本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　特别提示

　●本次会议无否决或修改提案的情况

　●本次会议无新提案提交表决

　一、会议召开情况

　１、会议召开时间

　现场会议召开时间：２００９年３月６日上午１０：００。

　２、现场会议召开地点

　北京市海淀区苏州街１８号院长远天地大厦Ｃ座２层会议室。

　３、会议召集人

　公司董事会。

　４、会议主持人

　董事长岳慧欣先生。

　５、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　出席本次会议的股东及股东代表共５人，代表公司股份２５１，３５４，６３２ 股，占本公司总股本５７９，１９４，９２５股的４３．４０％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

　三、议案的审议和表决情况

　关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为本公司提供２００８年度审计服务及审计费用的议案。审计费用为３５万元。

　同意２５１，３５４，６３２股，占参与投票的股东所持有效表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　四、律师见证情况

　本次股东大会由北京市君泽君律师事务所张韶华律师、马志飞律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。”

　五、备查文件

　１、中房置业股份有限公司２００９年第一次临时股东大会决议；

　２、北京市君泽君律师事务所出具的《法律意见书》。

　中房置业股份有限公司

　董 事 会

　２００９年３月６日