证券代码：６００５４７ 证券简称：山东黄金 编号：临２００９—００８

　山东黄金矿业股份有限公司

　第三届董事会第四十二次会议（临时）决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议（临时）于２００９年３月１７日以通讯表决的方式召开。应当参加会议的董事９人，实际参加会议的董事９人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　会议以通讯表决方式通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》：

　决定聘任王培月先生为公司副总经理、总工程师，任期至本届经理班子届满。

　独立董事已就以上议案发表同意的独立意见。

　特此公告。

　２００９年３月１７日

　附：公司新聘任高管人员简历

　王培月先生，中国国籍，现年４８岁，硕士研究生学历，工程技术应用研究员，曾任山东黄金集团有限公司生产处副主任科员、计划处副处长、生产部部长、玲珑金矿矿长、党委副书记，山东黄金集团有限公司副总工程师兼产业信息开发中心主任，山东黄金置业有限公司常务副总经理、董事长。