股票代码：０００８８８ 股票简称：峨眉山Ａ 公告编号：２００９－０８

　峨眉山旅游股份有限公司

　第四届董事会第二十七次（临时）

　会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　峨眉山旅游股份有限公司第四届董事会第二十七次（临时）会议于２００９年３月５日用通讯方式召开，会议通知于２００９年３月３日发出。会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案：

　关于审议向金融机构申请短期流动资金借款５０００万元的议案。

　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　特此公告

　峨眉山旅游股份有限公司

　董事会

　二００九年三月七日

　股票代码：０００８８８ 股票简称：峨眉山Ａ 公告编号：２００９－０９

　第四届监事会第二十七次会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　峨眉山旅游股份有限公司第四届监事会第二十七次会议于２００９年３月５日以通讯方式召开，参与表决监事应到３人，实际参加表决监事 ３ 人。所有监事对公司第四届董事会第二十七次（临时）会议通过的议案进行了认真审议。本次监事会审议通过了以下决议：

　同意公司董事会《关于审议向金融机构申请短期流动资金借款５０００万元的议案》；

　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　特此公告

　峨眉山旅游股份有限公司

　监事会

　二００九年三月七日