§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 公司负责人孙新华、主管会计工作负责人符养光及会计机构负责人（会计主管人员）凌烈新声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

姓名

职务

性别

年龄

任期

年初持股数

年末持股数

变动原因

报告期内从公司领取的报酬总额（万元）

报告期被授予的股权激励情况

是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

持有本公司的股票期权

被授予的限制性股票数量

起止日期

可行权股数

已行权数量

行权价（元）

期末股票市价（元）

孙新华

董事长、总裁

男

５４

２００７年１２月２６日～

０

１６，０００

二级市场购入

２０

否

０

０

２０１０年１２月２６日

方世玉

董事、常务副总裁

男

５５

２００７年１２月２６日～

０

０

１８

否

０

０

２０１０年１２月２６日

符养光

董事、财务总监

男

５５

２００７年１２月２６日～

０

０

１７

否

０

０

２０１０年１２月２６日

范云松

董事

男

４６

２００７年１２月２６日～

０

０

２．４

是

０

０

２０１０年１２月２６日

陆 凡

独立董事

男

６５

２００７年１２月２６日～

０

０

５

否

０

０

２０１０年１２月２６日

陈大铮

独立董事

男

６３

２００７年１２月２６日～

０

０

５

否

０

０

２０１０年１２月２６日

丁邦开

独立董事

男

６２

２００７年１２月２６日～

０

０

５

否

０

０

２０１０年１２月２６日

欧业群

董事、副总裁、董秘

男

５２

２００７年１２月２６日～

０

０

１７

否

０

０

２０１０年１２月２６日

郭平正

董事、副总裁

男

４９

２００７年１２月２６日～

０

０

１７

否

０

０

２０１０年１２月２６日

高明

监事会主席

男

５７

２００７年１２月２６日～

０

０

是

０

０

２０１０年１２月２６日

许宇武

监事

男

３８

２００７年１２月２６日～

０

０

１．２

是

０

０

２０１０年１２月２６日

俞庆安

监事

男

６０

２００７年１２月２６日～

０

０

是

０

０

２０１０年１２月２６日

艾强

监事

男

３７

２００７年１２月２６日～

０

０

是

０

０

２０１０年１２月２６日

凌烈新

监事

男

４１

２００７年１２月２６日～

０

０

１２

否

０

０

２０１０年１２月２６日

郑凯

监事

男

３９

２００８年３月２５日～

０

０

１２

否

０

０

２０１１年３月２５日

程峥

副总裁

男

３３

２００７年１２月２６日～

０

０

１７

否

０

０

２０１０年１２月２６日

李健

副总裁

男

４６

２００７年１２月２６日～

０

０

１７

否

０

０

２０１０年１２月２６日

李昌华

副总裁

男

４７

２００７年１２月２６日～

０

０

１７

否

０

０

２０１０年１２月２６日

汪力

总工程师

男

４６

２００７年１２月２６日～

０

０

１７

否

０

０

２０１０年１２月２６日

合计

／

／

／

／

０

１６，０００

／

１９９．６

／

／

／

／

０

２．２ 联系人和联系方式

股票简称	芜湖港
股票代码	６００５７５
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	安徽省芜湖市经济技术开发区内 安徽省芜湖市经济技术开发区内
邮政编码	２４１００１
公司国际互联网网址	ｗｗｗ．ｗｈｐｓｔｃ．ｃｏｍ
电子信箱	ｗｈｐｓ＠ｗｈｐｓｔｃ．ｃｏｍ

§３ 会计数据和业务数据摘要：

３．１ 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	欧业群	杜丽
联系地址	安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头	安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头
电话	０５５３－５８４０５２８	０５５３－５８４００８５
传真	０５５３－５８４０５１０	０５５３－５８４０００７
电子信箱	ｗｈｐｓ＠ｗｈｐｓｔｃ．ｃｏｍ	ｗｈｐｓ＠ｗｈｐｓｔｃ．ｃｏｍ

３．２ 主要财务指标

	２００８年	２００７年	本年比上年增减（％）	２００６年
营业收入	１７８，９９２，０７０．１１	１６０，６５９，７２９．５８	１１．４１	１５７，１３９，８９２．２８
利润总额	４２，４８６，６２９．４４	４３，２３２，２１５．０３	－１．７２	５９，０８７，１３４．１７
归属于上市公司股东的净利润	３３，３３７，９２７．７５	２７，５８２，２４９．１７	２０．８７	３３，８７６，５２４．９０
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	３４，６１５，１３６．５９	２９，７１７，３４２．５７	１６．４８	３３，８１８，４０８．２９
经营活动产生的现金流量净额	３６，９５５，１１０．７４	４４，３３１，７６７．１５	－１６．６３	２６，４３３，１６５．５９
	２００８年末	２００７年末	本年末比上年末增减（％）	２００６年末
总资产	７５２，３４７，２４７．６０	５４４，８８３，２０２．４８	３８．０７	５３４，８９３，４０４．７４
所有者权益（或股东权益）	５４７，６７２，３５８．５１	５１４，３３４，４３０．７６	６．４８	４９８，６１２，１８１．５９

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	２００８年	２００７年	本年比上年增减（％）	２００６年
基本每股收益（元／股）	０．０９	０．０８	１２．５０	０．１０
稀释每股收益（元／股）			不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．１０	０．０８	２５	０．１０
全面摊薄净资产收益率（％）	６．０９	５．３６	增加０．７３个百分点	６．７９
加权平均净资产收益率（％）	６．２８	５．４５	增加０．８３个百分点	６．７５
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）	６．３２	５．７８	增加０．５４个百分点	６．７８
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	６．５２	５．８７	增加０．６５个百分点	６．７４
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．１０	０．２５	－６０	０．２２
	２００８年末	２００７年末	本年末比上年末增减（％）	２００６年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．５４	２．８９	－４６．７１	４．２０

３．３ 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	－１，４４７，３２８．４８
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－２０１，１７７．７４
少数股东权益影响额	２．９１
所得税影响额	３７１，２９４．４７
合计	－１，２７７，２０８．８４

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前			本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股	７９，４４２，２０２		４４．６６			７９，４４２，２０２	－１７，７９０，０００	６１，６５２，２０２	１４１，０９４，４０４	３９．６６
其中： 境内非国有法人持股	７９，４４２，２０２		４４．６６			７９，４４２，２０２	－１７，７９０，０００	６１，６５２，２０２	１４１，０９４，４０４	３９．６６
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	７９，４４２，２０２		４４．６６			７９，４４２，２０２	－１７，７９０，０００	６１，６５２，２０２	１４１，０９４，４０４	３９．６６
二、无限售条件流通股份
１、人民币普通股	９８，４５７，７９８		５５．３４			９８，４５７，７９８	１７，７９０，０００	１１６，２４７，７９８	２１４，７０５，５９６	６０．３４
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
无限售条件流通股份合计	９８，４５７，７９８		５５．３４			９８，４５７，７９８	１７，７９０，０００	１１６，２４７，７９８	２１４，７０５，５９６	６０．３４
三、股份总数	１７７，９００，０００		１００			１７７，９００，０００		１７７，９００，０００	３５５，８００，０００	１００

４．２ 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					４７，６０８户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
芜湖港口有限责任公司	境内非国有法人		４４．６６	１５８，８８４，４０４		１４１，０９４，４０４	无
张健	境内自然人		０．８４	２，９７７，７１７			未知
芜湖长江大桥公路桥有限公司	国有法人		０．３６	１，２９８，３５４			无
芜湖经济技术开发区建设总公司	国有法人		０．２９	１，０２８，８８６			无
芜湖高新技术创业服务中心	国有法人		０．２５	９０６，４００			无
何秀婉	境内自然人		０．２４	８４１，２００			未知
李向园	境内自然人		０．１５	５４３，５００			未知
张文丰	境内自然人		０．１５	５２７，７００			未知
刘银娣	境内自然人		０．１４	４９５，３００			未知
陈曼丽	境内自然人		０．１４	４８６，０００			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
芜湖港口有限责任公司		１７，７９０，０００				人民币普通股
张健		２，９７７，７１７				人民币普通股
芜湖长江大桥公路桥有限公司		１，２９８，３５４				人民币普通股
芜湖经济技术开发区建设总公司		１，０２８，８８６				人民币普通股
芜湖高新技术创业服务中心		９０６，４００				人民币普通股
何秀婉		８４１，２００				人民币普通股
李向园		５４３，５００				人民币普通股
张文丰		５２７，７００				人民币普通股
刘银娣		４９５，３００				人民币普通股
陈曼丽		４８６，０００				人民币普通股

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

４．３．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
芜湖港口有限责任公司	７９，４４２，２０２	１７，７９０，０００	７９，４４２，２０２	１４１，０９４，４０４	股改	２００８年６月３０日
合计	７９，４４２，２０２	１７，７９０，０００	７９，４４２，２０２	１４１，０９４，４０４	／	／

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 （％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
分行业
交通运输业	１７８，３８１，７０７．４９	９６，０４６，５５３．０２	２４．７４	１０．５２	１９．５４	减少４．２６个百分点

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

１、报告期内公司经营情况回顾

（１）报告期内公司总体经营情况

① ２００８ 年，受国际金融风暴、人民币升值等国内外宏观、行业经济形势及市场环境变化的影响，港口外贸和煤运市场出现较大波动，面对严峻形势，公司董事会紧密围绕股东大会提出的年度经营目标，认真贯彻执行董事会确定的“依靠大理念，提升企业精神力；依靠大管理，增强核心竞争力；依靠大战略，提高市场辐射力，加快特色港口建设和现代物流发展步伐”的指导思想，增强市场形势的预见与判断能力，强化市场信息分析，快速灵活决策，始终牢牢抓住生产组织、科学管理等关键环节，努力实现企业经营效果的最大化，并强化主业发展，加快各项目建设步伐，在经受一系列特殊考验的同时，较好地完成了各项工作任务。

报告期内，公司通过推进生产经营等战略，初步建立了物流运营机制，适应了“两头延伸”、“五大”经营物流网络节点的要求，实现到煤、发煤同比分别增长 ２６．１％ 和 ２２．８ ％，在市场竞争日益恶劣的环境下，长江煤炭能源输出第一大港地位更加巩固。实现外贸量同比增长 ９．９％ ，集装箱量仍然达到了去年水平，再度彰显了长江集装箱大港风采。

２００８ 年，公司实现营业收入 １．７９ 亿元，较去年增加 １８３３ 万元，同比增长 １１％。公司营业成本为９，６０５ 万元，较去年增加 １，８７７万元，同比增长１９．５４ ％。公司实现利润总额 ４２４９ 万元，较去年减少 ７４ 万元，下降了 １．７％；实现净利润 ３３３４ 万元，较去年增加 ５７５ 万元，同比增长 ２１％。？？

公司营业收入、利润总额变动的主要原因：报告期内，占公司收入较大权重的货种煤炭中转量同比小幅增长，港口新增配煤业务产生收益，呈现多点支撑的局面，促使公司营业收入、利润总额相应增长。但下半年金融危机导致港口外贸、集装箱量大幅减少。

营业成本变动的主要原因：一是公司薪酬体系调整，实施企业年金制度，改善员工福利条件，人力成本增加，二是部分工程项目竣工导致折旧费增加；三是燃、润物等原材料价格上涨。

净利润变动的主要原因：公司享受的所得税率由３３％下降至２５％。

② 公司经营中的主要优势和困难

主要优势：芜湖港位于长江三角洲西北角，地处我国东部发达地区与西部内陆地区的结合部，区位优势明显，具有广阔的腹地资源，方便快捷的集疏运条件，完善的生产组织系统和安全迅速周到的口岸服务环境。国家加快长江黄金水道建设及区域经济东向发展战略，为港口经济平稳发展提供了机遇。近年来，随着区域经济发展、产业结构调整以及物流理念的引入，芜湖港生产经营呈多元化发展趋势。超前的经营理念，个性化、差异化的品牌服务，使公司不断巩固长江上“西煤东运、北煤南运”的主要输出港地位。同时，随着煤炭交易市场和配煤、煤炭储备基地等项目的规划建设，港口产业的优化升级，也将为公司带来广阔的发展空间。随着十万标箱项目的建成，制约港口发展的基础设施条件将进一步得到改善和提升，港口功能逐步完善，港口综合优势将更加突出。国家拉动内需，力保增长对港口蕴含新的契机。此外，不断完善的物流经营和产业集成也会为港口带来新的利润源，公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。

主要困难和压力：一是生产增长放缓。全球金融危机逐步蔓延影响，需求下滑，腹地货量趋减，公司外贸、集装箱量增幅逐季回落，部分货种下滑也较为明显；二是港口市场竞争激烈，新增吞吐能力对港口码头的分流；三是港口十万标箱码头一期工程竣工投产后，公司２００９ 年固定资产折旧费用将增加，造成公司成本的上升。四是公司综合物流功能尚处于起步阶段，尚不能发挥对港口快速发展的支撑作用；五是内控制度有待进一步完善。公司尽管建立并执行了较为完善的内控制度体系，但在科学管理、流程监督、风险控制等方面仍有不足，有待进一步提高。

（２）公司主营业务及其经营状况分析

公司主营业务范围及经营情况

主营业务范围：公司主要从事大宗散杂货的港口装卸、仓储存和中转服务，国际集装箱装卸，物流配送，多式联运等。经营的货种主要有：煤炭、内外贸集装箱、钢材、水泥、金属矿等。

公司主营业务生产经营情况：

２００８年上半年港口克服年初罕见冰雪灾害、煤炭价格分歧、原材料持续上涨等不利因素，生产经营稳步增长。进入下半年，由于国际金融危机的巨大冲击，水运行业形势急转直下，港口经营特别是外贸、集装箱市场出现大幅波动，煤运市场需求急剧下降，煤炭压港现象严重。面对严峻的经营形势，公司上下坚定信心，迎难而上，从资源整合、产业升级、优化管理、增收节支方面寻找突破，与航运公司、客户及其他港口抱团取暖，科学发展，在危机中保持了港口经营的稳健。

一是强化以货物装卸、堆存、仓储、运输等为主的核心业务。面对公司经营前所未有的挑战，公司及时调整策略，积极应对。煤运方面，积极推进大客户联盟战略实施，发挥港口品牌优势，巩固和拓展与大客户的深层合作，并积极引入中小煤炭经营户和各矿驻港机构、金融机构，面对需求下降、港存加大的严峻形势，公司积极协调供需双方，及时调整堆场，全力实施疏港，促进发运，在困境中保持了煤运根基的稳固；外贸经营在遭遇寒冬的情况下，一方面密切与各大船货代公司的合作，强化生产组织管理，努力改善通关环境，另一方面积极开拓合肥市场，争揽市场货源，并着力打造钢材中转基地。

二是强势推进优化组合，实现资源最佳配置。积极探索和建立物流经营新模式，优化组织机构，提高执行效率，并按照“生产经营专业化、港口管理区域化、港口功能差异化和布局结构最优化”原则，实施资源整合，加快江南、江北两大精品港区的打造，推进煤炭交易市场和配煤、煤炭储备基地规划建设，加强与大客户的深层合作，探索产业集成发展模式。

三是抓好生产组织优化工作，强化绩效和专业化管理，提高现场管理水平，不断改进集约型生产方案和工艺流程。同时，强化设备设施“亚健康”管理，充分发挥现有设备潜能，设备完好率和车船直取率不断提高；

四是深挖潜力，强化成本控制，努力增收节支。通过加强工时管理，提高劳动生产率；通过技术创新，优化生产工艺；通过强化标准执行，减少违规成本，通过精细管理，打造节约型港口。加大资金回收力度，把有限的资金用在生产急需上，严格控制成本支出，提高经济运行质量。

２、对公司未来发展的展望

（１）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。

 一方面，公司所从事的港口业属于国民经济基础产业。作为国民经济和社会发展的重要基础设施行业，近年来受国民经济持续稳定发展、国际制造中心向中国转移等因素推动，国际航运业对我国港口参与运输的需求日趋强烈，港口货物吞吐量持续快速增长，港口建设步伐明显加快，港口行业呈现出规模化、集约化、现代化发展趋势。随着港口体制改革的不断推进、规范市场的逐步建立以及国家对港口装卸费率管制的逐步放宽，港口行业市场化程度正在逐步提高。随着我国经济快速发展，港口行业主要企业保持着稳定增长趋势，具有较佳地理位置和水深条件以及专业化能力突出的港口企业将会有较强的业绩增长能力。另一方面，国际金融危机席卷全球，导致行业风险加剧，中国沿海港口乃至长江港口产业受到很大影响，金融危机对港口行业的冲击已日渐显现，而且在未来一段时间内负面影响将持续，港口行业面临巨大的竞争压力，进入前所未有的艰难期。

（２）公司发展的机遇和挑战

就机遇而言，一是国家千方百计拉动内需，把保持经济平稳较快发展作为今年的首要任务。二是国家为保持经济平稳较快发展，实施了积极的财政政策和适度的货币政策，在一定程度上缓解企业的资金压力，必将对港口蕴含着新的契机。三是公司技术创新、资源整合、结构调整、增收节支初见成效，增强了公司控制风险能力和市场竞争能力。

就挑战而言，首先全球经济增长明显放缓，金融危机对港口行业的影响可能进一步加深，港口面临的经营困难愈来愈大。其次是省内电力、煤炭供需市场的价格分歧，影响港口电煤发运。此外，全球性的金融危机，使港口外贸、集装箱增量十分困难，尤其是集装箱发展今后一段时间前景不容乐观。

（３）发展战略和经营计划

①２００９年，公司将积极积极应对金融危机影响，牢固树立科学发展理念，用特色企业文化塑造芜湖港品牌，强化经济形势任务、企业文化和标准化教育，强基固本，增强企业抵御市场风险能力，把加快物流转型发展的方式作为增量增效的主攻方向，把打造专业化港区作为实现又好又快发展的出发点和落脚点，努力打造、建立长江最大煤炭交易市场和配煤、煤炭储备基地，进一步巩固长江煤炭中转最大港优势、提升集装箱中心港地位，确保企业又好又快发展！

基于以上对公司所处行业发展趋势的分析，对公司所面临的机遇和挑战的清醒认识，公司董事会制定如下２００８年发展规划：

－－－－２００９年为港口“全员素质教育年”。

－－－－２００９年工作总体思路：积极应对金融危机影响，牢固树立科学发展理念，用特色企业文化塑造芜湖港品牌，强化经济形势任务、企业文化和标准化教育，提高全员素质，增强企业抵御市场风险能力，为打造现代物流港口而努力奋斗！ 

Ⅰ 抓好全员素质教育

在港口面临的挑战与冲击日益严峻的新形势下，提高全员素质直接关系到企业的前途和命运。尤其是随着新市场、新理念、新技术、新设备的出现和应用，港口需要一批高素质的员工队伍。强化员工素质教育，是解决这一矛盾的重要途径。同时，提高全员素质既是掌握新市场、新理念，实现技术创新和技术进步的基本前提，也是适应资源整合、全面发挥港口资产整体效能，实现经营模式根本转变，有效应对金融危机的重要保证，更是员工体现人生价值、实现自身发展的客观要求。

Ⅱ 着力抓好资源整合

要着眼港口发展，积极应对金融危机影响，着力抓好港口资源整合，科学定位港口功能和优化港口组织机构，实现生产经营专业化、港口管理区域化、港口功能差异化和布局结构最优化，努力把芜湖港打造成长江最大的煤炭交易市场和配煤、煤炭中转、储备基地；安徽省最大的外贸和集装箱中转基地，构造以以煤炭港区和煤炭物流港区为核心的江北片、以集装箱港区和综合港区为核心的江南片两大精品港区，形成煤炭中转、煤炭交易、配煤、煤炭物流、集装箱、钢材、大宗散货及件杂货、客运旅游及锚地经营五大生产经营区域。要围绕以上资源整合的要求，积极盘活一切资产，全面发挥港口资源整体效能。

Ⅲ 着力抓好港口建设

一是在朱家桥集装箱码头一期工程设备一次性调试成功的基础上，保质保量做好各项后续工作。二是要建立裕溪口煤炭交易市场，做好裕溪口配煤、煤炭储备基地项目工作，不断提升港口功能。三是做好朱家桥外贸码头二期工程相关工作。四是寻求机遇，稳步推行扩张战略。要通过参股、并购、兼并等多种形式，积极在长江全线寻求扩张合作，并积极创造条件向沿海扩张。

Ⅳ 继续推进规范运作

以巩固公司治理成果为重点，董事会将全力推进公司的规范运作。一是继续强化公司制度建设，

将依照各级监管部门要求，做好规章制度体系建设和贯彻执行工作。二是进一步加强自身建设，继续

发挥独立董事及各专门委员会的作用，进一步提高董事履行职责的水平。三是探索和建立适应新形势

要求的内部控制制度。四是继续做好投资者关系管理工作和公司信息披露管理工作。

Ⅴ 着力抓好各项管理工作

第一、一如既往地高度重视并加强标准化工作。要切实抓好标准化和“三标一体化”的运行效果，确保各项生产经营在良好轨道上发展。要充分发挥各专业委员会作用，推进港口标准化和专业化管理，夯实港口模式管理基础。第二、强化节支工作。全港在增产增收的同时，面对金融危机的巨大困难，以及日益增长的员工物质、文化需求，要严格执行港口标准，把有限的资金用在生产急需上，严格控制成本支出，并通过弘扬节约文化，实施节约举措，创造港口新的利润源泉。节支是港口２００９年最大的“政治”。同时，在生产工艺 、生产模式上要努力创新，提高效率，降低成本。第三、强化安全工作。扎扎实实做好安全工作，继续强化“两责”，即“层层负责，层层有责”，逐级从严考核，达到安全控制网络全面覆盖。增强全员安全意识，杜绝一切安全隐患。

３、公司２００９年资金需求、使用计划以及资金来源情况

根据公司未来发展战略，公司将积极筹措资金，加快融资步伐，加大与国有商业银行合作。在经营方式上，积极开展合资合作，开辟新的融资渠道。

４、可能会对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素分析

市场风险：

（１）受全球经济危机影响，港口煤炭中转、外贸大宗货、集装箱中转都受到较大冲击，尤其是集装箱发展今后一段时间前景不容乐观，这对公司业绩的提升将有很大限制。

对策：加快江北片煤炭物流中心筹建工作，巩固与拓展同大客户的深层合作，促进产业集成，努力将不利影响转化为有利因素。

（２）港口行业、公司与港口之间的竞争将更加激烈，公司的市场份额和核心竞争力会受到影响。

对策：调整货源开发策略，强化调度指挥，统筹货源开发、生产组织和生产要素，以服务质量和

装卸效率为主要内涵提升品牌竞争力，促进港口吞吐量持续增长。以市场为导向，加强市场推介，拓展市场空间。在不断巩固、强化现有货种优势的同时，大力开发高费率新货种，促进公司货种结构的进一步优化，培育公司新的利润增长点。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
芜湖地区	１７８，３８１，７０７．４９	１０．５２

６．３ 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额		实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
裕溪口现代煤炭配送中心	否	１４，７１７		１６，９６６．２４	是
荻港综合码头	是	６，９２４			否
西江汽车滚装码头	是	８，２０２			否
合计	／	２９，８４３		１６，９６６．２４	／		／
尚未使用的募集资金用途及去向

６．４ 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
朱家桥集装箱码头一期工程项目	西江汽车滚装码头	１９，６２０	１６，７３１．８７	是
芜湖港裕溪口配煤场工程	荻港综合码头	８，９６４	９４．２３	否
朱家桥集装箱码头一期工程项目	芜湖港裕溪口配煤场工程			是
合计	／	２８，５８４	１６，８２６．１０	／		／

变更项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

财务报告	□未经审计　　　　 √审计
审计意见	√标准无保留意见　　　□非标意见
审计意见全文
北京建国门外大街２２号／赛特广场５层 ２００９年３月１６日

６．５ 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司拟以２００８ 年１２月３１日股本数为基数，每股派现０．０６元（含税），预计分配股利２１，３４８，０００．００元，剩余的可分配利润８５，４８６，６８９．７２元暂不分配，留待以后年度分配。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□适用 √不适用

７．２ 出售资产

□适用 √不适用

７．３ 重大担保

□适用 √不适用

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

７．４．２ 关联债权债务往来

□适用 √不适用

７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止２００８年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

７．５ 委托理财

□适用 √不适用

７．６ 承诺事项履行情况

７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

７．９ 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§８ 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司在生产经营活动中，公司遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作，树立

了良好的社会形象。公司的决策按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，并已建立了完善的

内部控制制度。公司董事会能够规范运作，严格执行股东大会的决议，决策程序科学、合法。公司制

定的内部控制制度，符合国家有关规定和公司实际情况。公司董事、经理工作严谨，认真履行股东大

会的决议和公司章程规定的义务，具有很强的责任心和业务能力，在执行公司职务时遵纪守法，没有

出现违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务情况进行了监督，认为公司已按照独立运作原则，建立了独立的财务账册，设

有独立的财务人员，财务内控制度健全，运作规范。监事会认为北京京都天华会计师事务所有限公司

出具的２００８ 年年度标准无保留意见的审计报告，公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

８．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金实际投入项目与募集说明书中披露情况一致。

８．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购资产交易价格合理，程序规范，未发现内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的情况存在。公司董事会履行了诚信义务，在审议公司收购芜湖港口有限责任公司部分资产等关联交易事项时，关联董事依法回避了表决。报告期内公司无资产出售事项。

８．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内所涉及的关联交易合同、协议及其他相关文件，公司已进行了充分披露，其

内容与形式符合公平、公正、公允原则，签署及获得批准、通过的程序，亦符合法律规定。

８．６ 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

§９ 财务会计报告

９．１ 审计意见

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		１２４，２９８，００４．３５	６６，３４８，５９２．６０
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		１９，９７８，２６１．９８	１４，５２７，７５１．２３
应收账款		１５，９０９，９２４．０１	１３，８８０，８６７．９２
预付款项		３１１，２５８．００	４１３，７００．００
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		１，２４６，８８２．６７	１，３８９，７５７．４６
买入返售金融资产
存货		２，７４１，２６９．９５	２，３２９，９６７．４６
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			１，８００，０００．００
流动资产合计		１６４，４８５，６００．９６	１００，６９０，６３６．６７
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		５１，２６８，５９０．５９	４７，８０７，６７４．０２
投资性房地产
固定资产		３２６，６０６，４１０．６０	３２２，６６５，３５５．７０
在建工程		１５３，７２６，２４８．００	１７，０６６，５８３．４２
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		５４，１２８，７９１．３１	５５，３５９，８２６．５０
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		２，１３１，６０６．１４	１，２９３，１２６．１７
其他非流动资产
非流动资产合计		５８７，８６１，６４６．６４	４４４，１９２，５６５．８１
资产总计		７５２，３４７，２４７．６０	５４４，８８３，２０２．４８
流动负债：
短期借款		８０，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		２２，０３７，８４１．９０	８，２４０，８７３．２３
预收款项		４１０，２５２．８７	１０１，４０８．５４
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		９，１３９，３６１．５８	３，７８４，１５４．０２
应交税费		５，９５３，９２０．８８	８，８０５，４７３．５６
应付利息
应付股利
其他应付款		６，６３０，９６２．０５	９，１１３，８８５．２６
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		１２４，１７２，３３９．２８	３０，０４５，７９４．６１
非流动负债：
长期借款		８０，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		８０，０００，０００．００
负债合计		２０４，１７２，３３９．２８	３０，０４５，７９４．６１
股东权益：
股本		３５５，８００，０００．００	１７７，９００，０００．００
资本公积		４９，４１１，１８３．４７	２２７，３１１，１８３．４７
减：库存股
盈余公积		３５，６２６，４８５．３２	３２，４５６，８２７．０４
一般风险准备
未分配利润		１０６，８３４，６８９．７２	７６，６６６，４２０．２５
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		５４７，６７２，３５８．５１	５１４，３３４，４３０．７６
少数股东权益		５０２，５４９．８１	５０２，９７７．１１
股东权益合计		５４８，１７４，９０８．３２	５１４，８３７，４０７．８７
负债和股东权益合计		７５２，３４７，２４７．６０	５４４，８８３，２０２．４８

９．２ 财务报表

合并资产负债表

２００８年１２月３１日

编制单位：芜湖港储运股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		１１５，２４３，１６９．６６	５９，３７４，５１８．４２
交易性金融资产
应收票据		１９，９７８，２６１．９８	１４，５２７，７５１．２３
应收账款		１５，９０９，９２４．０１	１３，８６０，７２７．９２
预付款项		３１１，２５８．００	４１３，７００．００
应收利息
应收股利
其他应收款		１，２４６，８８２．６７	１０，３８４，７９４．９６
存货		２，７４１，２６９．９５	２，３２９，９６７．４６
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		１５５，４３０，７６６．２７	１００，８９１，４５９．９９
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		５９，００６，１４２．５２	４８，０４１，０２１．２５
投资性房地产
固定资产		３２５，５０６，５６３．１３	３２１，４８０，１５４．９９
在建工程		１５３，７２６，２４８．００	１７，０６６，５８３．４２
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		５４，１２８，７９１．３１	５５，３５９，８２６．５０
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		２，１２２，５５１．８４	１，２８６，４１６．０３
其他非流动资产
非流动资产合计		５９４，４９０，２９６．８０	４４３，２３４，００２．１９
资产总计		７４９，９２１，０６３．０７	５４４，１２５，４６２．１８
流动负债：
短期借款		８０，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据
应付账款		２２，０３７，８４１．９０	８，２４０，８７３．２３
预收款项		４１０，２５２．８７	１０１，４０８．５４
应付职工薪酬		９，０８８，０８２．６９	３，７６５，０８２．７１
应交税费		５，９５７，７９４．８６	８，７６７，０５６．６２
应付利息
应付股利
其他应付款		６，６３０，９６２．０５	９，１１３，８８５．２６
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		１２４，１２４，９３４．３７	２９，９８８，３０６．３６
非流动负债：
长期借款		８０，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		８０，０００，０００．００
负债合计		２０４，１２４，９３４．３７	２９，９８８，３０６．３６
股东权益：
股本		３５５，８００，０００．００	１７７，９００，０００．００
资本公积		４９，４１１，１８３．４７	２２７，３１１，１８３．４７
减：库存股
盈余公积		３５，６２６，４８５．３２	３２，４５６，８２７．０４
未分配利润		１０４，９５８，４５９．９１	７６，４６９，１４５．３１
外币报表折算差额
股东权益合计		５４５，７９６，１２８．７０	５１４，１３７，１５５．８２
负债和股东权益合计		７４９，９２１，０６３．０７	５４４，１２５，４６２．１８

公司法定代表人：孙新华 主管会计工作负责人：符养光 会计机构负责人：凌烈新

母公司资产负债表

２００８年１２月３１日

编制单位：芜湖港储运股份有限公司

单位：元 币种：人民币

　（下转D033版）

　股票代码：６００５７５ 股票简称：芜湖港 编号：临２００９－００２

　芜湖港储运股份有限公司

　第三届董事会第十次会议决议公告

　暨召开２００８ 年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、会议召开情况

　芜湖港储运股份有限公司第三届董事会第十次会议于２００９ 年３ 月１６ 日在公司Ａ楼三楼会议室召开。会议应到董事９人，实到９人，公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由董事长孙新华主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：

　（一）、２００８ 年度董事会工作报告

　表决情况：同意９票，反对票０票，弃权票０票，回避票０票。

　（二）、２００８ 年度总裁工作报告

　表决情况：同意９票，反对票０票，弃权票０票，回避票０票。

　（三）、２００８ 年度财务决算报告和２００９ 年财务预算报告

　表决情况：同意９票，反对票０票，弃权票０票，回避票０票。

　（四）、２００８ 年度利润分配预案

　公司拟以２００８ 年１２月３１日股本数为基数，每股派现０．０６元（含税），预计分配股利２１，３４８，０００．００元，剩余的可分配利润８５，４８６，６８９．７２元暂不分配，留待以后年度分配。公司本年度不实施公积金转增股本。本预案将提交２００８ 年度股东大会审议批准后实施。

　表决情况：同意９票，反对票０票，弃权票０票，回避票０票。

　（五）、２００８ 年年度报告及其摘要

　表决情况：同意９票，反对票０票，弃权票０票，回避票０票。

　（六）、２００９ 年高管人员年薪制实行办法

　高管人员年薪由基本年薪和效益年薪组成。基本年薪根据管理职责、责任与风险大小及上年度公司员工平均工资水平等因素确定。基本年薪为１７～２０万元。效益年薪，由公司薪酬与考核委员会负责考核，根据会计师事务所出具的年度审计报告，按照超基数净利润的３０％计算确认。公司对独立董事支付津贴，独立董事年度津贴标准为每月５０００元／人。董事会和监事会成员中，未在股份公司领取薪酬的成员（不包括独立董事）享受包括通讯费、资料费和交通费在内的月津贴待遇，其标准为：董事每月２３８０元／人；监事每月１１８０元／人。公司设立董事长年度奖励基金，对有特别贡献的员工进行奖励，奖励基金为公司年度净利润的２％。

　表决情况：同意９票，反对票０票，弃权票０票，回避票０票。

　（七）、关于修改《芜湖港储运股份有限公司章程》的议案

　第一百七十条 “公司指定《上海证券报》以及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”修改为“公司指定《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”

　表决情况：同意９票，反对票０票，弃权票０票，回避票０票。

　（八）、芜湖港储运股份有限公司有关会计政策变更的议案

　根据财政部２００８年１２月２６日发布的《关于做好执行会计准则企业２００８年年报工作的通知》（财会函［２００８］６０号）的规定，高危行业企业按照规定提取的安全生产费用，应当按照《企业会计准则讲解（２００８）》中的具体要求处理，在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示，会计政策变更日为２００８年１月１日，并进行追溯调整。

　上述会计政策变更导致公司２００８年初其他应付款调减２，８０５，８４７．１８元，同时调增２００８年初留存收益２，８０５，８４７．１８元，其中：２００８年初盈余公积调增３，０８６，４３１．９０元，２００８年初未分配利润调减２８０，５８４．７２元。同时增加了２００７年度净利润５９６，１１０．５９元。会计政策变更增加公司当期净利润３，７６０．９９元。

　表决情况：同意９票，反对票０票，弃权票０票，回避票０票。

　（九）、关于芜湖皖东轮驳运输有限公司向本公司提供拖轮作业服务的议案

　芜湖皖东轮驳运输有限责任公司（简称“轮驳公司”）为本公司物流链中的主要客户，具备良好的拖轮作业多年服务经验，与本公司一直有着良好的业务关系。为保障主业生产，提高作业效率和服务水平，本公司拟与轮驳公司续签２００９ 年度拖轮作业合同，由轮驳公司继续向本公司提供拖轮作业服务。该关联交易不影响公司独立性，公司主营业务对关联交易不构成依赖。双方按照公开、公正、公平的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格参按照市场交易价格及交易风险和成本比较择优确定。预计本公司全年共需支付轮驳公司拖轮作业费５００万元左右。由于该交易事项属关联交易，双方将按照公开、公正、公平的商业原则签订书面协议确定交易关系。

　该议案已经公司全部独立董事事先认可（独立董事意见详见附件２）。孙新华董事长由于担任芜湖港口有限责任公司总裁，回避了表决。本议案将提请２００８年度股东大会审议。

　表决情况：同意８票，反对票０票，弃权票０票，回避票１票。

　（十）、关于续聘北京京都天华会计师事务所有限公司为本公司２００９ 年度财务审计机构的议案

　本议案将提请２００８年度股东大会审议。

　表决情况：同意９票，反对票０票，弃权票０票，回避票０票。

　二、关于召开芜湖港储运股份有限公司２００８ 年度股东大会的通知

　芜湖港储运股份有限公司２００８年度股东大会定于２００８ 年４ 月８ 日召开，有关事项如下：

　（一）、召开会议基本情况

　１、会议召集人：芜湖港储运股份有限公司董事会

　２、会议时间：２００９年４月 ８ 日上午 １０：００，会期半天

　３、会议地点：安徽省芜湖市本公司会议室（芜湖市经济技术开发区内）

　（二）、会议内容：

　１、审议《芜湖港储运股份有限公司 ２００８ 年度董事会工作报告》

　２、审议《芜湖港储运股份有限公司２００８ 年度监事会工作报告》

　３、审议《芜湖港储运股份有限公司 ２００８ 年度财务决算报告和 ２００９ 年度财务预算报告》

　４、审议《芜湖港储运股份有限公司２００８年度利润分配预案》

　５、审议《芜湖港储运股份有限公司２００８年年度报告》及其摘要

　６、审议《芜湖港储运股份有限公司２００９年高管人员年薪制实行办法》

　７、审议《关于修改＜芜湖港储运股份有限公司章程＞的议案》

　８、审议《关于续聘北京京都天华会计师事务所有限公司为本公司２００９年年度财务审计机构的议案》。

　（三）、出席会议对象：

　１、本公司的董事、监事及高级管理人员；

　２、本次股东大会的股权登记日为２００９年４月３ 日。截止至当日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或委托代理人均有权参加本次股东大会。

　（四）、会议登记方法

　登记方式：股东需持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东代表需持营业执照复印件、出席人身份证、法定代表人授权委托书、股东帐户卡，于２００９年 ４ 月 ６日－７日上午９∶００到下午１６∶００ 到安徽省芜湖市经济技术开发区内本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记（授权委托书见附件１）。

　（五）、投票规则

　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

　（六）、其他事项

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。

　公司联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区内朱家桥外贸码头

　邮编：２４１００１

　电话：０５５３－５８４０５０１

　传真：０５５３－５８４０５１０

　联系人：欧业群 杜 丽

　特此公告

　２００８年３月１８日

　附件１：

　授权委托书

　兹委托 先生／女士代表本人出席芜湖港储运股份有限公司２００９年４月８日召开的２００８年度股东大会，并按以下权限行使股东权利。

　１、对关于召开２００８年度股东大会通知会议议题中的（ ）审议事项投赞成票；

　２、对关于召开２００８年度股东大会通知会议议题中的（ ）审议事项投反对票；

　３、对关于召开２００８年度股东大会通知会议议题中的（ ）审议事项投弃权对票；

　４、对１－３项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

　委托人（签字）： 受托人（签字）：

　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　委托人持股数： 证券账户卡：

　授权日期：２００９年 月 日

　附件２：

　芜湖港储运股份有限公司独立董事

　关于公司对外担保情况的专项说明及其他事项的独立意见

　我们是芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事陆凡、陈大铮、丁邦开，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》及其他有关规范性文件的规定，本着对全体股东认真负责的态度，我们对公司对外担保、公司控股股东及其他关联方占用资金、公司２００６年度关联交易、聘任审计机构等事项进行了我们认为必要的合理尽职调查和审核。

　在通过听取公司董事会、监事会、经营层及其他有关人员的报告，并进行充分的调查、审核和讨论后，现将有关情况说明并发表意见如下：

　一、关于公司对外担保情况；

　根据公司对有关对外担保的自查报告和北京京都天华会计师事务所有限公司出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》并经核查，截至本报告出具日，公司不存在任何形式的对外担保。

　二、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况；

　截止２００８年１２月３１日，上市公司大股东芜湖港口有限责任公司及其他关联方无占用上市公司资金的情形。公司２００８年度与关联方发生的资金往来是由于公司与关联方发生代收代付、购销货物等关联交易而产生的，除上述由于正常关联交易产生的资金往来外，公司不存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》提及大股东其他关联方违规占用公司资金的情况。

　三、关于公司２００８年度发生的关联交易；

　根据２００８年年度审计报告和公司的陈述，并经合理查验，公司２００８年与控股股东及其关联企业之间发生少量关联交易。

　我们认为，鉴于公司地理位置和生产经营需要，导致了公司目前在上述土地使用，代理服务等方面与控股股东及其他关联企业发生了必要的日常关联交易。主要是生产辅助环节的关联交易，主要包括租赁土地和配套设施，相互提供综合服务，代收代付款项等。另外，２００８年公司还发生收购母公司资产的少量关联交易，该项关联交易是为了减少同业竞争，完善公司功能结构。上述等关联交易不影响公司的独立性；交易双方按照市场按照公开、公正公平原则签定则签订了有关的关联交易合同，不存在显失公允的条款，定价合理公允，公司主营业务对该等关联交易不构成依赖；该等关联交易事项已经公司董事会和股东大会在关联董事和关联股东回避表决的情况下审议通过，决策程序合法、合规；公司及时履行了信息披露义务．综上，上述关联交易不存在影响公司独立性、损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。

　五、关于芜湖皖东轮驳运输有限责任公司（以下简称轮驳公司）向公司提供拖轮作业服务的事项。

　轮驳公司系公司控股股东芜湖港口有限责任公司的全资子公司，因此其系公司的关联方，本次交易构成关联交易。

　我们认为：轮驳公司作为公司物流链中的主要客户，由其向公司提供拖轮作业服务有利于加强港口作业控制，完善服务功能，保障公司主业生产，有利于公司稳定经营。该关联交易属公司日常关联交易，不影响公司独立性，公司主营业务对关联交易不构成依赖；双方按照公开、公正、公平的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，不存在显失公允的条款；关联交易在平等参与市场竞争，择优选择的过程中形成，定价参照市场交易价格及交易风险和成本比较择优确定，公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情况。

　同意将上述议案提交公司三届十次董事会审议。

　六、关于续聘北京京都天华会计师事务所有限公司为本公司２００８年度财务审计机构的议案；

　我们认为：公司董事会对于北京京都天华会计师事务所有限公司 “恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作”的评价是恰当的；公司董事会“关于续聘北京京都会计师事务有限公司为公司２００８年度财务审计机构”的决定是根据《公司章程》和有关的法律法规，在考虑该公司工作情况、工作能力和本公司实际工作需要等的前提下做出的，理由充分。程序符合有关法律、法规、其它规范性文件和《公司章程》的要求，有关决定是合法有效的，所确定的费用是合理的。该事项尚需提交股东大会审议表决。

　同意将上述议案提交公司三届十次董事会审议。

　独立董事（签字）：

　陆 凡 陈大铮 丁邦开

　２００９年３月１６日

　股票代码：６００５７５ 股票简称：芜湖港 编号：（临）２００９－００３

　芜湖港储运股份有限公司

　第三届监事会第四次会议决议公告

　芜湖港储运股份有限公司第三届监事会第四次会议于２００９ 年３ 月１６ 日在公司Ａ楼三楼会议室召开。会议应到监事６ 人，实到６ 人。会议由监事会主席高明主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，程序及结果合法有效。会议审议并通过如下决议：

　一、２００８ 年度监事会工作报告

　二、２００８ 年度财务决算报告和２００９ 年财务预算报告

　三、２００８ 年度利润分配预案

　公司拟以２００８ 年１２月３１日股本数为基数，每股派现０．０６元（含税），预计分配股利２１，３４８，０００．００元，剩余的可分配利润８５，４８６，６８９．７２元暂不分配，留待以后年度分配。公司本年度不实施公积金转增股本。本预案将提交２００８ 年度股东大会审议批准后实施。

　四、２００８ 年年度报告及其摘要

　根据《证券法》６８条规定，公司监事对董事会编制的２００８ 年年度报告发表如下审核意见：

　１、年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　２、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

　３、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。

　五、２００９ 年高管人员年薪制实行办法

　高管人员年薪由基本年薪和效益年薪组成。基本年薪根据管理职责、责任与风险大小及上年度公司员工平均工资水平等因素确定。效益年薪，由公司薪酬与考核委员会负责考核，根据审计后的企业净利润确定考核基数。

　六、关于修改《芜湖港储运股份有限公司章程》的议案

　第一百七十条 “公司指定《上海证券报》以及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”修改为“公司指定《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”

　七、芜湖港储运股份有限公司有关会计政策变更的议案

　根据财政部２００８年１２月２６日发布的《关于做好执行会计准则企业２００８年年报工作的通知》（财会函［２００８］６０号）的规定，高危行业企业按照规定提取的安全生产费用，应当按照《企业会计准则讲解（２００８）》中的具体要求处理，在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示，会计政策变更日为２００８年１月１日，并进行追溯调整。此前，公司按照财政部《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企【２００６】４７８号）以及《安徽省企业安全费用提取和管理办法》（皖安监综【２００４】１４７号）中的相关规定，按收入的１％提取的安全费在成本和负债中列支。公司对上述会计政策变更导致变化的项目及其金额做出了变更或调整。

　八、关于芜湖皖东轮驳运输有限公司向本公司提供拖轮作业服务的议案

　芜湖皖东轮驳运输有限责任公司（简称“轮驳公司”）为本公司物流链中的主要客户，具备良好的拖轮作业多年服务经验，与本公司一直有着良好的业务关系。为保障主业生产，提高作业效率和服务水平，本公司拟与轮驳公司续签２００９ 年度拖轮作业合同，由轮驳公司继续向本公司提供拖轮作业服务。轮驳公司系本公司控股股东芜湖港口有限责任公司的全资子公司，该交易事项属关联交易。

　公司独立董事对此发表了独立意见。认为：该项关联交易不影响公司独立性，公司主营业务对该关联交易不构成依赖；双方按照公开、公正、公平的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，协议中不存在显失公允的条款；该关联交易是在各有关交易主体平等参与市场竞争，择优选择的过程中形成的，定价参照市场交易价格及交易风险和成本比较择优确定，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中、小股东利益的情况。

　九、关于续聘北京京都天华会计师事务所有限公司为本公司２００９ 年度财务审计机构的议案

　特此公告

　芜湖港储运股份有限公司监事会

　２００９年３月１８日