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　§７ 重要事项

　７．１ 收购资产

　□适用 √不适用

　７．２ 出售资产

　□适用 √不适用

　７．３ 重大担保

　√适用 □不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　７．４ 重大关联交易

　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　□适用 √不适用

　７．４．２ 关联债权债务往来

　□适用 √不适用

　７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况

　□适用 √不适用

　截止２００８年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　□适用 √不适用

　７．５ 委托理财

　□适用 √不适用

　７．６ 承诺事项履行情况

　７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　√适用 □不适用

　■

　７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

　□适用 √不适用

　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　□适用 √不适用

　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　７．８．１ 证券投资情况

　□适用 √不适用

　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　□适用 √不适用

　７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

　□适用 √不适用

　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　□适用 √不适用

　７．９ 公司是否披露履行社会责任的报告：否

　§８ 监事会报告

　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

　公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律、法规赋予的职权，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督、检查，认为公司能够严格依法规范运作，经营决策科学合理，重大决策依照《公司章程》有关规定，履行了必要的决策程序。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

　８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

　公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司２００８ 年度财务结构合理，财务状况良好。大信会计师事务有限公司出具的标准无保留意见审计报告和对所涉及事项作出的评价是客观公正的，公司２００８ 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

　８．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　公司严格按照《募集资金管理办法》的要求进行募集资金管理和使用，募集资金的使用及变更符合公司项目计划和决策审批程序，未发生违规占用募集资金行为。

　８．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

　公司２００８ 年度未发生收购、出售资产行为。

　８．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

　报告期内，公司关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》的规定。关联交易的定价合理，审批程序规范，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

　§９ 财务会计报告

　９．１ 审计意见

　■

　９．２ 财务报表

　合并资产负债表

　2008年12月31日

　编制单位：包头北方创业股份有限公司单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：缪文民 主管会计工作负责人：吴井峰 会计机构负责人：王文举

　母公司资产负债表

　２００８年１２月３１日

　编制单位：包头北方创业股份有限公司

　单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：缪文民 主管会计工作负责人：吴井峰 会计机构负责人：王文举

　合并利润表

　２００８年１—１２月

　编制单位：包头北方创业股份有限公司

　单位：元 币种：人民币

　■

　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：２１，１７７，９１７．８８元。

　公司法定代表人：缪文民 主管会计工作负责人：吴井峰 会计机构负责人：王文举

　母公司利润表

　２００８年１—１２月

　编制单位：包头北方创业股份有限公司

　单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：缪文民 主管会计工作负责人：吴井峰 会计机构负责人：王文举

　合并现金流量表

　２００８年１—１２月

　编制单位：包头北方创业股份有限公司

　单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：缪文民 主管会计工作负责人：吴井峰 会计机构负责人：王文举

　母公司现金流量表

　２００８年１—１２月

　单位：元 币种：人民币