证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２００９－００５

南京华东电子信息科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议会议通知于２００９年３月４日以亲自送达、传真以及电邮方式发出。２００９年３月１４日南京华东电子信息科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议在南京市华电路１号华东科技办公大楼２００会议室召开，会议由董事长赵竟成先生主持，应到董事９人，实到董事９人，本公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、 审议通过了《２００８年年度报告全文及摘要》

同意９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《２００８年年度董事会工作报告》

同意９票，反对０ 票，弃权０ 票。

三、审议通过了《２００８年度利润分配预案》

２００８年度公司合并报归属于母公司所有者的净利润２９５７８７１．３７元，归属于母公司可供股东分配利润－４７７０９７６５７．４８元。董事会根据《预计２００８年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》：“根据２００８年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本”，因公司本期初步扭亏为盈，为弥补以前年度亏损，董事会决定２００８年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

独立董事就此事发表了独立意见：同意公司２００８年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

同意９票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过了《预计２００９年度利润分配政策以及资本公积金转赠股本政策》

⑴２００９年度利润分配政策

公司董事会将根据２００９年经营的实际情况决定是否进行利润分配。

⑵２００９年度资本公积金转增股本的次数和比例

公司董事会将根据２００９年经营的实际情况决定是否进行资本公积金转增股本。

同意９票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过了《２００９年度日常关联交易预计》

详见公司２００９－００７关于２００９年度日常关联交易预计公告。

此交易为关联交易，关联董事赵竟成、张银千、司云聪、李亚鸣、杨国柱进行了回避表决，其他与会董事一致同意上述议案。

独立董事就上述议案进行了事先确认并发表了独立意见：同意此议案提交董事会审议；认为日常关联交易合同内容公平合理，定价方式客观公允，决策程序合法有效。

同意４票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过了《修改公司章程议案》

原公司章程中“第一百零七条 董事会由９名董事组成。其中设董事长１人，副董事长１人，独立董事３人。”修改为“第一百零七条 董事会由６名董事组成。其中设董事长１人，副董事长１人，独立董事２人。”

原《公司章程》中“第一百五十六条 中２、公司可以采取现金或者股票方式分配股利；”修改为“２、公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配政策，重点采用以现金形式分配股利，保持利润分配政策的连续性和稳定性。”

同意９票，反对０票，弃权０票。

七、审议通过了《关于聘请２００９年度会计师事务所议案》；

根据公司董事会审计委员会的提议，公司拟将继续聘任天职国际会计师事务所有限公司为我们提供２００９年度的审计工作。

同意９票，反对０票，弃权０票。

八、审议通过公司《２００８年度内部控制自我评价报告》

详见巨潮资讯网。

同意９票，反对０票，弃权０票。

九、审议通过公司《本公司为南京华联兴电子有限公司提供担保议案》

２００８年度，本公司为南京华联兴电子有限公司（以下简称“华联兴”）提供了１０７８．７９万元贷款担保，期限为２００８年１１月７日至２００９年５月５日。为支持华联兴发展，本公司拟将为其继续提供１１００万元的信用担保，同时，华联兴公司以其自身设备质押担保，担保期限为１年。

同意９票，反对０票，弃权０票。

十、审议通过公司《南京华联兴电子有限公司为南京华东电子集团有限公司提供担保议案》

２００８年本公司控股子公司——南京华联兴电子有限公司（以下简称“华联兴”）为南京华东电子集团有限公司（以下简称“华电集团”）提供４２００万元担保，期限为２００８年７月４日至２００９年７月４日，鉴于华电集团已为本公司提供了约２００００万元的担保，本着互保原则，提请董事会批准华联兴公司于２００９年度内继续为华电集团提供不超过５０００万元的担保额度。（详见公司２００９－００８提供担保公告）

此交易属于关联交易，董事赵竟成、张银千、司云聪、李亚鸣、杨国柱进行了回避表决。

同意４票，反对０票，弃权０票。

截至２００８年１２月３１日，本公司及其控股子公司对外担保总额为９４０９．０５万元，占公司净资产的１９．８７％，其中为控股子公司提供担保４６５９．０５万元，为控股股东及其关联方提供担保４７５０．００万元，为资产负债率超过７０％的提供担保３５２０．００万元，逾期担保３５２０．００万元。以上担保均进行了信息披露。

十一、审议通过了《公司与中国电子财务有限责任公司协定存款议案》

为了进一步优化财务流程、强化资金管理，本公司与中国电子财务有限责任公司（以下简称“中电财务”）拟签订《协定存款协议书》，中电财务在其经营范围许可的范围内，为本公司办理有关金融业务，包括但不限于存款、贷款业务。（详见公司２００９－００９关联交易公告）

因中国电子公司为中电财务的控股股东，同时是本公司的实际控制人，所以此交易构成关联交易，关联董事赵竟成、张银千、司云聪、李亚鸣、杨国柱进行了回避表决，其他与会董事一致同意上述议案。

独立董事就上述议案进行了事先确认并发表了独立意见：同意此议案提交董事会审议；此交易不存在损害公司及中小股东的权益，审议程序合法有效，关联董事均进行了回避表决。

同意４票，反对０票，弃权０票。

十二、审议通过了公司《关于申请批准２００９年最高贷款额度的议案》

本公司２００８年末贷款余额（不含子公司）为２９８７２．７０万元，按照公司２００９年度经营计划，预计２００９年末本公司的贷款余额为３００００．００万元。为保证公司更好的生产经营，申请董事会批准公司在２００９年内以３００００．００万元贷款规模运作。

同时，提请董事会审议批准在贷款授权额度范围内，全权委托总经理司云聪先生在２００８年度股东大会审议通过本议案起至２００９年度股东大会召开之日内签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》、《保证合同》、《抵押合同》以及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

同意９票，反对 ０票，弃权０票。

十三、审议通过了公司《讨论董事会换届选举议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作的顺利开展，第五届董事会现推荐：赖伟德、虞炎秋、司云聪、孙伟彪为公司第六届董事会非独立董事候选人；推荐庄行方、张晓兵为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决候选人。候选人简历见附件。

独立董事发表意见：１、任职资格合法：我们审阅了公司第六届董事会候选人个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。２、聘任程序合法：各位董事候选人经公司董事会推荐、审核，尚需提交公司２００８年度股东大会审议，其程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

同意９票，反对 ０票，弃权０票。

十四、审议通过了公司《高级管理人员调整议案》

本公司董事会秘书伍华林先生因工作变动，现辞去公司董事会秘书和常务副总经理的职务；现由袁启刚先生代理董事会秘书。

本公司副总经理王胤先生因工作调动，现免去公司副总经理的职务。

同意９票，反对 ０票，弃权０票。

十五、确定了公司２００８年年度股东大会相关事项

详见公司２００９－００６关于召开公司２００８年年度股东大会的通知。

同意９票，反对０票，弃权０票。

以上二、三、五、六、七、十、十一、十二、十三项议案需提交公司２００８年年度股东大会审议。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二OO九年三月十四日

附件：董事会候选人简历

赖伟德，男，１９５８年１０月出生，硕士，高级会计师，历任中国电子信息产业集团公司资产经营部总经理，中国软件技术与服务股份公司监事会主席，上海华虹集团公司董事，深圳桑达电子集团公司董事，现任南京中电熊猫信息产业集团有限公司董事、总经理。

虞炎秋，男，１９５９年８月出生，学士，高级工程师，历任三乐集团有限公司董事长、总经理，南京三乐电子信息产业集团有限公司总经理，南京中电熊猫信息产业集团有限公司总工程师，现任南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总经理（执行）。

司云聪，男，１９６４年１０月出生，研究生，高级工程师，历任南京华东电子集团股份有限公司副总经理、南京华东电子集团公司新华东电子公司总经理，华东电子集团公司副总裁、总经理，南京新华日液晶显示技术有限公司总经理，现任南京华东电子信息科技股份有限公司董事、总经理。

孙伟彪，男，１９６２年６月出生，学士，高级工程师，历任中国电子信息产业集团公司企业发展部副总经理，中国瑞达系统装备公司总经理，中国瑞达系统装备有限公司副总经理，南京三乐电子信息产业集团有限公司总经理，现任南京三乐电子信息产业集团有限公司执行董事、总经理。

庄行方，男，１９４８年１０月出生，硕士研究生，高级经济师，高级会计师，历任中国电子信息产业发展研究院副主任、副院长，香港上市公司（ＨＫ８２３５）赛迪顾问股份有限公司董事长，自１９９９年起至今先后任中国电子会计学会副会长，中国信息化推进联盟副会长，中国电源协会名誉理事长，中国电子资深专家委员会委员、资深经济专家，杭州电子科技大学和北京信息大学教授、研究生导师等职。

张晓兵，男，１９６８年８月出生，工学博士，教授，１９９６年１２月毕业至今均在东南大学工作，现任东南大学科学技术处副处长，江苏省真空学会常务副理事长，中国真空学会质谱与检漏专委会委员。获２００５年度教育部新世纪优秀人才支持计划支持。

证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２００９－００６

南京华东电子信息科技股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议于２００９年３月１４日在南京市华电路１号华东科技办公大楼２００会议室召开。会议应到监事３人，实到监事 ３人；会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由监事长徐清女士主持，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《２００８年度报告全文及摘要》

监事会对该项报告进行了认真审核，认为：

１、该报告编制和审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；

２、公司２００８年度报告全文及摘要其内容和格式均符合中国证监会和深交所的有关规定，报告所含信息能够真实、客观地反映公司报告期的经营管理和财务状况；

３、参与报告编制的人员未有违反保密规定的行为。

同意３票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《２００８年度监事会工作报告》；

监事长徐清女士在会议上做了２００８年度监事会工作报告，与会监事一致通过。

此议案尚需提交公司２００８年度股东大会审议。

同意３票，反对０票，弃权０ 票。

三、审议通过了《２００８年度利润分配预案》；

因公司本期初步扭亏为盈，为弥补以前年度亏损，同意公司２００８年度不进行利润

分配和资本公积金转增股本。

此议案尚需提交公司２００８年度股东大会审议。

同意３票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过了《预计２００９年度利润分配政策及资本公积金转赠股本政策》；

同意３票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过了《关于２００９年日常关联交易预计议案》；

此关联交易价格依据合理，协议内容公平，未有损害中小股东权益的行为。

此议案尚需提交公司２００８年度股东大会审议。

同意３票，反对０ 票，弃权０票。

六、审议通过了公司《２００８年度内部控制体系自我评价报告》；

根据深交所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司２００８年年度报告

工作的通知》的要求，公司监事会就公司内部控制自我评价报告发表意见如下：

公司现有的内部控制制度均符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的要求，涵盖了公司各个内部环节，符合公司当前的生产经营情况，保证了公司各项经济活动的效率，维护了公司资产的完整。公司内部审计机构完整，人员配备合理，能有效的监督公司的重点内控活动。董事会出具的公司内控自我评价报告能够客观的反映公司实际内控情况。

同意３票，反对０票，弃权０票。

七、审议通过了《关于公司监事会换届选举议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作的顺利开展，第五届监事会现推荐：张银千先生、徐清女士为公司第六届监事会候选人；经公司职工代表大会选举，推荐李亚鸣先生为职工监事，其任期与本届监事会一致。（候选人简历见附件）

此议案尚需提交公司２００８年度股东大会审议。

同意３票，反对０票，弃权０票。

南京华东电子信息科技股份有限公司监事会

二OO九年三月十四日

附件：监事候选人简历

张银千，男，１９５５年５月出生，本科，高级工程师，历任华东电子集团有限公司党委书记、常务副总裁，南京华东电子集团有限公司党委书记，现任中电熊猫信息产业集团有限公司党委副书记、纪委书记、总法律顾问。

徐清，女，１９５６年１０月出生，本科，高级经济师，政工师，历任南京华东电子集团有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理，现任南京华东电子集团有限公司党委书记。

李亚鸣，男，１９５８年１０月出生，大专，高级政工师，历任南京华东电子集团有限公司宣传部部长、企业文化中心主任、党群工作部部长、党办主任、工会主席，现任南京华东电子集团有限公司党委副书记、纪委书记。

证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２００９－００７

南京华东电子信息科技股份有限公司

关于召开２００８年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

南京华东电子信息科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议于２００９年３月１４日上午９：００在南京市华电路１号华东科技办公大楼２００会议室召开，会议由董事长赵竟成先生主持；应到董事９人，实到董事９人；本公司监事、高级管理人员列席了会议；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。与会董事确认了关于召开公司２００８年度股东大会的事项：

１、会议召开日期和时间：２００９年４月８日上午９：００

２、会议召开地点：南京市华电路１号华电办公大楼２００会议室

３、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

４、会议召开方式：现场投票

二、出席人员

１、截至２００９年４月２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、本公司董事、监事和高级管理人员。

３、本公司聘请的律师。

三、会议审议内容

（一）提案名称：

１、审议公司《２００８年度董事会工作报告》；

２、审议公司《２００８年度监事会工作报告》；

３、审议公司《２００８年度利润分配预案》；

４、审议公司《２００９年度日常关联交易预计议案》；

５、审议《修改公司章程议案》；

６、审议公司《关于聘请２００９年度会计师事务所议案》

７、审议公司《南京华联兴电子有限公司为南京华东电子集团有限公司提供担保议案》；

８、审议《公司与中国电子财务有限责任公司协定存款议案》；

９、审议公司《关于申请批准２００９年最高贷款额度的议案》；

１０、审议公司《讨论董事会换届选举议案》；

１１、审议公司《讨论监事会换届选举议案》。

（二）披露情况：

以上提案的具体内容详见２００９年３月１８日《中国证券报》、《证券时报》或ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

（三）无特别强调事项：以上议案均需逐项表决，其中第１０、１１项议案采取累积

投票表决，独立董事候选人需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。

四、登记方式

凡参加会议的股东，请于２００９年４月７日上午８：３０－１１：３０，下午２：００－４：３０时持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券处办理登记。异地股东可于２００９年４月７日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

五、其他事宜

会议地点：南京市华电路１号华电办公大楼２００会议室

与会代表交通及食宿费用自理。

联系地址：江苏省南京市华电路１号

邮政编码：２１００２８

联系电话：０２５－８５３１１０５０－２２１３、２３２６、２４２３

传 真：０２５－８５３１９６２３

电子信箱：ｗｕｈｌ＠ｈｄｅｇ．ｃｏｍ

联 系 人：伍华林

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

二OO九年三月十四日

附件一：

授权委托书

兹全权委托　　先生／女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司２００８年年度股东大会，并按以下权限行使股东权力：

　本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

■

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期：２００９年 月 日

备注：累积投票表决说明

本次会议第１０项议案，采用累积投票制选举董事。本次股东大会共选举董事６名，其中独立董事２名，每位股东所拥有的投票权数等于其实际持有的股份数乘以６。股东既可以将所有投票权集中投向一位候选人，也可以将投票权分散投向多位候选人。股东对某一位或多位董事候选人投票的总数，多于其所拥有的投票权数（实际持有的股份数×６）时，其投票无效，视为其放弃表决权；股东对某一位或多位董事候选人投票的总数，少于其所拥有的投票权数（实际持有的股份数×６）时，其投票有效，差额部分视为放弃表决权。

本次会议第１１项议案，采用累积投票制选举董事。本次股东大会共选举监事２名，每位股东所拥有的投票权数等于其实际持有的股份数乘以２。股东既可以将所有投票权集中投向一位候选人，也可以将投票权分散投向多位候选人。股东对某一位或多位董事候选人投票的总数，多于其所拥有的投票权数（实际持有的股份数×２）时，其投票无效，视为其放弃表决权；股东对某一位或多位董事候选人投票的总数，少于其所拥有的投票权数（实际持有的股份数×２）时，其投票有效，差额部分视为放弃表决权。

证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２００９－００８

南京华东电子信息科技股份有限公司

关于２００９年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

单位：人民币万元

■

注：２００８年，本公司与南京飞东照明有限公司已无日常关联交易往来。２００９年，本公司将不再为南京华东电子集团有限公司供应材料。

二、关联方介绍和关联关系

１、关联人基本情况

⑴南京中电熊猫信息产业集团有限公司

法定代表人：赖伟德

注册资本：１０００００万元人民币

主营业务：电子信息技术研发、服务、转让；电子产品研发、制造、销售及相关服务；电子工程的设计、施工及相关服务；房地产投资；物业管理；实业投资及资产经营管理服务。

住所：南京经济技术开发区恒谊路９号

关联关系：实际控制人

⑵南京华东电子集团有限公司

法定代表人：司云聪

注册资本：２００００万元人民币

主营业务：荧光粉、灯具、医疗电子、太阳能热水器、模具、整机、消防产品的生产销售。

住所：南京市华电路１号

关联关系：本公司控股股东

⑶南京电工照明销售有限公司

法定代表人：司云聪

注册资本：８００万元人民币

主营业务：销售电器机械及器材；照明电器；五金工具；照明电器工程的设计、安装。

住所：南京市栖霞区华电路１号

关联关系：受同一母公司控制的子公司

⑷南京天加空调设备有限公司

法定代表人：赵竟成

注册资本：２４１．００万美元

主营业务：开发、生产节能型商用空调，节能型中央空调系列产品及相关配套产品；销售自产产品并提供售后服务。

住所：南京经济技术开发区

关联关系：联营企业

２、履约能力情况

以上各关联方均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

三、定价政策和定价依据

本期本公司与关联方交易参照市场价格制定，无高于或低于正常价格的情况。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

关联交易目的：公司具有物资采购优势和动力供应规模效应，属正常生产经营性交易，可以降低关联双方的运营成本；南京中电熊猫信息产业集团有限公司向南京华日液晶显示技术有限公司提供资金支持；充分利用公司现有的房屋资源。

交易对公司影响：交易行为遵循市场公允原则，不影响公司经营成果。

五、审议程序

此议案经独立董事事前认可，同意提交公司第五届董事会第十三次会议审议；独立董事发表独立意见：公司有关关联交易属于公司正常生产经营所需，交易价格参照市场价格按照公平合理的原则确定，决策程序符合相关法律法规，未有损害本公司及其股东，特别是中小股东的权益。

审议此议案时，相关联董事赵竟成先生、张银千先生、司云聪先生、杨国柱先生、李亚鸣先生需进行回避表决。此议案尚需提交公司２００８年度股东大会审议。

六、关联交易协议签署情况

１、本公司与南京华东电子集团有限公司订有《动力供应协议》，主要内容：①本公司向集团有限公司提供电、水、压缩空气、天然气、蒸汽、氧气、低压风方面的动力；②动力价格按市场同类产品价格每月月底前支付，逾期未付的，本公司可视情况采取停供或限供动力，并按每日３％。收取逾期滞纳金，结算方式为现款结算；③本协议自２００９年１月１日至２０１１年１２月３１日，协议期满如双方无异议，可自动延续一年。

２、本公司与南京华东电子集团有限公司订有《原材料采购协议》，主要内容：①集团有限公司向本公司购买生产所需的原材料，包括一般化工材料，金属材料，五金电器及有许可的危险化学品；②以本公司合理的实际进货价格加收双方认可的管理费作为结算价格；③在双方商定的交货期，货到验收合格后三十日内付款；④协议有效期一年。

３、与电工照明销售有限公司订有销售货物协议，供货价格按市场同类产品价格结算，结算方式为现款结算。

４、本公司与南京华东电子集团有限公司订有《房屋租赁协议》，主要内容：①集团公司向本公司租赁厂房面积２８５０平方米；租赁期为２００８年１月１日至２０１１年１２月３１日；②租金为每月每平方米人民币３０元（含税），月租金为８５５００元；③集团有限公司每季末向本公司支付２５６５００元租金，汇至公司制定的帐号。

５、本公司与南京天加空调设备有限公司订有《房屋租赁协议》，主要内容：①天加公司租赁本公司８７３２平方米厂房；②租金按每月１２元人民币／平方米；③租金按四个相等的季度分期付款，每次在每三个月为一期开始的１５天内付清，最后一次租金按剩下日期的天数按比例付款。

６、本公司子公司南京华日液晶显示技术有限公司（以下简称“华日”）与南京中电熊猫信息产业集团有限公司（以下简称“中电熊猫”）签订了有关协议，主要内容：中电熊猫指定华日公司作为其在大陆地区的交易代表，授权华日公司负责采购订单的下达（价格、交期、采购基准等谈判）、对账、品质、理赔工作。

七、备查文件

１、公司第五届董事会第十三次会议决议；

２、独立董事事前认可说明；

３、独立董事发表独立意见；

４、相关协议。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

二OO九年三月十四日

证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２００９－００９

南京华东电子信息科技股份有限公司

关于提供担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

经本公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《本公司为南京华联兴电子有限公司担保议案》和《南京华联兴电子有限公司为南京华东电子集团有限公司担保议案》，同意在２００９年继续为南京华联兴电子有限公司（以下简称华联兴）提供１１００万元信用担保，同时华联兴以其自身设备质押担保，担保期限一年；同意华联兴在２００９年度继续为南京华东电子集团有限公司（以下简称华电集团）提供不超过５０００万元的担保额度。

其中华联兴为华电集团提供担保一事，因华电集团为本公司控股股东，此事构成关联交易。经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，其中关联董事进行了回避表决。此担保尚需提交公司２００８年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

１、南京华联兴电子有限公司为本公司控股７５％的子公司，成立日期：１９９３年２月，注册地点：南京经济技术开发区，法定代表人：赵竟成，注册资本：１２５８万美元，主营业务：开发、生产、销售石英晶体谐振器及其他电子产品（产品９０％外销）。

截至２００８年１２月３１日，华联兴资产总额１９７１７．３９万元，负债总额６４９３．２４万元，净资产１３２２４．１５万元；２００８年１－１２月营业收入１７１１４．０２万元，利润总额２７７８．４４万元，净利润２４００．３０万元。

２、南京华东电子集团有限公司为本公司控股股东，成立日期：１９９１年５月３０日，注册地点：南京市栖霞区华电路１号，法定代表人：司云聪，注册资本２００００万元人民币，主营业务：电子器件、照明电器及材料、广播电视设备、仪器仪表、通信设备、电视监控系统、电子计算机系统及配件、彩色及单色监示器、平板显示器及模块制造、加工、销售并提供相关技术服务；物业管理。

截至２００８年１２月３１日，华电集团资产总额１５８９３０．６７万元，负债总额１１３６５３．８４万元，净资产４５２７６．８３．万元；２００８年１－１２月营业收入９５１５９．８９万元，利润总额３０７７．８０万元，净利润２９８３．７２万元（上述数据未审计）

■

三、担保协议的主要内容

１、本公司为华联兴公司提供１１００万元的信用担保，期限为一年。

２、华联兴公司为华电集团在２００９年度内提供不超过５０００万元的担保额度。

四、董事会意见

１、担保原因：

⑴２００８年度，本公司为华联兴提供了１０７８．７９万元贷款担保，期限为２００８年１１月７日至２００９年５月５日，为支持华联兴发展，公司将继续提供１１００万元担保。

⑵２００８年华联兴为华电集团提供４２００万元担保，期限为２００８年７月４日至２００９年７月４日，鉴于华电集团已为本公司提供了约２００００万元的担保，本着互保原则，华联兴将继续为其提供不超过５０００万元的担保额度。

２、董事会认为，控股７５％的子公司华联兴资产状况良好，有较好的履约能力，风险较小；公司控股股东华电集团已为本公司提供了约２００００万元的担保，有能力履约，风险在公司可控范围。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至２００８年１２月３１日，本公司及其控股子公司对外担保总额为９４０９．０５万元，占公司净资产的１９．８７％，其中为控股子公司提供担保４６５９．０５万元，为控股股东及其关联方提供担保４７５０．００万元，为资产负债率超过７０％的提供担保３５２０．００万元，逾期担保３５２０．００万元。

六、备查文件

１、与会董事签字的公司第五届董事会第十三次会议决议；

２、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；

３、被担保人营业执照复印件。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二OO九年三月十四日

证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２００９－０１０

南京华东电子信息科技股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

本公司拟将与中国电子财务有限责任公司（以下简称中电财务）签订《协定存款协议书》，在中电财务经营范围许可的范围内，为｀本公司办理有关金融业务，包括但不限于存款、贷款业务。

中国电子信息产业集团公司（以下简称中国电子）持有中电财务公司５５．２１％的股权，同时，是本公司的实际控制人，因此中电财务公司是本公司的关联方，根据《上市规则》的规定，此交易构成关联交易。

此交易经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，关联董事赵竟成、张银千、司云聪、李亚鸣、杨国柱进行了回避表决，其余董事一致同意；独立董事就此事进行了事前认可并发表了意见。

此议案尚需经公司２００８年年度股东大会审批，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

二、关联方基本情况

１、基本情况

企业名称：中国电子财务有限责任公司

企业类型：有限责任公司

注册地：北京市海淀区万寿路２７号

法定代表人：张玉堂

注册资本：５．１８亿元

主营业务：协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案涉及；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

２、主要财务情况

截至２００８年１２月３１日资产总额７３３７１６．０２万元，净资产７００２０．０１万元，２００８年１－１２月主营收入９７７４．８８万元，净利润７１３３．７８万元。（上述数据未经审计）

３、关联关系说明

■

三、关联交易的主要内容

甲方：南京华东电子信息科技股份有限公司（即本公司）

乙方：中国电子财务有限责任公司（即中电财务）

１、甲方在乙方开立代理资金收付专户（以下简称专户），协定存款起存金额为人民币壹拾万元整。

２、甲方专户低于协定存款起存金额的部分，按活期存款利率计付利息；甲方专户中高于协定存款起存金额的部分，按人民银行公布的协定存款利率计付利息（１．５３％）。具体由乙方采用日积数计算法于每季结息日计付。如遇国家利率调整，乙方按调整后利率计息，按规定不分段结息。

３、协定存款可用于甲方活期转账业务支出。甲方同意专户月均存款余额三个月以上（含三个月）低于协定存款起存金额，由乙方主动将其作为一般结算账户处理，不再享受协定存款优惠利率。

四、交易目的和对上市公司的影响

通过此项交易，公司将进一步优化财务流程、强化资金管理，对本公司无重大影响。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本公司首次与该关联人发生交易。

六、独立董事事前认可和独立意见

独立董事关于事前认并发表独立意见：同意此议案提交董事会审议；此交易不存在损害公司及中小股东的权益，审议程序合法有效，关联董事均进行了回避表决。

六、备查文件

１．公司第五届董事会第十三次会议决议；

２．独立董事意见；

４．协定存款协议书；

５．关联方的营业执照、财务报表。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二OO九年三月十四日

序号	审议事项	同意	反对	弃权
１	《２００８年度董事会工作报告》
２	《２００８年度监事会工作报告》
３	《２００８年度利润分配预案》
４	《关于２００９年日常关联交易预计议案》
５	《修改公司章程议案》
６	《关于聘请２００９年度会计师事务所议案》
７	《南京华联兴电子有限公司为南京华东电子集团有限公司提供担保议案》
８	《公司与中国电子财务有限责任公司协定存款议案》
９	《关于申请批准２００９年最高贷款额度的议案》
１０	《讨论董事会换届选举议案》
	赖伟德
	虞炎秋
	司云聪
	孙伟彪
	独立董事：庄行方
	独立董事：张晓兵
１１	《讨论监事会换届选举议案》
	张银千
	徐 清（女）

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	０９年度预计总金额		０８年度实际金额	占同类交易的比例
采购原材料	采购材料	南京中电熊猫电子信息产业集团 有限公司	２０００．００	总计：２２６０．００	１４７７．５２	６７．８５％
	半成品	南京华东电子集团有限公司	２６０．００		４１９．０８	１９．２５％
销售产品或提供劳务	销售荧光灯	南京电工照明销售有限公司	６０００．００	总计：６７００．００	５９７０．０２	８５％
	供应材料	南京华东电子集团有限公司	０		２２５．６６	７５％
	供应动力	南京华东电子集团有限公司	２００．００		１６７．５０	３３％
	供应动力	南京飞东照明有限公司	０		０	０
	供应动力	其他关联企业	５００．００		６４２．９５	１２９％
房屋租赁	租赁费	南京华东电子集团有限公司	１０２．６０	总计：２２８．３４	１０２．６０	４４．９３％
	租赁费	南京天加空调设备有限公司	１２５．７４		１２５．７４	５５．０７％