特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次有限售条件的流通股上市数量为９４６７０股；

●本次有限售条件的流通股上市流通日：２００９年３月２３日

一、股权分置改革方案的相关情况

１、公司股权分置改革于２００６年８月１日经相关股东会议通过，以２００６年８月８日作为股权登记日实施，于２００６年８月１０日实施后首次复牌。

２、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：

公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

１、法定承诺

本公司提出改革动议的非流通股股东承诺将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关规定，履行法定承诺义务。

２、全体非流通股股东一致声明：

“本承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，将赔偿其他Ａ股股东因此而遭受的损失”。

“本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，承诺人将不转让所持有的股份。”

截至本公告出具日止，公司全体有限售条件的流通股股东均履行了上述承诺。

二、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

单位：股

股东名称	股权分置改革实施时		历次变动情况			截至有限售流通股上市流通日
	持有有限售流通股数量	占总股本比例（％）	变动时间	变动原因	变动数量	剩余有限售流通股数量	占总股本比例（％）
西安东盛集团有限公司	３２，２５０，０００	２５．７０	２００７－８－１７	转让限售股	２９，８５０，０００	２，４００，０００	１．９１
西安风华医药科技投资有限公司	１４，１１８，０００	１１．２５	２００７－８－１３	限售股解禁	６，２７３，３３０	９４，６７０	０．０７５
湖北省潜江市制药厂	５，７６４，６８０	４．５９	２００７－８－１３	限售股解禁	５，７６４，６８０	０	０
珠海中珠股份有限公司	０	０	２００７－８－１７	受让限售股	３７，６００，０００	３７，６００，０００	２９．９７

三、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

四、保荐机构核查意见

保荐机构海通证券股份有限公司认为：湖北潜江制药股份有限公司相关股东严格履行了其在股权分置改革中所做出的承诺，潜江制药董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定。

五、本次有限售条件的流通股情况

１、本次有限售条件的流通股上市数量为９４６７０股；

２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２００９年３月２３日；

３、有限售条件的流通股上市明细

股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（％）	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
西安风华医药科技投资有限公司	９４，６７０	０．０７５％	９４，６７０	０

４、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

１） 西安东盛集团有限公司股改说明书所载限售流通股３２２５万股，２００７年８月１０日达到限售股解禁时因股份被轮侯冻结，未办理申请上市。２００７年８月１７日持有的本公司２９８５万股有限售期流通股转让给珠海中珠股份有限公司。２００８年８月１０日剩余２４０万股限售股解禁时未安排上市。

２） 西安风华医药科技投资有限公司股改说明书所载限售流通股１４１１．８万股，２００７年８月１０日办理限售股解禁６２７．３３３万股。２００７年８月１７日持有的本公司７７５万股有限售期流通股转让给珠海中珠股份有限公司。２００７年９月２７日将持有本公司的流通股２００万股协议转让给湖北瑞文医药开发有限公司。２００８年８月１０日剩余９．４６７万股限售股解禁时未安排上市。

３） 珠海中珠股份有限公司于２００７年８月１７日，受让西安东盛集团有限公司持有的本公司２９８５万股有限售期流通股和西安风华医药科技投资有限公司持有的本公司７７５万股有限售期流通股，共持有本公司有限售期流通股３７６０万股，占本公司总股本２９．９７％，为本公司第一大股东。２００８年８月１０日部分限售股解禁时未安排上市。

５、此前有限售条件的流通股上市情况：

公司已于２００７ 年８ 月１３ 日第一次安排１２，０３８，０１０ 股有限售条件的流通股上市。

六、股本变动结构表

单位：股

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	１、国家持有股份
	２、国有法人持有股份
	３、其他境内法人持有股份	４００９４６７０	９４６７０	４０００００００
	４、境内自然人持有股份
	５、境外法人、自然人持有股份
	６、战略投资者配售股份
	７、一般法人配售股份
	８、其他
	有限售条件的流通股合计	４００９４６７０	９４６７０	４０００００００
无限售条件的流通股份	Ａ股	８５３７１９３０	９４６７０	８５４６６６００
	Ｂ股
	Ｈ股
	其他
	无限售条件的流通股份合计	８５３７１９３０	９４６７０	８５４６６６００
股份总额		１２５４６６６００		１２５４６６６００

备查文件：

１、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

２、投资者记名证券持有数量查询证明

３、保荐机构核查意见书。

特此公告。

湖北潜江制药股份有限公司董事会

二○○九年三月十七日