证券代码：００２２７１ 证券简称：东方雨虹 公告编号：２００９－０１４

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司

　第三届董事会第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”或“东方雨虹”）第三届董事会第十七次会议通知于２００９年２月２０日以专人、邮件或传真等书面方式发出，会议于２００９年３月５日上午１０：００在公司二层会议室召开。本次会议应到董事７名，实到７名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长李卫国先生召集和主持。

　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了《关于将闲置募集资金用于补充流动资金的议案》。

　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００８］９２７号文核准，公司以网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股１，３２０万股，每股发行价人民币１７．３３元。公司本次发行共募集资金计人民币２２，８７５．６０万元， 扣除与发行有关的费用人民币１，８７９．２１万元，实际募集资金净额为人民币２０，９９６．３９万元，并对募集资金进行专户存储。

　遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８ 年修订）等规范性文件的规定，公司董事会决定将２，０００万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过６个月，自２００９年３月９日起至２００９年９月９日止，可减少利息支出５３万元。在此期间内，如果因项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前，公司负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户，由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。

　特此公告。

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

　二○○九年三月六日

　证券代码：００２２７１ 证券简称：东方雨虹 编号：２００９－０１５

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司

　第三届监事会第九次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于２００９年２月２０日以专人送达方式发出会议通知，于２００９年３月５日上午９：００在公司六楼会议室召开，由监事会主席刘泽军先生主持。应到监事三人，实到监事三人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决所形成决议合法、有效。

　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了《关于将闲置募集资金用于补充流动资金的议案》；

　经表决，同意３票，反对０票，弃权０票。

　为提高公司资金使用效率，降低财务费用，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８ 年修订）等规范性文件的规定，公司监事会同意将２，０００万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过６个月，自２００９年３月９日起至２００９年９月９日止，可减少利息支出５３万元。在此期间内，如果因项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前，公司负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户，由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。

　特此公告。

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司监事会

　二OO九年三月六日

　股票代码：００２２７１ 股票简称：东方雨虹 公告编号：２００８－０１６

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司

　关于将闲置募集资金用于补充流动资金的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２００９年３月５日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于将闲置募集资金用于补充流动资金的议案》。公司拟将２，０００万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过６个月，自２００９年３月９日起至２００９年９月９日止。

　一、募集资金情况和前次用于暂时补充流动资金的募集资金已归还情况

　经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００８］９２７号文核准，公司以网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股１，３２０万股，每股发行价人民币１７．３３元。公司本次发行共募集资金计人民币２２，８７５．６０万元， 扣除与发行有关的费用人民币１，８７９．２１万元，实际募集资金净额为人民币２０，９９６．３９万元，并对募集资金进行专户存储。

　２００８年９月２３日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于将闲置募集资金用于补充流动资金的议案》，批准公司将２，０００万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过６个月。２００８年９月２５日至２００９年２月２６日期间，公司在董事会批准的上述范围内对用于补充流动资金的闲置募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。根据资金使用计划，公司已于２００９年２月２６日将用于补充流动资金的２，０００万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，前次用于补充流动资金的闲置募集资金已一次性归还完毕。

　二、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的方案

　根据公司募集资金项目的实际进展状况，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司董事会同意在前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还后，继续将２，０００万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金。上述补充流动资金金额不超过募集资金净额的１０％，使用期限不超过６ 个月。上述补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　三、保荐机构及保荐人意见

　公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人张文生、刘禹认为：

　东方雨虹使用闲置募集资金补充流动资金，没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金金额未超过募集资金净额的５０％，补充流动资金的计划使用时间也没有超过６个月，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。

　四、独立董事意见

　公司独立董事朱冬青先生、黄庆林先生、梅夏英先生认为：

　公司前次用于补充流动资金的闲置募集资金已于２００９年２月２６日一次性归还完毕。公司此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；有助于提高募集资金的使用效率、减少财务支出，符合公司全体股东的利益。

　我们同意公司使用２，０００ 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过６个月。

　五、备查文件 ：

　（一）北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议及公告；

　（二）保荐人平安证券有限责任公司关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司利用闲置募集资金用于补充流动资金的核查意见；

　（三）独立董事关于公司利用部分募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

　（四）北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议及公告。 

　特此公告。

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

　二OO九年三月六日