特别提示

　本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”或“本行”）第二届监事会２００９年第一次会议于２００９年３月１７日在中国北京中国银行总行第９楼监事会会议室召开。应到监事５名，实到监事５名，会议合法、有效。

　会议审议通过了对王学强监事和刘万明监事２００８年度绩效考核的结果（刘自强监事会主席、李春雨职工监事、蒋魁伟职工监事另行考核和公告）。

　表决情况：对王学强监事２００８年度绩效考核结果，同意４票，反对零票，弃权零票（王学强本人回避）。对刘万明监事２００８年度绩效考核结果，同意４票，反对零票，弃权零票（刘万明本人回避）。

　特此公告。

　中国银行股份有限公司监事会

　２００９年３月１７日