证券代码：６００５７７ 证券简称：精达股份 编号：２００９－０５

　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　第三届董事会第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　铜陵精达特种电磁线股份有限公司第三届董事会第十七次会议于２００９年３月１６日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于２００９年３月６日以电子邮件发出，并以电话方式确认。会议应到董事８名，实到董事８名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议专题审议通过了《关于按１５％所得税率调整２００８年度财务报告的说明》。

　依据安徽省科学技术厅等四部门文件（科高［２００９］２８号），公司被认定为高新技术企业，自２００８年１月１日起三年内享受所得税按１５％税率征收的优惠政策。

　由于公司已披露的２００８年年度报告按２５％所得税率编制，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９号－财务信息的更正及相关披露》规定，公司董事会决定按１５％所得税率对公司２００８年度财务报告进行调整。

　一、资产负债表和利润表调整的项目：

　单位：元

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　二、主要财务指标的调整

　１、净资产收益率（％）

　■

　２、每股收益（元／股）

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　详细说明请见《关于按１５％所得税率调整２００８年度财务报告的说明》（公告编：２００９－０６）

　特此公告

　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　２００９年３月１６日

　证券代码：６００５７７ 证券简称：精达股份 编号：２００９－０６

　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　关于按１５％所得税率调整２００８年度

　财务报告的说明

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　安徽省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局《关于公布安徽省２００８年第三批、第四批高新技术企业认定名单的通知》（科高［２００９］２８号）文，确认公司为高新技术企业，公司（不包括子公司）自２００８年１月１日起三年内享受所得税按１５％税率征收的优惠政策。

　依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９号－财务信息的更正及相关披露》规定，公司董事会决定按１５％所得税率对公司２００８年度财务报告进行调整，现将调整情况说明如下：

　一、资产负债表和利润表调整的项目：

　单位：元

　■

　二、主要财务指标的调整

　１、净资产收益率（％）

　■

　２、每股收益（元／股）

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　三、按１５％所得税率审计编报的年度财务报表、涉及调整的相关财务报表附注、出具审计报告的会计师事务所名称。（调整数据以黑体字显示）

　１、年度财务报表

　合并资产负债表

　２００８年１２月３１日

　单位：元 币种：人民币

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　公司法定代表人：王世根 主管会计工作负责人：储中京 会计机构负责人：储中京

　母公司资产负债表

　２００８年１２月３１日

　单位：元 币种：人民币

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　公司法定代表人：王世根 主管会计工作负责人：储中京 会计机构负责人：储中京

　合并利润表

　２００８年１－１２月

　单位：元 币种：人民币

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　公司法定代表人：王世根 主管会计工作负责人：储中京 会计机构负责人：储中京

　母公司利润表

　２００８年１－１２月

　单位：元 币种：人民币

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　公司法定代表人：王世根 主管会计工作负责人：储中京 会计机构负责人：储中京

　合并现金流量表

　２００８年１—１２月

　单位：元 币种：人民币

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　公司法定代表人：王世根 主管会计工作负责人：储中京 会计机构负责人：储中京

　母公司现金流量表

　２００８年１－１２月

　单位：元 币种：人民币