山东航空股份有限公司第三届董事会２００９年度第一次临时会议于２００９年３月６日以通讯表决方式举行，会议通知于３月３日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应参会表决董事１２人，实际参会表决１２人，会议由董事长张幸福先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

　因工作变动原因，白伟三先生向山东航空股份有限公司提出辞去其担任的董事、副总经理之职。李庆恩先生因工作安排不再兼任董事会秘书。

　根据中国国际航空股份有限公司的推荐，经总经理曾国强先生提名，董事会聘任肖烽先生、丘峰先生为山东航空股份有限公司副总经理。肖烽先生现任本公司总会计师。

　公司董事会秘书空缺期间由董事长张幸福先生代行其职责。

　特此公告

　山东航空股份有限公司董事会

　２００９年３月６日

　附：丘峰先生简历

　丘峰先生，１９６７年１月出生，复旦大学管理科学专业、澳洲和亚麦考利大学ＭＢＡ，硕士研究生。１９８９年７月进入中国国际航空公司，先后在国航计划处、国航股份市场营销部运力部工作，２００５年４月－７月任国航股份市场营销部运力部副经理，２００５年７月至今任国航股份网络收益部副总经理。丘峰先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。