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　法定代表人：李贵阳 财务负责人：胡志魁 会计机构负责人：薛林立

　９．３ 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

　９．４ 本报告期无会计差错更正。

　９．５ 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　邯郸钢铁股份有限公司

　２００９年３月２８日

　证券代码：６００００１ 证券简称：邯郸钢铁 编号：临２００９－００４

　邯郸钢铁股份有限公司

　第四届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　邯郸钢铁股份有限公司第四届董事会第十二次会议于２００９年３月２８日在公司会议室召开，董事长李贵阳先生主持会议。会议通知于２００９年３月１８日以专人送达和特快专递的方式通知各位董事。本次会议应出席董事１４人，实际到会１３人，独立董事杨晓维因出差不能参会，委托独立董事路文志代为表决。公司监事、高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决的方式审议通过了如下议案：

　一、审议通过了《２００８年度董事会工作报告》

　同意１４ 票，反对０票，弃权０票。

　二、审议通过了《２００８年度总经理工作报告》

　同意１４票，反对０票，弃权０票。

　三、审议通过了《２００８年年度报告及摘要》

　同意１４ 票，反对０票，弃权０票。

　四、审议通过了《关于２００９年度生产经营计划的议案》

　２００９年主要产品生产计划：全年生产铁５６４万吨、钢６００万吨、钢材５５５万吨，力争实现营业收入２，７７９，０７０万元，营业成本控制在２，６１４，１４９ 万元。

　同意１４ 票，反对０票，弃权０票。

　五、审议通过了《２００８年度财务决算及２００９年度财务预算报告》

　同意１４ 票，反对０票，弃权０票。

　六、审议通过了《关于２００８年计提减值准备的议案》

　根据谨慎性原则，２００８年度需计提以下减值准备：

　（一）坏账准备

　本年度增提坏账准备１，２８５，８０６．９９元。累计计提坏账准备１０８，１３０，３６６．３１元。

　（二）存货跌价准备

　本期计提存货跌价准备３３０，９５６，２９９．９５元。

　（三）长期投资减值准备及损失

　本报告期增提长期投资减值准备６３７，０００元，累计计提长期投资减值准备３２０，４２５，０００元。

　（四）固定资产减值准备

　本期应计提固定资产减值准备１５２，５１１，７７６．０８元，由于以前年度已提足减值准备，所以本期没有增提。累计计提减值准备１５２，５１１，７７６．０８元。

　同意１４ 票，反对０票，弃权０票。

　七、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

　根据中国证监会有关规定，公司将原《章程》第八章第一百八十四条“公司可以采取现金或者股票方式分配股利”修改为“公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律法规的相关规定。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，积极以现金分红方式进行利润分配，具体分配比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定”。

　同意１４ 票，反对０票，弃权０票。

　八、审议通过了《修改＜董事会审计委员会年报工作规程＞的议案》

　同意１４ 票，反对０票，弃权０票。

　内容详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　九、审议通过了《关于２００８年日常关联交易协议执行情况及２００９年预计情况的议案》

　按照公开、公平、公正的原则，公司与河北钢铁集团、邯钢集团及其子公司签订了《国有土地使用权租赁合同》、《生产经营综合服务合同 》等协议。

　２００８年日常关联交易协议执行情况如下：２００８年公司向关联方销售产品，交易总金额为８４４，８０３．１８万元；向关联方采购货物，交易总金额为９３８，４５０．３５万元；公司接受关联方提供的综合服务费１８６．９３万元，支付土地租赁费６２７．８万元，收取房屋租赁费７８４．７０万元。

　２００９年公司与河北钢铁集团、邯钢集团及其子公司预计的关联交易总额为１，７３５，５７６．５７万元，其中以前年度已经董事会审议批准，关联协议没有发生重大变化的交易总额１，４５２，２４５．７９万元，仍执行原协议；２００９年协议到期重新签订协议和２００９年新增关联交易总额为２８３，３３０．７８万元。其中，土地租金价格调整为１０．７１元／平方米，并重新签订《国有土地使用权租赁合同》。

　同意９票，反对０票，弃权０票

　关联董事李贵阳、张建平、赵绍林、杨成文、鹿智勇回避表决。

　独立董事独立意见：公司存在的关联交易是公司生产经营所必需的。双方签署了有关协议，关联交易价格按照市场价确定，公平合理，没有损害公司利益。因此对公司日常发生的关联交易表示同意。

　十、审议通过了《２００８年度利润分配预案》

　经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计，２００８年度本公司实现净利润５９９，２６４，６８５．３１元。依据公司章程规定，提取１０％法定盈余公积金５９，９２６，４６８．５３元；提取１０％任意盈余公积金５９，９２６，４６８．５３元，已支付２００７年度普通股股利４２２，４６８，５３６．２４元，本期剩余利润５６，９４３，２１２．０１元，加上以前年度未分配利润２，５６３，０１６，０９１．８６元，累计可供股东分配的利润为２，６１９，９５９，３０３．８７元。

　鉴于目前国内钢铁行业正面临前所未有的经营困境，公司生产经营所需的资金紧张，拟２００８年度不进行现金分红和送红股。

　本期无资本公积转增股本预案。

　同意１４票，反对０票，弃权０票。

　十一、审议通过了《关于《履行社会责任的报告》的议案》

　内容详见刊登在上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上的２００８年度报告全文附件。

　同意１４票，反对０票，弃权０票。

　十二、审议通过了《内部控制自我评估报告的议案》

　内容详见刊登在上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上的２００８年度报告全文附件。

　同意１４票，反对０票，弃权０票。

　十三、审议通过了《关于在银行授信额度内办理相关业务的议案》

　公司董事会同意授权财务部在工行、建行、中行、农行、交行、民生银行、招商银行、中信银行、光大银行、华夏银行、广东发展银行、深圳发展银行等相关银行授信额度内办理贷款、银行承兑汇票、担保等信贷业务。

　同意１４票，反对０票，弃权０票。

　十四、审议通过了《关于核销坏账损失的议案》

　为真实反映企业资产及财务状况，公司对应收款项进行清查，对于确实无法收回的应收账款进行核销，共计核销２６，１５１，２６６．０８元，影响当期损益２６，１５１，２６６．０８元。

　同意１４票，反对０票，弃权０票。

　十五、审议通过了《关于内部技改投资计划的议案》

　同意１４票，反对０票，弃权０票。

　以上议案中一、五、七、九、十需提交２００８年度股东大会审议。

　十六、审议通过了《关于召开２００８年度股东大会的议案》

　决定于２００９年４月２８ 日上午９：００在公司会议中心召开２００８年度股东大会。

　同意１４票，反对０票，弃权０票。

　现将股东大会的有关事宜通知如下：

　（一）会议议题

　１、审议《２００８年度董事会工作报告》

　２、审议《２００８年度监事会工作报告》

　３、审议《２００８年度财务决算及２００９年度财务预算报告》

　４、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

　５、审议《关于２００８年日常关联交易协议执行情况及２００９年预计情况的议案》

　６、审议《２００８年度利润分配预案》

　（二）会议出席对象：

　１、２００９年４月２１日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

　２、本公司董事、监事及高级管理人员。

　（三）会议登记办法：

　社会公众股股东可于２００８年４月２８日９点之前，以传真、信函方式或持股东帐户卡、本人身份证，法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人代表授权委托书、出席人身份证到公司证券部登记。

　联系人：富治敏、 杨凤妹

　联系电话：０３１０－６０７１００６ 传真：０３１０－６０７４１９０

　邮政编码：０５６０１５

　（四） 凡符合出席条件的股东可以书面形式委托他人出席股东大会，委托人须持授权人身份证复印件、股东卡、本人身份证及授权委托书方可出席。会议为期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

　特此公告。

　邯郸钢铁股份有限公司

　董事会

　２００９年３月２８日

　附件

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席邯郸钢铁股份有限公司２００８年度股东大会，并代表本单位（个人）行使表决权。

　委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　委托人持股数： 委托书有效期：

　委托人股东帐号：

　证券代码：６００００１ 证券简称：邯郸钢铁 编号：临２００９－００５

　邯郸钢铁股份有限公司

　第四届监事会第八次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　邯郸钢铁股份有限公司第四届监事会第八次会议于２００９年３月２８日在公司会议室召开，监事会主席张炳权先生因出差不能参会，委托监事李书生主持会议并代为表决。会议通知于２００９年３月 １８日以专人送达方式通知各位监事。本次会议应出席监事５人，实际到会４人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决的方式审议通过了如下议案：

　一、审议通过了《２００８年度监事会工作报告》

　同意５票，反对０票，弃权０票。

　二、审议通过了《２００８年年度报告及摘要》

　公司监事会对２００８年年度报告进行了认真审核，并发表意见如下：

　１、２００８年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；

　２、２００８年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　３、公司监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　同意５票，反对０票，弃权０票。

　三、审议通过了《关于２００９年度生产经营计划的议案》

　２００９年主要产品生产计划：全年生产铁５６４万吨、钢６００万吨、钢材５５５万吨，力争实现营业收入２，７７９，０７０万元，营业成本控制在２，６１４，１４９ 万元。

　同意５票，反对０票，弃权０票。

　四、审议通过了《２００８年度财务决算及２００９年度财务预算报告》

　同意５票，反对０票，弃权０票。

　五、审议通过了《关于２００８年计提减值准备的议案》

　根据谨慎性原则，２００８年度需计提以下减值准备：

　（一）坏账准备

　本年度增提坏账准备１，２８５，８０６．９９元。累计计提坏账准备１０８，１３０，３６６．３１元。

　（二）存货跌价准备

　本期计提存货跌价准备３３０，９５６，２９９．９５元。

　（三）长期投资减值准备及损失

　本报告期增提长期投资减值准备６３７，０００元，累计计提长期投资减值准备３２０，４２５，０００元。

　（四）固定资产减值准备

　本期应计提固定资产减值准备１５２，５１１，７７６．０８元，由于以前年度已提足减值准备，所以本期没有增提。累计计提减值准备１５２，５１１，７７６．０８元。

　同意５票，反对０票，弃权０票。

　六、审议通过了《关于２００８年日常关联交易协议执行情况及２００９年预计情况的议案》

　按照公开、公平、公正的原则，公司与河北钢铁集团、邯钢集团及其子公司签订了《国有土地使用权租赁合同》、《生产经营综合服务合同 》等协议。

　２００８年日常关联交易协议执行情况如下：２００８年公司向关联方销售产品，交易总金额为８４４，８０３．１８万元；向关联方采购货物，交易总金额为９３８，４５０．３５万元；公司接受关联方提供的综合服务费１８６．９３万元，支付土地租赁费６２７．８万元，收取房屋租赁费７８４．７０万元。

　２００９年公司与河北钢铁集团、邯钢集团及其子公司预计的关联交易总额为１，７３５，５７６．５７万元，其中以前年度已经董事会审议批准，关联协议没有发生重大变化的交易总额１，４５２，２４５．７９万元，仍执行原协议；２００９年协议到期重新签订协议和２００９年新增关联交易总额为２８３，３３０．７８万元。其中，土地租金价格调整为１０．７１元／平方米，并重新签订《国有土地使用权租赁合同》。

　同意５票，反对０票，弃权０票。

　七、《２００８年度利润分配预案》

　经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计，２００８年度本公司实现净利润５９９，２６４，６８５．３１元。依据公司章程规定，提取１０％法定盈余公积金５９，９２６，４６８．５３元；提取１０％任意盈余公积金５９，９２６，４６８．５３元，已支付２００７年度普通股股利４２２，４６８，５３６．２４元，本期剩余利润５６，９４３，２１２．０１元，加上以前年度未分配利润２，５６３，０１６，０９１．８６元，累计可供股东分配的利润为２，６１９，９５９，３０３．８７元。

　鉴于目前国内钢铁行业正面临前所未有的经营困境，公司生产经营所需的资金紧张，拟２００８年度不进行现金分红和送红股。

　本期无资本公积转增股本预案。

　同意５票，反对０票，弃权０票。

　八、审议通过了《关于核销坏账损失的议案》

　为真实反映企业资产及财务状况，公司对应收款项进行清查，对于确实无法收回的应收账款进行核销，共计核销２６，１５１，２６６．０８元，影响当期损益２６，１５１，２６６．０８元。

　同意５票，反对０票，弃权０票。

　特此公告

　邯郸钢铁股份有限公司

　监事会

　２００９年３月２８日

　证券代码：６００００１ 证券简称：邯郸钢铁 编号：临 ２００９－００６

　邯郸钢铁股份有限公司

　预计2009年度日常关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、预计２００９年日常关联交易的基本情况

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　二、关联方介绍和关联关系

　１、本公司的母公司

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　２、不存在控制关系的关联方

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　三、定价政策和定价依据

　关联交易的定价原则包括市场价、协议价、成本加合理利润的原则。关联交易价格的制定主要依据市场价；如果没有市场价，则按照成本加合理利润的方法定价；如果没有市场价，也不适合成本加合理利润的方法定价，则按照协议价定价。

　四、关联交易协议签署情况和交易对上市公司的影响

　由于钢铁工艺的连续性及生产经营的需要，公司与河北钢铁集团、邯钢集团及其子公司在原料采购和产品销售等方面存在不同程度的关联交易，按照公开、公平、公正的原则，公司与河北钢铁集团、邯钢集团及其子公司签订了《国有土地使用权租赁合同》、《生产经营综合服务合同 》等协议。

　２００９年公司与河北钢铁集团、邯钢集团及其子公司预计的关联交易总额为１，７３５，５７６．５７万元，其中以前年度已经董事会审议批准，关联协议没有发生重大变化的交易总额１，４５２，２４５．７９万元，仍执行原协议；２００８年协议到期重新签订协议和２００９年新增关联交易总额为２８３，３３０．７８万元。

　１、公司与邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司重新签订《生产经营综合服务合同》，公司生产经营所需的焦炭、石灰由邯钢集团丰达冶金原料有限公司提供，公司的燃料销售给邯钢集团丰达冶金原料有限公司，此项关联交易预计２００９年发生额为１３５，７２９．４５万元，其中向丰达公司采购焦炭、石灰 １３５，２３３．５９万元，向丰达公司销售燃料４９５．８６万元。

　２、公司与邯郸市邯钢集团恒生资源有限公司重新签订《生产经营综合服务合同》，公司生产的废次材、轧钢切头销售给恒生资源公司，恒生公司的废钢、边角料等含铁杂料提供给本公司，此项关联交易预计２００９年发生额为２２，６４８．３６万元，其中向恒生资源公司采购废钢、边角料 ２０，５４６万元，向恒生资源公司销售废次材、轧钢切头２，１０２．３６万元。

　３、根据《河北省城镇土地使用税实施办法》，公司生产经营租用的邯钢集团公司的土地使用税大幅上调。经过公司与邯钢集团公司协商，对土地租赁价格进行调整，从２００９年１月１日起， 由原来１．７１？元／平方米调整为１０．７１元／平方米，并重新签订了《国有土地使用权租赁合同》，公司２００９年需支付邯钢集团土地租赁费４，９８４．８２元。

　４、公司与河北钢铁集团有限公司签订《生产经营综合服务合同》，公司生产经营所需的原材料，由河北钢铁集团有限公司集中采购，此项关联交易预计２００９年发生额为８２，０４８．１０元。

　此类关联交易都是在公开、公平、公正的原则下进行的，没有损害公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生任何不利影响。

　５、公司与邯郸市锐达动能有限责任公司重新签订《生产经营综合服务合同》， 生产经营所需氧气、氮气等由锐达公司提供，公司的净化水、辅料备件销售给锐达公司，此项预计２００９年发生３７，９２０．０５万元，其中采购氧气、氮气等３７，５００．１６万元，向锐达公司销售净化水、辅料、备件４１９．８９万元。

　五、审议程序

　１、公司第四届董事会第十二次会议审议通过了此项议案，五位关联董事回避表决。本预案尚需提交２００８年度股东大会审议。

　２、独立董事对关联交易发表了独立意见：公司与河北钢铁集团公司、邯钢集团公司及其子公司的关联交易是公司生产经营所必需的。双方签署了有关协议，关联交易价格按照市场价确定，公平合理，没有损害公司和其他股东的利益。

　特此公告。

　邯郸钢铁股份有限公司董事会

　二００九年三月二十八日