证券代码：０００６００ 证券简称：建投能源 公告编号：２００９－０８

　河北建投能源投资股份有限公司

　第五届董事会第十二次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　河北建投能源投资股份有限公司董事会于２００９年２月２７日分别以送达和传真的方式向全体董事发出召开第五届董事会第十二次临时会议的通知。本次会议于２００９年３月６日以通讯表决方式召开。公司本届董事会有董事９人，全部参与表决。符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

　会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

　一、以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过《关于设立合资公司建设沙河２×６０万千瓦发电项目的议案》。公司董事王永忠、单群英、王津生和叶永会作为关联董事，回避表决。

　二、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过《关于召开２００９年第一次临时股东大会的议案》，决定于２００９年３月２５日召开公司２００９年第一次临时股东大会。

　河北建投能源投资股份有限公司

　董 事 会

　２００９年３月６日

　证券代码：０００６００ 证券简称：建投能源 公告编号：２００９－０９

　河北建投能源投资股份有限公司

　关于投资建设沙河２×６０万千瓦发电项目的

　对外投资暨关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、对外投资概述

　河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）拟与河北兴泰发电有限责任公司（下称＂兴泰公司＂）共同出资设立河北建投沙河发电有限责任公司（以下“沙河公司＂），建设运营沙河２×６０万千瓦空冷发电机组项目（下称“沙河发电项目”）。兴泰公司为本公司控股股东河北省建设投资公司的控股子公司，该投资事项构成关联方共同投资的关联交易。

　该投资事项已经公司２００９年３月６日召开的第五届董事会第十二次临时会议审议通过，关联董事王永忠、单群英、王津生和叶永会回避了该事项的表决。该投资事项需提交公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该事项的投票权。

　沙河发电项目尚需获得国家发展改革委的正式核准。

　二、交易对手方介绍

　兴泰公司为公司控股股东河北省建设投资公司持有５５．３％股权的控股子公司，现由本公司托管并负责日常经营管理。该公司成立于１９９８年６月，注册地址：河北省邢台市电厂路，法定代表人：单群英，主营电力生产与经营、粉煤灰综合利用，其前身为邢台发电厂，原有发电装机容量为１３２万千瓦。按照河北省小火电机组关停实施方案，兴泰公司分别于２００７年１２月和２００８年１２月各关停了２台２２万千瓦机组。

　截至２００８年１２月３１日，兴泰公司总资产１３．２８亿元，净资产为１０．０４亿元；２００８年，实现营业收入１４．４２亿元。

　兴泰公司为《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第二项规定的关联法人。

　三、投资标的的基本情况

　沙河发电项目属于按照国家政策实施的“上大压小”项目，主要替代兴泰公司、河北灵山发电有限责任公司和河北邢台翔泰热电有限公司关停机组所释放的容量空间（合计８０．４６万千瓦），拟在河北省邢台沙河市投资建设２×６０万千瓦超临界空冷发电机组，同步建设烟气脱硫装置和安装脱硝装置。目前，沙河发电项目已经取得国家发展改革委同意开展前期工作的复函，可行性研究报告已经通过中国国际工程咨询公司的评审，正在向国家发展改革委申请正式核准。

　公司将与兴泰公司分别按８０％：２０％的出资比例共同投资设立河北建投沙河发电有限责任公司，由其负责项目建设和运营管理，经营范围为电源投资、开发、建设、经营管理和电力生产与销售等。公司名称与经营范围还需注册登记机关最终核准。

　沙河发电项目总投资预计４５亿元人民币。项目资本金为总投资的２０％，预计９亿元人民币，公司按比例需出资约７．２亿元，兴泰公司按比例需出资约１．８亿元。

　根据沙河发电项目２００９年预计的资金使用计划，本次拟设立的沙河公司注册资本金确定为１亿元人民币，其中公司以自有资金出资８，０００万元，兴泰公司出资２，０００万元。项目资本金与沙河公司注册资本金的差额部分，待项目正式核准开工后，由投资双方根据工程建设进度和资金需求等比例增资。投资双方均人民币现金出资。

　四、投资项目可行性

　１、厂址

　项目选定厂址为新章厂址，位于邢台沙河市境内、市区西部，地理位置优越，交通区位优势明显，交通条件十分便利；在厂区排洪、土方工程量、铁路、基础处理费用、扩建条件等主要建厂条件方面优势明显。

　２、燃料供应充分，运输条件便利

　电厂年需燃煤约２９０万吨，所需燃煤可使用兴泰公司和翔泰热电机组关停后的煤量１８７万吨，为山西煤和邢台当地煤；为保证燃料供应可靠性，沙河发电项目已与阳泉煤业集团签订供煤协议，每年可由阳泉煤业集团向沙河电厂提供无烟煤１００万吨、贫瘦煤１００万吨。

　燃料运输充分利用兴泰公司关停机组的燃料煤的运输通道，煤炭主要由阳泉经石太线、京广线、沙午线运输；邢台当地煤矿均距厂址较近，最远距离不超过１５ｋｍ，且铁路运输与公路运输均可。

　３、水源落实

　沙河发电项目工程供水水源３个，其中锅炉补水、辅机冷却水等生产用水采用沙河市污水处理厂经过深度处理后的城市中水；兴泰公司关停机组节省下来的朱庄水库地表水，作为中水事故时的应急备用水源，接自“引朱济邢”管网；另外，生活水的供水水源采用自来水。项目用水水源已得到河北省水利厅的批复。

　４、项目环境效益明显

　沙河发电项目烟尘治理采用电除尘器和湿式石灰石—石膏法烟气脱硫工艺，锅炉采用低氮燃烧技术并同步建设ＳＣＲ脱硝装置。生活污水采用二级生化处理后回用，生产废水采用一水多用的设计原则，灰渣全部综合利用。工程建成投产后，大气污染物排放量和排放浓度、废水治理、嗓声治理等均可满足国家标准和河北省的环保要求，将在很大程度上改善项目所在区域环境，项目环境效益明显。

　５、投资估算及经济效益评价

　根据当前经济形势的变化，经设计院优化设计，沙河发电项目工程动态总投资预计４５亿元，据此测算项目资本金内部收益率为１６．５４％，投资回收期８．０４年。项目经济效益可行。

　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　１、目的

　沙河发电项目通过建设高效率环保型大机组，替代网内低效高污染的机组，对优化河北省电力工业结构，实现节能减排具有重要意义，符合公司加强和扩大业务规模，提高在河北南网区域的竞争实力，实现持续发展的战略目标。

　２、存在的风险

　沙河公司的设立需要进行验资、申请工商登记、获取必要的政府主管部门批准等筹建事宜，存在一定的不确定性；项目本身尚需得到国家发展改革委的正式核准，未来投产后将有可能面临电力和煤炭市场的双重不确定性影响。

　３、对公司的影响

　沙河发电项目如能最终获得国家发展改革委的正式核准，将有利于优化公司资产结构，提升公司机组平均装机容量，增强公司竞争实力，对公司发展具有重要意义。项目投产后可使公司可控装机容量增加１２０万千瓦，权益容量增加９６万千瓦，使公司在河北南网的可控装机容量达到４２０万千瓦，权益容量达到３２８．２万千瓦。

　六、与兴泰公司已发生的各类关联交易情况

　公司与兴泰公司目前已存在的关联交易均为公司控股子公司邢台国泰发电有限责任公司（下称“国泰公司”）和兴泰公司的关联交易，均是在公司收购国泰公司前已经存在的交易事项。

　１、兴泰公司向国泰公司提供委托贷款合计１．７４亿元；

　２、国泰公司每年向兴泰公司支付共用生产设施使用费９３６万元。

　七、独立董事事前认可和独立意见

　上述投资沙河发电项目事项经公司第五届董事会三名独立董事书面认可后方提交公司第五届董事会第十二次会议审议。三名独立董事就该事项发表独立意见如下：

　“一、本公司与控股股东河北省建设投资公司的控股子公司河北兴泰发电有限责任公司共同投资组建河北建投沙河发电有限责任公司，建设运营２×６０万千瓦空冷发电机组项目，是按照国家政策实施的‘上大压小’项目，有利于优化公司资产结构，进一步提升公司竞争实力，符合公司和全体股东的利益。

　“二、董事会对该事项进行表决时，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司和中小股东的利益的情形。”

　八、备查文件

　１、第五届董事会第十二次临时会议决议；

　２、独立董事意见；

　３、第五届监事会第三次临时会议决议。

　河北建投能源投资股份有限公司

　董 事 会

　２００９年３月６日

　证券代码：０００６００ 证券简称：建投能源 公告编号：２００９－１０

　河北建投能源投资股份有限公司

　关于召开２００９年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　１、会议召集人：公司董事会

　２、公司第五届董事会第十二次临时会议决定召开公司２００９年第一次临时股东大会，此次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　３、会议召开日期和时间：２００９年３月２５日９：３０，会期半天。

　４、会议召开方式：现场会议

　５、出席对象：

　（１）截至２００９年３月１９日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　（２）公司董事、监事和高级管理人员；

　（３）公司聘请的律师。

　６、会议地点：公司会议室

　地 址：河北省石家庄市裕华西路９号裕园广场Ａ座１７层

　二、会议审议事项

　审议《关于设立合资公司建设沙河２×６０万千瓦发电项目的议案》。

　该议案的详细内容见与本通知同时披露的《关于投资建设沙河２×６０万千瓦发电项目的对外投资暨关联交易公告》。

　三、会议登记方法

　具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件于２００９年３月２４日（上午８：３０—下午５：００）到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　四、股权登记日

　股权登记日为２００９年３月１９日。

　五、注意事项

　１、参加会议的股东住宿费和交通费自理；

　２、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　联系人：赵辉 郭嘉

　电话：０３１１－８５５１８６３３

　传真：０３１１－８５５１８６０１

　河北建投能源投资股份有限公司

　董 事 会

　２００９年３月６日

　附件：

　授权委托书

　兹全权委托 先生／女士代表我单位／个人，出席河北建投能源投资股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人（签名）： 受托人（签名）：

　身份证号码： 身份证号码：

　持有股数：

　股东账号：

　委托日期：

　年 月 日

　证券代码：０００６００ 证券简称：建投能源 公告编号：２００９－１１

　河北建投能源投资股份有限公司

　第五届监事会第三次临时会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　河北建投能源投资股份有限公司监事会于２００９年２月２７日以送达方式向全体监事发出召开第五届监事会第三次临时会议的通知。本次会议于２００９年３月６日以通讯表决方式召开。本届监事会有监事５名，全部参与表决。符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

　会议审议并经通讯表决，以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过《关于设立合资公司建设沙河２×６０万千瓦发电项目的议案》。

　河北建投能源投资股份有限公司

　监 事 会

　２００９年３月６日