本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第四次会议已于２００９年２月２７日召开，会议审议通过的《二○○八年度报告及摘要》等议案需经公司股东大会进行审议。结合近期董事会第八次、第七次和第六次会议已审议通过但需经公司股东大会审议的多项议案（详见本公司临２００８－７９、临２００８－７３、临２００８－７０公告），董事会提议召开公司 ２００８年度股东大会。现就召开公司 ２００８年度股东大会的有关内容通知如下：

　２００８年年度股东大会有关事项如下：

　１、会议时间：２００９年３月２７日（星期五 ）上午１０：００

　２、会议地点：本公司会议室

　３、会议审议事项：

　（１）审议《二○○八年度董事会工作报告》

　（２）审议《二○○八年度监事会工作报告》

　（３）审议《二○○八年度报告及摘要》

　（４）审议《二○○八年度利润分配预案》

　（５）审议《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司二○○九

　年审计机构的议案》

　（６）审议《关于资产核销以及计提坏帐准备的议案》；

　（７）审议《关于变更公司名称的议案》；

　（８）审议《关于变更公司经营范围的议案》；

　（９）审议《关于变更公司住所地的议案》；

　（１０）审议《关于修改公司章程的议案》；

　（１１）审议《关于舟山市普陀中昌海运有限公司与舟山中昌海运股份有限公司签署〈联合运输合同〉的议案》；

　（１２）审议《关于舟山市普陀中昌海运有限公司与舟山中昌海运股份有限公司签署〈运输合同分包协议〉的议案》。

　４、出席会议人员

　⑴、截止２００９年３月２３日上海证券交易所交易结束后在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　⑵、本公司董事、监事、董监事候选人及高级管理人员，公司聘请的有执业资格的见证律师。

　５、会议登记事项

　⑴、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东帐户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。

　⑵、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

　⑶、会议登记时间：２００９年３月２４日上午１０：００—１２：００，下午２：００—５：００。

　⑷、会议登记地点：广东省阳江市江城区安宁路Ａ７号金达商贸大厦７－８楼。

　６、其他事项

　本次股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理

　电话：０６６２－３２２９０８８

　传真：０６６２－２８８１６９７

　广东华龙集团股份有限公司董事会

　二○○九年三月六日

　附件

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人出席广东华龙集团股份有限公司２００８年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名：委托人身份证号码：

　委托人持有股数：委托人股东帐号：

　受托人签名：受托人身份证号码：

　委托日期： 委托权限：