９．２．２ 利润表

　编制单位：成都华神集团股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元

　■

　９．２．３ 现金流量表

　编制单位：成都华神集团股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元

　■

　９．２．４ 所有者权益变动表（附后）

　９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　□ 适用 √ 不适用

　９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　□ 适用 √ 不适用

　９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　√ 适用 □ 不适用

　■

　成都华神集团股份有限公司

　董事长：赵卫青

　二００九年三月十八日

　证券代码：０００７９０ 证券简称：华神集团 公告编号：２００９－００３

　成都华神集团股份有限公司

　第八届董事会第十六次会议决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　二ＯＯ九年三月十七日，成都华神集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议在公司六楼会议室召开。应到董事９人，实到董事９人。其中独立董事杨向荣先生、董事任明非先生分别授权委托独立董事谢文杰女士和董事赵卫青先生出席会议。到会董事占应出席会议董事的１００ ％。公司全体监事和高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　会议由董事长赵卫青先生主持。

　会议审议通过了如下议案：

　一、会议审议通过了公司副董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《公司２００８年度经营工作报告》。

　经投票表决：

　赞同９人，反对０人 ，弃权０人。通过此议案。

　二、会议审议通过了公司董事长赵卫青先生所作的《董事会２００８年度工作报告》。

　经投票表决：

　赞同９人，反对０人 ，弃权０人。通过此议案。

　三、会议审议通过了公司财务总监伯建平先生所作的《成都华神集团股份有限公司２００８年度财务报告》。

　经投票表决：

　赞同９人，反对０人 ，弃权０人。通过此议案。

　四、会议审议通过了公司财务总监伯建平先生所作的《成都华神集团股份有限公司２００８年度分配预案》。

　经四川君和会计师事务所有限责任公司审计，本公司２００８年度实现归属于母公司的净利润５，１０９，２６０．７６元，减去本期应提取的法定盈余公积金 ３，４７２，８７３．８３元，加上期初未分配利润５３，４４７，４１７．６７ 元，截止２００８年１２月３１日，可供股东分配利润５５，０８３，８０４．６０元；资本公积金总额为 ７７，３８８，４４８．３７ 元。

　鉴于目前的宏观经济形势与金融环境，以及集团公司２００９年度经营业务发展资金需求的客观实际，为实现公司稳健经营和可持续发展，建议２００８年度不进行现金分配，也不实施分红送股和公积金转增股本，本年度未分配利润结转以后年度分配。

　以上预案本公司独立董事都出具了同意的独立意见。

　经投票表决：

　赞同９人，反对０人 ，弃权０人。通过此预案。本预案尚需提交２００８年度股东大会审议批准。

　五、会议审议通过了公司董事长赵卫青先生所作的《成都华神集团股份有限公司２００８年度报告及其摘要》。

　经投票表决：

　赞同９人，反对０人 ，弃权０人。通过此报告。

　六、会议审议通过了公司独立董事、董事会审计委员会主任委员谢文杰女士所作的《关于续聘会计师事务所的预案》。

　经投票表决：

　赞同９人，反对０人 ，弃权０人。通过此预案，同意提请公司股东大会续聘四川君和会计师事务所为本公司２００９年度财务报告提供审计。

　七、会议审议通过了公司副董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于审议公司基本管理制度的议案》。

　经会议讨论，本次审议通过的基本管理制度有《总裁工作细则》、《内部审计管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《劳动人事管理制度》、《信息沟通管理制度》。

　经投票表决：

　赞同９人，反对０人 ，弃权０人。通过此议案。

　八、会议审议通过了公司财务总监伯建平先生所作的《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

　经投票表决：

　赞同９人，反对０人 ，弃权０人。通过此议案，提请股东大会审议。相关详细情况见同期刊登的《成都华神集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的公告》（公告编号２００９－－００６）

　九、会议审议通过了公司董事长赵卫青先生所作的《关于修改公司＜章程＞的预案》。

　２００９年集团公司将以“促进企业发展、增强企业竞争能力、提高企业盈利水平”为指导思想，深入贯彻“精简高效、厉行节约”的工作要求。为了进一步加强管理、强化执行力、调整与变革经营管理模式，提高企业经营质量，提升企业经济效益。从有利于公司强化管理和执行力的角度考虑，拟增设人事行政总监、审计总监为公司高级管理人员。

　因此需要对公司章程相关条款进行修订：

　第一章第十一条“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、财务总监、董事会秘书”修改为“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、总监、董事会秘书”

　第五章第第一百零七条董事会行使下列职权中的第（十）款“聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”修改为“聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”

　第六章第一百二十六条“公司设总裁１名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁２－５名，由总裁提名，董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。”修改为“公司设总裁１名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁２－５名，由总裁提名，董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、总监、董事会秘书为公司高级管理人员。”

　同时根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求，公司拟对公司章程进行修订，以明确公司现金分红政策。

　原第一百五十七条 公司利润分配政策为采取现金或者股票方式分配股利。

　现修改为：

　第一百五十七条公司利润分配政策为：

　（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应

　保持连续性和稳定性；

　（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

　（三）公司如果最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的

　年均可分配利润的百分之三十，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；

　公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

　此议案还需提交公司股东大会审议。

　经投票表决：

　赞同９人，反对０人 ，弃权０人。通过此预案并提交股东大会审议。

　十、会议审议通过了公司董事长赵卫青先生所作的《关于召开二ＯＯ八年年度股东大会的议案》。

　经投票表决：

　赞同９人，反对０人 ，弃权０人。通过此议案。相关召开二ＯＯ八年年度股东大会的详细情况见同期刊登的《成都华神集团股份有限公司董事会关于召开二ＯＯ八年年度股东大会的通知》（公告编号２００９－－００４）

　成都华神集团股份有限公司董事会

　二００九年三月十八日

　证券代码：０００７９０ 证券简称：华神集团 公告编号：２００９－００４

　成都华神集团股份有限公司

　关于召开二００八年年度股东大会通知的公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　二ＯＯ九年三月十七日，成都华神集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议在公司六楼会议室召开。应到董事９人，实到董事９人。其中独立董事杨向荣先生、董事任明非先生分别授权委托独立董事谢文杰女士和董事赵卫青先生出席会议。到会董事占应出席会议董事的１００ ％。公司全体监事和高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　会议审议并通过了公司董事长赵卫青先生所作的《关于召开二ＯＯ八年年度股东大会的议案》。

　公司拟召开２００８年度股东大会有关事项如下：

　１、 会议时间：２００９年４月０８日上午９：００

　２、 会议地点：成都蜀兰大酒店五楼会议室

　３、 会议议程：

　（１）审议《公司２００８年度经营工作报告》；

　（２）审议《公司董事会２００８年度工作报告》；

　（３）审议《公司监事会２００８年度工作报告》；

　（４）审议《公司２００８年度财务报告》；

　（５）审议《公司２００８年度分配议案》；

　（６）审议《公司２００８年度报告及摘要》；

　（７）审议《关于修改公司＜章程＞的议案》；

　（８）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　（９）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

　４、出席会议对象

　（１）本公司董事、监事及高级管理人员；

　（２）凡在２００９年４月０１日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深

　圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代表；

　（３）本公司聘请的律师事务所、会计师事务所代表及相关媒体记者；

　５、会议登记办法

　出席会议股东请于２００９年４月０６日上午９：００－１２：００，下午３：００－６：００持证券帐户及本人身份证，受委托人持本人身份证及委托人授权委托书、身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司证券部登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

　６、其它事项

　（１）本次会议会期半天，出席会议人员食宿费交通费自理。

　（２） 联系人：钟 玲、牟岚

　（３）联系电话：０２８－６６６１６６５６ 传真：０２８－８７７７８１０４

　（４）邮政编码：６１００７５

　（５）证券部地址：成都市十二桥路３７号新１号华神大厦Ａ座６楼

　成都华神集团股份有限公司董事会

　二００九年三月十八日

　附件

　一、授权委托书

　附件１

　授 权 委 托 书

　兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席成都华神集团股份有限公司二００八年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名： 身份证号码：

　股东帐户： 持股数量：

　受委托人签名： 身份证号码：

　证券代码：０００７９０ 证券简称：华神集团 公告编号：２００９－００５

　成都华神集团股份有限公司

　第八届监事会第七次会议决议公告

　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　二ＯＯ九年三月十七日，成都华神集团股份有限公司第八届监事会第七次会议在公司六楼会议室召开。应到监事３人，实到监事３人，到会监事占应出席会议监事的１００ ％。公司全体监事和高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　会议由监事会主席彭旭东先生主持。

　会议审议通过如下决议：

　一、会议审议通过了集团监事会主席彭旭东先生所作的《２００８年度监事会报告》。

　经投票表决：

　赞同３人，反对０人 ，弃权０人。通过此报告。

　二、会议审议通过了集团董事长赵卫青先生所作的《华神集团２００８年度报告及摘要》。

　经投票表决：

　赞同３人，反对０人 ，弃权０人。通过此报告。

　三、会议审议通过了集团监事会主席彭旭东先生所作的《关于汤吉英辞去职工代表监事提名张志昭为职工代表监事的议案》。

　公司第八届监事会职工代表监事汤吉英女士，因个人原因向公司监事会及职工代表大会提出了请辞申请。经公司职工代表大会审议，同意其辞去职工代表监事。并同时通过职工代表的推荐和选举，提名公司员工张志昭为新补的职工代表监事。根据章程的相关规定，职工代表监事无须再提交股东大会选举任命。

　经投票表决：

　赞同３人，反对０人 ，弃权０人。通过此议案。

　成都华神集团股份有限公司监事会

　二ＯＯ九年三月十八日

　附：职工代表张志昭简历

　张志昭，女，汉族，１９８１年１２月出生。２００４年毕业于西南财经大学法学院，获法学学士学位。毕业后在律师事务所协助事务所主任工作，主要负责并完成了多家大中型企业的法律顾问、专项法律服务、诉讼仲裁等工作。２００７年通过国家司法考试获得法律职业资格。现任成都华神集团股份有限公司人事主管，协助部门负责人完成人力资源及行政管理工作。

　证券代码：０００７９０ 证券简称：华神集团 公告编号：２００９－００６

　成都华神集团股份有限公司

　关于前次募集资金使用情况报告的公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　君和审字（２００９）第１１０６号

　前次募集资金使用情况鉴证报告

　成都华神集团股份有限公司全体股东：

　我们审核了后附的成都华神集团股份有限公司（以下简称华神集团公司）管理层按照中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）［证监发行字〔２００７〕５００号］《关于前次募集资金使用情况报告的规定》规定编制的华神集团公司截止２００８年１２月３１日的前次募集资金使用情况报告。

　一、管理层的责任

　华神集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制前次募集资金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　二、注册会计师的责任

　我们的责任是对华神集团公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

　三、工作概述

　我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第３１０１号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

　四、鉴证结论

　我们认为，华神集团公司管理层编制的前次募集资金使用情况报告符合中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了华神集团公司２００８年１２月３１日的前次募集资金使用情况。

　四川君和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：贺军

　中国、成都市 中国注册会计师：陈丹

　２００９年３月１７日

　根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）［证监发行字〔２００７〕５００号］《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，成都华神集团股份有限公司（以下简称本公司）现将截止２００８年１２月３１日（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：

　一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

　２００１年７月５日，经中国证监会［证监公司字（２００１）６１号］《关于核准成都华神集团股份有限公司配股的通知》核准，本公司在深圳证券交易所向社会公众股股东配售６，１２０，０００股，配股价为２５元／股，此次配股应募集的资金为１５３，０００，０００．００元，扣除承销费及交易所手续费４，７１８，０９９．３６元及其他配股发行费用２，８５５，９７２．１０元，本公司实际收到的配股款为１４５，４２５，９２８．５４元，资金到位的具体情况及存储情况如下： （单位：元）

　■

　本次配股共计按２５元每股发行６，１２０，０００．００股，应收配股款１５３，０００，０００．００元，承销券商扣除其应收的费用４，７１８，０９９．３６元后，将剩余的１４８，２８１，９００．６４元划入了上述账户，再扣除从本公司支付的其他配股发行费用２，８５５，９７２．１０元后，配股实际募得资金１４５，４２５，９２８．５４元，本次配股的资金到位情况及相关配股费用已经深圳华鹏会计师事务所［华鹏验字（２００１）第１４０号］《验资报告》验证。本公司未对此次募集资金进行专户存储。截止２００８年１２月３１日，上述募集资金已使用完毕。

　二、前次募集资金实际使用情况说明

　（一）前次募集资金使用情况对照

　１、按照２００１年７月３１日公告的《配股说明书》，本公司承诺用募集资金投资建设４个项目和补充流动资金。４个项目分别是颗粒剂车间技术改造项目、蚕丝高新技术产业化项目、伪狂犬病基因缺失疫苗生产技改项目、建立基因治疗肿瘤药物工程技术研究中心。除蚕丝高新技术产业化项目属于募集资金变更项目外，其他３个项目均属于《配股说明书》公告的原拟投资项目。需要说明的是，基因治疗肿瘤药物工程研究中心项目实际投资金额３，９７８．００万，其中１，８００．００万为自有资金投入，自有资金投入形成的实物资产投入到成都华神生物技术有限责任公司，作为资本金投入；２，１７８．０７万元为募集资金投入。

　前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

　２、颗粒剂车间技术改造、伪狂犬病基因缺失疫苗生产、基因治疗肿瘤药物工程技术研究中心项目的资金投入计划与实际投入情况比较。

　《配股说明书》披露的上述三项目的资金使用计划： （单位：万元）

　■

　上述三项目的资金实际使用情况： （单位：万元）

　■

　募集资金实际使用情况与《配股说明书》披露的资金计划使用情况不一致的原因主要是新药证书实际的取得时间较本公司预计时间延迟；本公司根据市场情况改变原技术工艺和设计等。参见本报告五．１。

　３、募集资金更改项目四川华神钢构有限责任公司项目的资金到位时间是２００７年５月２９日，与相关公告披露资金实际到位时间无差异。

　４、以募集资金置换自有资金投资项目成都华神生物技术有限责任公司股权的决议是经本公司２００６年１１月召开的临时股东会审议通过的，本公司公告投资到位时间是２００７年。

　５、本公司在《配股说明书》中公告，募集资金中应有２８１．３０万元用于补充流动资金，由于募集资金未实行专户存储，公司视同２００１年就用２８１．３０万元募集资金补充了流动资金。

　（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

　１、变更配股募集资金用途情况

　根据２００１年７月３１日公告的《配股说明书》，本公司配股募集资金拟投资 ６，３５２．７０万元用于蚕业高新技术产业化项目。在募集资金使用过程中，本公司根据市场变化情况和生物技术发展状况确立了以现代医药技术为核心，以生物制药、现代中药、兽用生物、现代钢构为发展重点的可持续发展战略。２００２年经本公司六届四次董事会决议和２００２ 年第二次临时股东大会决议，变更该项目６，３５２．７０万元的募集资金投向（占募集资金总额的 ４３．７０％），停止对蚕业高新技术产业化项目的继续投入，经本公司２００６年１０月２６日董事会第七届第八次会议和２００６年１１月１６日召开的２００６年度第一次临时股东大会审议，决定将６，３５２．７０万元投入到下述两项目中：

　（１）变更４，３５２．７０万元注入到子公司成都华神生物技术有限责任公司，作为成都华神生物技术有限责任公司的注册资本金，同时等额置换本公司原自筹投入的注册资本金。

　（２）变更２，０００．００万元注入子公司四川华神钢构有限责任公司，增加钢构公司的注册资本金 ２，０００．００万元。

　成都华神生物技术有限责任公司成立于２００５年９月２８日，注册资本和实收资本均为５０，０００，０００．００元，其中本公司出资４５，０００，０００．００元，成都中药大学华神药业有限责任公司出资５，０００，０００．００元。出资分为两次，首次出资金额为３０，０００，０００．００元，其中本公司出资２７，０００，０００．００元，成都中药大学华神药业有限责任公司出资３，０００，０００．００元，出资方式为均人民币，出资情况经四川崇信会计师事务所有限责任公司川崇信验字（２００５）第１６４号《 验资报告》验证；第二次出资金额为２０，０００，０００．００元，本公司以自有资金形成的基因治疗肿瘤药物工程技术研究中心实物资产（存货以及固定资产）１８，０００，０００．００出资，参见本文二（一）１，成都中药大学华神药业有限责任公司以货币资金２，０００，０００．００元出资，出资情况经湖南开元有限责任会计师事务所开元所内验字（２００６）第０１８号《 验资报告》验证。

　四川华神钢构有限责任公司成立于１９９７年３月１９日，原注册资本和实收资本为２，０００万元，已经四川正信会计师事务所川正会（１９９７）４１号《验资报告》审验。２００７年５月２９日本公司以货币资金２０，０００，０００．００元增加对四川华神钢构有限责任公司投资，增资情况经四川华通会计师事务所［川华通验字（２００７）第０２号］审验。

　（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　２００２ 年第二次临时股东大会决议，变更蚕业高新技术产业化项目６，３５２．７０万元的募集资金投向，停止对蚕业高新技术产业化项目的继续投入，并转让原对其投资 １８，０００，０００．００ 元。本公司于２０００年９月２１日投资货币资金１８，０００，０００．００元与四川省丝绸公司、四川华神农业新技术有限责任公司共同投资３０，０００，０００．００元成立绵阳绿神生态农业有限责任公司，资本的实收情况经四川子贡会计师事务所有限公司川贡会验（２０００）字第（０８６）号《验资报告》验证。２００２年８月１８日，本公司与四川嘉州丝绸有限公司签署《出资转让协议》，约定由四川嘉州丝绸有限公司以１８，０００，０００元受让本公司对绵阳绿神生态农业有限责任公司６０％的股权。本公司于２００２年９月２７日、２００２年１２月２７日、２００３年６月１７日分三次收到投资转让款。

　（四）闲置募集资金情况说明

　本公司募集资金１４，５４３万元，截至２００８年１２月３１日已使用完毕，无闲置募集资金。

　三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

　（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　１、颗粒剂车间技术改造

　根据本公司２００１年７月３１日公告的《配股说明书》，颗粒剂车间技术改造达产后年利润总额 １，２７８万元，税金７４０万元。颗粒剂车间技术改造２００５年８月达到项目预定可使用状态并通过ＧＭＰ证书认证。

　颗粒剂车间技术改造项目和颗粒剂车间技术改造项目完工后的药品生产均由本公司分公司成都华神集团股份有限公司制药厂实施。生产后药品的销售由成都中医药大学华神药业有限责任公司完成，此项目的效益体现为成都华神集团股份有限公司制药厂和成都中医药大学华神药业有限责任公司的效益。同时需要说明的是，成都华神集团股份有限公司制药厂使用基因治疗肿瘤药物工程技术研究中心募集资金项目形成的部分无形资产，即基因治疗肿瘤药物工程技术研究中心募集资金项目效益也部分体现在成都华神集团股份有限公司制药厂和成都中医药大学华神药业有限责任公司的效益中。

　２００６年－２００８年的净利润实现情况如下： （单位：万元）

　■

　截止２００８年１２月３１日，该项目已达到募集资金的预计效益。

　２、伪狂犬病基因缺失疫苗生产

　根据本公司２００１年７月３１日公告的《配股说明书》，本项目建设期１年， 投资回收期３．９７年，达产后年销售收入５，９９４万元，利润总额１，１６７万元。２００６年４月达到项目预定可使用状态并通过ＧＭＰ证书认证。此项目达产后由子公司四川华神兽用生物制品有限公司进行疫苗的生产和销售。该公司２００７年度、２００８年度分别实现净利润６３．７１万元、５９．５５万元。截止２００８年１２月３１日，该项目尚未达到募集资金的预计效益。

　３、成都华神生物技术有限责任公司

　根据《成都华神集团股份有限公司变更募集资金用途公告》［公告编号２００６－１８］，本项目投资回收期４．３７年，投资利润率为３５％，投资利税率为６７％，预计第 ３ 年可全部归还贷款本金及利息。成都华神生物技术有限责任公司成立于２００５年９月２８日，从成立日到２００７年７月为建设期，２００７年８月开始投产，当年因承担前期开办费而亏损，２００８年经营成果较２００７年已大幅减亏，该公司２００７年度、２００８年度分别实现净利润为－８３９．６０万元、－１８０．６９万元。截止２００８年１２月３１日，该项目尚未达募集资金的预计效益。

　４、四川华神钢构有限责任公司

　根据《成都华神集团股份有限公司变更募集资金用途公告》［公告编号２００６－１８］，本项目在设备折旧期限内实现利润总额为１４，７９０．３３ 万元，年均实现利润总额为 １，８４８．７９ 万元，投资利润率为 ６６．９３％，投资利税率８６．４３％。累计实现净利润１２，５７１．７８万元，年均实现净利润１，５７１．４７万元，税后投资利润率为 ５６．８９％。该募集资金实际投入时间为２００７年５月２９日，新增三条生产线进行生产扩能，建设周期为１年，于２００８年１１月达到可使用状态并投入生产，对公司产能和效益的影响预计在以后年度可逐步得到体现。２００８年税后净利润７０６．９１万元。该项目截止２００８年１２月３１日尚未达募集资金的预计效益。

　５、基因治疗肿瘤药物工程技术研究中心

　根据本公司２００１年７月３１日公告的《配股说明书》，本项目建设期１年，达产后年营业收入１，６７５．００万元，利润总额２７１．００万元，税金 ２５８．００ 万元。如本报告二（一）１和三（一）１所述，基因治疗肿瘤药物工程技术研究中心项目形成的资产部分用于成都华神生物技术有限责任公司，部分用于成都华神集团股份有限公司制药厂，鉴于成都华神集团股份有限公司制药厂实际效益已达到颗粒剂车间技术改造项目与基因治疗肿瘤药物工程技术研究中心项目预计效益之和，因此基因治疗肿瘤药物工程技术研究中心项目截止２００８年１２月３１日已达到募集资金的预计效益。

　６、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺２０％（含２０％）以上的情况说明

　所有者权益变动表

　编制单位：成都华神集团股份有限公司 ２００８年度 单位：（人民币）元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 １５３，５７６，０００．００ １２３，４６１，２４８．３７ ５８，２２３，９３８．２２ ５３，４４７，４１７．６７ ２５，８４０，３６１．９３ ４１４，５４８，９６６．１９ １５３，５７６，０００．００ １２３，４６１，２４８．３７ ５８，２２３，９３８．２２ ６６，９５９，３１８．３３ ２８，５８２，８３２．２２ ４３０，８０３，３３７．１４

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １５３，５７６，０００．００ １２３，４６１，２４８．３７ ５８，２２３，９３８．２２ ５３，４４７，４１７．６７ ２５，８４０，３６１．９３ ４１４，５４８，９６６．１９ １５３，５７６，０００．００ １２３，４６１，２４８．３７ ５８，２２３，９３８．２２ ６６，９５９，３１８．３３ ２８，５８２，８３２．２２ ４３０，８０３，３３７．１４

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ４６，０７２，８００．００ －４６，０７２，８００．００ ３，４７２，８７３．８３ １，６３６，３８６．９３ －５，２４１，００５．０９ －１３１，７４４．３３ －１３，５１１，９００．６６ －２，７４２，４７０．２９ －１６，２５４，３７０．９５

（一）净利润 ５，１０９，２６０．７６ －１４３，６９５．２５ ４，９６５，５６５．５１ １，８４５，６９９．３４ －２，７４２，４７０．２９ －８９６，７７０．９５

（二）直接计入所有者权益的利得和损失

１．可供出售金融资产公允价值变动净额

２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

４．其他

上述（一）和（二）小计 ５，１０９，２６０．７６ －１４３，６９５．２５ ４，９６５，５６５．５１ １，８４５，６９９．３４ －２，７４２，４７０．２９ －８９６，７７０．９５

（三）所有者投入和减少资本 －５，０９７，３０９．８４ －５，０９７，３０９．８４

１．所有者投入资本 －５，０９７，３０９．８４ －５，０９７，３０９．８４

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ３，４７２，８７３．８３ －３，４７２，８７３．８３ －１５，３５７，６００．００ －１５，３５７，６００．００

１．提取盈余公积 ３，４７２，８７３．８３ －３，４７２，８７３．８３

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －１５，３５７，６００．００ －１５，３５７，６００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转 ４６，０７２，８００．００ －４６，０７２，８００．００

１．资本公积转增资本（或股本） ４６，０７２，８００．００ －４６，０７２，８００．００

２．盈余公积转增资本（或股本）