§７ 重要事项

　７．１ 收购资产

　√适用 □不适用

　公司于２００８年１月８日召开２００８年第一次董事会临时会议，会议审议通过以１，０００万元自有资金，收购广州衡纬科技有限公司（以下简称“衡纬科技”）４８％的股权。并对衡纬科技增资３００万元的议案。广州衡纬科技有限公司增资后，本公司持有广州衡纬科技有限公司６０％的股权。截至２００８年６月３０日相关法律事项已办理完毕，自２００８年７月起将其纳入合并财务报表范围。

　７．２ 出售资产

　□适用 √不适用

　７．３ 重大担保

　√适用 □不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　７．４ 重大关联交易

　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　□适用 √不适用

　７．４．２ 关联债权债务往来

　□适用 √不适用

　７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况

　□适用 √不适用

　截止２００８年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　□适用 √不适用

　７．５ 委托理财

　□适用 √不适用

　７．６ 承诺事项履行情况

　７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　√适用 □不适用

　（１）本年度或持续到报告期内，公司或持股５％以上股东股改承诺事项。

　■

　在股权分置改革方案实施后，原非流通股股东中自然人股东将从其持有的股份中拿出合计占总股本５％的股份作为公司股权激励计划的受让股份来源，如公司送股、资本公积金转增股份、增发新股、配股等时，以调整后的总股本计算，并且上述自然人股东承诺不再享有该部分激励计划。具体办法和实施细节将由公司董事会另行研究制订并报经股东大会批准后实施。

　（２）根据本公司２００８年第八次临时董事会会议决议，本公司拟以自有资金４亿元增资本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司，截至２００８年１２月３１日，相关事项正在办理之中。

　７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

　□适用 √不适用

　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　□适用 √不适用

　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　７．８．１ 证券投资情况

　√适用 □不适用

　■

　注：上表中“报告期损益”金额为“公允价值变动和投资收益金额合计”，由于０８年度赎回大量短期投资的基金，且赎回价格低于０７年末的基金市值，因此为负数。７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　□适用 √不适用

　７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

　□适用 √不适用

　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　√适用 □不适用

　报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额３，７８８，１５６．２２元。

　７．９ 公司是否披露履行社会责任的报告：否

　§８ 监事会报告

　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

　公司监事列席了报告期内的各次董事会、股东会会议，认为公司董事会、股东会召开决策程序合法，决议有效，认真履行了各项决议，公司已经建立了比较完善的法人治理结构及内部控制制度，公司董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益行为。

　８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

　公司监事会对公司财务状况进行了全面的了解，认为公司财务、会计制度基本健全，财务管理较为规范。会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项真实反映了公司的财务状况和经营成果。

　８．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　２００８年，公司已全部完成首次发行募集资金项目的投资和非公开发行募集资金的投资。

　公司非公开发行项目的资金投入进度与《非公开发行股票发行情况报告及上市公告书》承诺一致。

　资金项目的投产和实施，在业务上对公司产生了明显的影响，合同额大幅度增长，使公司在多个涉及的领域形成了技术领先优势，有力地支持了公司业务的稳健发展，同时对公司未来的市场竞争力起到了十分积极的增强作用。

　８．４ 监事会对交易情况的独立意见

　公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

　８．５ 公司的关联交易情况

　公司监事会认为公司在本年度进行的关联交易公平，交易价格公允，属企业正常的市场行为，未损害上市公司及中小股东利益。

　§９ 财务会计报告

　９．１ 审计意见

　■

　９．２ 财务报表

　合并资产负债表

　２００８年１２月３１日

　编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币

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　公司法定代表人：胡联奎 主管会计工作负责人：陈朝晖 会计机构负责人：任学英

　母公司资产负债表

　２００８年１２月３１日

　编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币

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　公司法定代表人：胡联奎 主管会计工作负责人：陈朝晖 会计机构负责人：任学英

　合并利润表

　２００８年１—１２月

　编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：胡联奎 主管会计工作负责人：陈朝晖 会计机构负责人：任学英

　母公司利润表

　２００８年１—１２月

　编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：胡联奎 主管会计工作负责人：陈朝晖 会计机构负责人：任学英

　合并现金流量表

　２００８年１—１２月

　编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币

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　公司法定代表人：胡联奎 主管会计工作负责人：陈朝晖 会计机构负责人：任学英

　母公司现金流量表

　２００８年１—１２月

　编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币

　合并所有者权益变动表

　２００８年１—１２月

　编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币

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　单位：元 币种：人民币

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　公司法定代表人：胡联奎 主管会计工作负责人：陈朝晖 会计机构负责人：任学英

　母公司所有者权益变动表

　２００８年１—１２月

　编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币

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　单位：元 币种：人民币

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　公司法定代表人：胡联奎 主管会计工作负责人：陈朝晖 会计机构负责人：任学英