合并所有者权益变动表（１）

　编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：人民币元

　■

　企业法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：王清刚 会计机构负责人：邓发

　合并所有者权益变动表（２）

　编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：人民币元

　■

　企业法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：王清刚 会计机构负责人：邓发

　母公司所有者权益变动表（１）

　编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：人民币元

　■

　企业法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：王清刚 会计机构负责人：邓发

　母公司所有者权益变动表（２）

　编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：人民币元

　■

　企业法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：王清刚 会计机构负责人：邓发

　９．３与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明。

　■

　９．４重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。

　√不适用

　９．５与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明

　■

　董事长签名： 丁振华

　烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会

　２００９年３月２７日

　证券代码 ０００６８２ 证券简称 东方电子 公告编号 ２００９００２

　烟台东方电子信息产业股份有限公司

　第五届董事会第十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　烟台东方电子信息产业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于２００９年３月２７日在公司会议室召开，会议通知于２００９年３月１６日以送达、电子邮件的方式通知全体董事。会议应到董事９人，实到董事９人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长丁振华先生主持，审议并通过了如下决议：

　１、审议并通过了《公司２００８年年度报告及其摘要》的议案；

　表决情况： ９票同意；０票反对；０票弃权。

　２、审议并通过了《公司２００８年度董事会工作报告》的议案；

　表决情况： ９票同意； ０ 票反对； ０ 票弃权。

　３、审议并通过了《公司２００８年度总经理工作报告》的议案；

　表决情况： ９票同意； ０ 票反对； ０ 票弃权。

　４、审议并通过了《公司２００８年度财务决算报告》：经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正审字【２００９】４０６３号审计确认，公司２００８年度营业收入８６３，４４４，７１３．９０元，比去年同期增长１２．９９％；营业利润１２，２３９，８９２．８５元，比去年同期增长６８．１０％；实现归属于上市公司股东的净利润１８，８８６，９６０．３８元，比去年同期增长４．２６％；基本每股收益０．０１９３元，比去年同期增长４．３２％；经营活动产生的现金流量净额２２，４２５，４４４．２５元，比去年同期降低８０．７３％；截至２００８年１２月３１日公司资产总额１，７２６，７２９，２６５．２１元，比去年同期增长５．９５％；所有者权益１，３１３，５５７，２２８．５７元，比去年同期增长１．３２％；归属于上市公司股东的每股净资产１．３４元，比去年同期增长０．７５％。

　表决情况： ９票同意； ０ 票反对； ０ 票弃权。

　５、审议并通过了《公司２００８年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正审字【２００９】４０６３号审计确认，公司合并报表期初未分配利润－２６，４８４，３１１．６４元，母公司报表期初未分配利润－３，５１４，２２５．３１元；本年度合并报表归属于母公司净利润１８，８８６，９６０．３８元，母公司报表净利润１３，７３１，３７７．４５元；合并报表期末未分配利润－７，５９７，３５１．２６元，母公司报表期末未分配利润１０，２１７，１５２．１４元。２００８年度母公司虽实现净利润１３，７３１，３７７．４５元，但母公司以前年度未分配利润为负数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，本年度实现的净利润用以弥补以前年度亏损，母公司报表期末未分配利润１０，２１７，１５２．１４元，留存数额较少，为利于公司的长远发展，公司董事会决定：２００８年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

　表决情况： ９票同意； ０ 票反对； ０ 票弃权。

　６、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第五届董事会任期为三年，将于２００９年４月到期，董事会提名杨恒坤、丁振华、陈勇、马鹏祥、李小滨、王清刚、夏清、郭明瑞、吕永祥为第六届董事会董事候选人，其中，夏清、郭明瑞、吕永祥为独立董事，董事任期三年。独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。（候选人简历见附件１）

　表决情况： ９票同意； ０ 票反对； ０ 票弃权。

　７、审议并通过了《关于公司独立董事津贴的议案》：公司拟向每位独立董事每年支付津贴３．５万元（不含税），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按照《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。

　表决情况： ９票同意； ０ 票反对； ０ 票弃权。

　８、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》（附件２）；

　表决情况： ９票同意； ０ 票反对； ０ 票弃权。

　９、审议并通过了《关于聘请公司２００９年度财务审计机构的议案》：公司拟续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司２００９年度财务审计机构，聘期一年，审计费为３０万元，山东正源和信有限责任会计师事务所已连续为公司服务七年。

　表决情况： ９票同意； ０ 票反对； ０ 票弃权。

　１０、审议并通过了《关于变更公司名称暨修改公司章程的议案》：公司拟变更公司名称，由现在的“烟台东方电子信息产业股份有限公司”变更为“东方电子股份有限公司”（行业代码：Ｃ３６６－电子和电工机械专用设备制造），前述名称已获得（国）名称变核内字【２００９】第８６号核准。同时，拟对公司章程进行修改，原章程第第四条 公司注册名称：中文全称：烟台东方电子信息产业股份有限公司；英文全称：Ｙａｎｔａｉ Ｄｏｎｇｆａｎｇ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｃｏ．， ｌｔｄ．”修改为“第四条 公司注册名称：中文全称：东方电子股份有限公司；英文全称：Ｄｏｎｇｆａｎｇ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｃｏ．，Ｌｔｄ。”

　表决情况： ９票同意； ０ 票反对； ０ 票弃权。

　１１、审议并通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》（详见公司内部控制自我评估报告公告）；

　表决情况： ９票同意； ０ 票反对； ０ 票弃权。

　１２、审议并通过了《关于向中信银行烟台分行申请授信的议案》：根据公司的生产经营需要，公司拟在中信银行烟台分行申请４０００万元的综合授信额度，主要用于对外采购商务合同中需支付的银行承兑汇票。

　表决情况： ９票同意； ０ 票反对； ０ 票弃权。

　１３、审议《关于召开２００８年度股东大会的通知的议案》（详见关于召开２００８年度股东大会的通知）。

　表决情况： ９票同意； ０ 票反对； ０ 票弃权。

　其中议案１、２、４、５、６、７、８、９、１０需提交股东大会审议。

　特此公告。

　烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会

　２００９年３月２７日

　附件１

　董事候选人简历

　杨恒坤：男，１９６４年生，大学，高级经济师，中共党员。曾任烟台冰轮股份有限公司销售公司经理、副总经理、总经理、董事。现任烟台东方电子信息产业集团有限公司总经理、董事长，公司董事。

　杨恒坤先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日未持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　丁振华：男，１９６５年生，硕士，教授级高级工程师，中共党员。曾任公司电力调度自动化事业部经理、董事、副董事长、总经理。现任公司董事长、总经理、董事。

　丁振华先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日持有公司股票１６９５７５股；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　陈勇：男，１９６６年生，硕士，高级工程师、中共党员。曾任公司中心所工程师、副所长，生产处副处长，配电事业部经理，电自事业部经理。现任公司副总经理兼技术中心主任、董事。

　陈勇先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日未持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　马鹏祥：男，１９６３年生，博士后，高级工程师，中共党员。曾任公司总工程师兼经营公司副经理，副总经理兼市场部经理，副总经理兼销售公司经理。现任公司副总经理、董事。

　马鹏祥先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日持有公司股票３３６７９股；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　李小滨：男，１９６７年生，博士，高级工程师，中共党员。曾任公司保护事业部副经理、保护及变配电自动化部部长。现任公司副总工程师、技术中心副主任、董事。

　李小滨先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日未持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　王清刚：男，１９６７年生，硕士，高级会计师，中共党员。曾任烟台张裕股份有限公司保健酒公司财务科科长，烟台有色金属集团公司副总会计师兼财务部部长，公司财务处副处长、处长。现任公司董事会秘书、副总会计师、董事。

　王清刚先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日未持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　独立董事

　夏清：男，１９５７年生，博士，教授。曾任清华大学电机系科研科科长、副系主任。现任清华大学电气工程系教授、博士生导师，兼任大唐国际发电股份有限公司独立董事、云南文山电力股份有限公司独立董事、国家电网公司党校兼职教授、中国南方电网专家、中国电力投资集团公司党校客席教授、云南电网公司咨询专家。

　夏清先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日未持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　郭明瑞：男，１９４７年生，博士，教授。曾任烟台大学教务处副处长、法律系副系主任、系主任，烟台大学副校长、校长。现任烟台大学法学教授、博士研究生导师，山东省知识产权研究院院长，兼任中国法学会民法学研究会副会长、法学教育研究会顾问、中国人民大学民商事法律科学研究中心研究员、山东省法学会法学教育研究会会长，中国人民大学和山东大学博士研究生导师。

　郭明瑞先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日未持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　吕永祥：男，１９４９年生，工商管理硕士，高级会计师。曾任烟台市机械工业局财务科长、烟台市机械工业供销有限公司副经理、莱阳动力机械总厂副厂长、烟台市审计局副局长、烟台市内部审计协会会长。现任烟台天丰税务师事务所主任，烟台国际税收研究会理事，山东省内部审计协会常务理事，烟台市内部审计协会顾问，北京航空航天大学公共管理学院ＭＰＡ兼职指导教师，烟台冰轮股份有限公司独立董事。

　吕永祥先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日未持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　附件２

　关于修改公司章程的议案

　根据中国证监会令【２００８】５７号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，公司须对公司章程进行修订，修订内容如下：

　原“第一百五十五条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”

　修改为：

　“第一百五十五条 公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，可以采取现金或者股票方式分配股利，公司实施现金利润分配时，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，经股东大会审议通过后实施。

　证券代码：０００６８２ 证券简称：东方电子 证券编码：２００９００４

　烟台东方电子信息产业股份有限公司

　关于召开２００８年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　■

　烟台东方电子信息产业股份有限公司

　董事会

　２００９年３月２７日

　证券代码 ０００６８２ 证券简称 东方电子 公告编号 ２００９００３

　烟台东方电子信息产业股份有限公司

　第五届监事会第十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　烟台东方电子信息产业股份有限公司第五届监事会第十三次会议于２００９年３月２７日在公司会议室召开，会议通知于２００９年３月１６日以送达、电子邮件的方式通知全体监事。会议应到监事３人，实到监事２人，徐志国因公出差，委托监事陈巨升代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　１、审议通过了《关于公司２００８年度报告及摘要的议案》；

　（１）公司决策程序及年报编制符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。

　（２）《公司２００８年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映了公司２００８年的经营业绩和财务状况等事项。

　（３）监事会在发表本意见前，未发现参与编制和审议《公司２００８年度报告及摘要》的人员有违反保密规定的行为。

　表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

　２、审议通过了《关于公司监事会２００８年工作报告的议案》；

　表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

　３、审议通过了《公司２００８年度财务决算报告的议案》：经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正审字【２００９】４０６３号审计确认，公司２００８年度营业收入８６３，４４４，７１３．９０元，比去年同期增长１２．９９％；营业利润１２，２３９，８９２．８５元，比去年同期增长６８．１０％；实现归属于上市公司股东的净利润１８，８８６，９６０．３８元，比去年同期增长４．２６％；基本每股收益０．０１９３元，比去年同期增长４．３２％；经营活动产生的现金流量净额２２，４２５，４４４．２５元，比去年同期降低８０．７３％；截至２００８年１２月３１日公司资产总额１，７２６，７２９，２６５．２１元，比去年同期增长５．９５％；所有者权益１，３１３，５５７，２２８．５７元，比去年同期增长１．３２％；归属于上市公司股东的每股净资产１．３４元，比去年同期增长０．７５％。

　表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

　４、审议通过了《公司２００８年度利润分配及资本公积金转增预案的议案》：经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正审字【２００９】４０６３号审计确认，公司合并报表期初未分配利润－２６，４８４，３１１．６４元，母公司报表期初未分配利润－３，５１４，２２５．３１元；本年度合并报表归属于母公司净利润１８，８８６，９６０．３８元，母公司报表净利润１３，７３１，３７７．４５元；合并报表期末未分配利润－７，５９７，３５１．２６元，母公司报表期末未分配利润１０，２１７，１５２．１４元。２００８年度母公司虽实现净利润１３，７３１，３７７．４５元，但母公司以前年度未分配利润为负数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，本年度实现的净利润用以弥补以前年度亏损，母公司报表期末未分配利润１０，２１７，１５２．１４元，留存数额较少，为利于公司的长远发展，公司董事会决定：２００８年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

　表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

　５、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》：公司第五届监事会任期于２００９年４月到期，监事会提名陈巨升、王永为第六届监事会候选人（候选人简历见附件１）。

　表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

　６、审议通过了《关于聘请公司２００９年度财务审计机构的议案》：公司拟续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司２００９年度财务审计机构，聘期一年，审计费为３０万元，山东正源和信有限责任会计师事务所已连续为公司服务七年。

　表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

　其中议案１、２、４、５需提交股东大会审议。

　特此公告。

　烟台东方电子信息产业股份有限公司

　监事会

　２００９年３月２７日

　附件１

　监事候选人简历

　陈巨升：男，１９６２年生，大学本科，高级工程师，中共党员。曾任烟台东方电子集团公司研究所保护所所长、烟台东方电子信息产业股份有限公司人力资源处处长、北京京海公司经理、市场部副经理；现任公司市场部经理，公司监事。

　陈巨升先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日持有公司股票６１５０股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　王永：男，１９７１年生，大学本科，中共党员。曾任烟台市芝罘区发改委计划科副科长、天同在线理财研究所研究员、现任烟台东方电子信息产业股份有限公司投资发展部部长。

　王永先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。