７４，３３７．４６     －２０，７２４．０５

１．提取盈余公积       ２，５９７，１３３．１２   －２，５９７，１３３．１２             ２，２５３，６１３．４１   －２，２５３，６１３．４１      

２．提取一般风险准备                                    

３．对所有者（或股东）的分配                             －２０，７２４．０５     －２０，７２４．０５

４．其他                                    

（五）所有者权益内部结转                                    

１．资本公积转增资本（或股本）                                    

２．盈余公积转增资本（或股本）                                    

３．盈余公积弥补亏损                                    

４．其他                                    

四、本期期末余额 ２３８，５０４，９５０．００ １３７，６４７，５６４．４８   ３６，８６０，２２８．９０   １１１，６１１，１８１．６３   ２，９８２，７９９．５３ ５２７，６０６，７２４．５４ ２３８，５０４，９５０．００ １３７，６４７，５６４．４８   ３４，２６３，０９５．７８   ８７，２２６，９８２．６７   ２，９４５，６７４．０６ ５００，５８８，２６６．９９