证券简称：三联商社 证券代码：６００８９８ 编号：临２００９－１２

三联商社股份有限公司

２００９年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

二、会议召集、召开及股东出席情况

１．召开时间：２００９年３月６日

２．召开地点：北京市霄云路２６号鹏润大厦１８层１号会议室

３．召开方式：现场投票

４．召集人：公司董事会

５．主持人：董事长王俊洲先生

６．出席情况：出席本次会议的股东或股东授权代表１１人、代表股份６５，７７３，１０４股，占公司股份总数的２６．０５％；公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

７．会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《三联商社股份有限公司章程》等法律、法规、规章及规范性文件的规定。

三、议案审议和表决情况

１、审议并通过《关于改聘公司２００８年度审计会计师事务所的议案》

该议案表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
６５，７７３，１０４	１００％	０	０	０	０

同意改聘中磊会计师事务所有限公司为公司提供２００８年度财务审计服务，报酬为人民币伍拾万元。

２、审议并通过《关于公司与国美电器商品购销关联交易的议案》

根据规定，关联方山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司代表股份４９，７６５，６０２股回避表决。

该议案表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
１６，００７，５０２	１００％	０	０	０	０

同意公司与国美电器有限公司签订《框架购货协议》、《框架供货协议》。

３、审议并通过《关于制定公司董事（含独立董事）新的津贴标准的议案》

该议案表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
６５，７７３，１０４	１００％	０	０	０	０

通过公司董事（含独立董事）新的津贴标准，具体如下：

职务	津贴（税前）
董事长	４０００元／月
副董事长	４０００元／月
董事	３０００元／月
独立董事	４０００元／月

４、审议并通过《关于制定公司监事新的津贴标准的议案》

该议案表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
６５，７７３，１０４	１００％	０	０	０	０

通过公司监事新的津贴标准，全体监事的津贴标准为３０００元／月（税前）。

四、律师出具的法律意见

１、律师事务所：北京市中博律师事务所

２、见证律师：王勋非律师

３、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

五、备查文件

１、三联商社２００９年第二次临时股东大会决议

２、北京市中博律师事务所出具的关于三联商社２００９年第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告

三联商社股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年三月六日

证券简称：三联商社 证券代码：６００８９８ 编号：临２００９－１３

三联商社股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三联商社股份有限公司于２００９年３月５日发出关于召开第七届董事会第十次会议的通知，于２００９年３月６日在北京市霄云路２６号鹏润大厦１８层１号会议室召开了本次会议；应参会董事７名，实际参会董事７名，公司２名监事列席了本次会议。本次会议由董事长王俊洲先生召集、主持，召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。经会议审议形成如下决议：

一、会议以７票同意、０票反对、０票弃权，通过了《关于公司组织机构设置的议案》，具体如下：

１、公司董事会下设董事会办公室，负责公司董事会、监事会、股东大会有关事务，信息披露与投资者关系管理、战略发展与投融资等相关事务，由公司董事会秘书直接领导，向董事会汇报工作；

２、公司董事会下设审计部，负责公司内部控制的日常检查监督，协助董事会审计委员会履行相应职责，审计部负责人由董事会任免，审计部向董事会汇报工作。

３、公司业务经营、日常管理架构设置方案如下：

公司下设财务管理中心、业务管理中心、行政管理中心、运营管理中心、法律事务部、客户服务部。

财务管理中心、业务管理中心、行政管理中心、运营管理中心根据各自的职能分工再设立相应的下级部门。

公司总经理决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员。

二、会议以７票同意、０票反对、０票弃权，同意聘任孙梅担任公司审计部负责人。孙梅简历如下：

孙梅，女，３７岁，中共党员，本科，曾任三联集团济南家电公司财务部经理、三联集团资金结算部结算处长、三联汇泉饭店管理公司财务部部长、山东三联城市建设有限责任公司财务部部长、山东三联集团有限责任公司财务管理部经理、三联商社股份有限公司财务总监，现任三联商社股份有限公司审计部总经理。

特此公告

三联商社股份有限公司

董 事 会

二ＯＯ九年三月六日