本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议无否决或修改提案的情况。

　本次会议无新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于召开２００９年第一次临时股东大会的通知于２００９年２月１８日以公告方式在《中国证券报》和上海证券交易所网站上发出，会议于２００９年３月６日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由半数以上董事共同推举董事于红女士主持。公司部分董事、监事列席了本次会议。

　本次会议共有１名股东及股东代理人出席了会议，代表股份４６，６８７，５００股，占公司总股本的２１．０３％。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，大会合法有效。

　二、提案审议情况

　（一）审议通过关于选举第六届董事会董事的议案；

　１、根据《公司章程》的规定，本次非独立董事选举采取累积投票制。

　出席会议的股东持有的股份总数为４６，６８７，５００股，非独立董事选举有效累计选票总数为２８０，１２５，０００票。具体表决结果如下：

　李进巅先生获同意４６，６８７，５００票，占出席会议股东持有的有效表决权股数的１００％；反对０票，弃权０票。

　李海阳先生获同意４６，６８７，５００票，占出席会议股东持有的有效表决权股数的１００％；反对０票，弃权０票。

　于红女士获同意４６，６８７，５００票，占出席会议股东持有的有效表决权股数的１００％；反对０票，弃权０票。

　梁文利先生获同意４６，６８７，５００票，占出席会议股东持有的有效表决权股数的１００％；反对０票，弃权０票。

　蒋爱伟先生获同意４６，６８７，５００票，占出席会议股东持有的有效表决权股数的１００％；反对０票，弃权０票。

　邵天杰先生获同意４６，６８７，５００票，占出席会议股东持有的有效表决权股数的１００％；反对０票，弃权０票。

　２、根据《公司章程》的规定，本次独立董事选举采取累积投票制。

　出席会议的股东持有的股份总数为４６，６８７，５００股，独立董事选举有效累计选票总数为１４０，０６２，５００票。具体表决结果如下：

　张书林先生获同意４６，６８７，５００票，占出席会议股东持有的有效表决权股数的１００％；反对０票，弃权０票。

　马萍女士获同意４６，６８７，５００票，占出席会议股东持有的有效表决权股数的１００％；反对０票，弃权０票。

　刘晓辉女士获同意４６，６８７，５００票，占出席会议股东持有的有效表决权股数的１００％；反对０票，弃权０票。

　（二）审议通过关于选举第六届监事会监事的议案。

　根据《公司章程》的规定，本次监事选举采取累积投票制。

　出席会议的股东持有的股份总数为４６，６８７，５００股，监事选举有效累计选票总数为９３，３７５，０００票。具体表决结果如下：

　陈银郎先生获同意４６，６８７，５００票，占出席会议股东持有的有效表决权股数的１００％；反对０票，弃权０票。

　李勇波先生获同意４６，６８７，５００票，占出席会议股东持有的有效表决权股数的１００％；反对０票，弃权０票。

　另一名监事李兴来先生作为职工代表由公司职工民主选举产生直接进入监事会。

　三、律师见证情况

　公司聘请北京金杜律师事务所律师见证了本次股东大会，并就本次会议的召开出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

　四、备查文件

　２００９年第一次临时股东大会法律意见书。

　特此公告。

　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　２００９年３月６日