§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

１．３ 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

■

１．４ 浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司２００８年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

１．５ 公司负责人、主管会计工作负责人李邦良先生及会计机构负责人（会计主管人员）何汝奋女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：（人民币）元

■

３．２ 主要财务指标

单位：（人民币）元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

３．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

中国远大集团有限责任公司成立于１９９３年１０月２７日，法定代表人：胡凯军，注册资本：１亿元人民币。该公司主要经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；原油、燃料油、化工产品、纸浆及其他商品的销售；承办中外合资经营、合作生产和“三来一补”业务；实业投资及投资管理与咨询；企业管理与咨询；技术与信息的开发、转让、培训、咨询服务；组织文化交流、展览展示活动。

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

５．２ 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

２００８年，公司的主营业务仍以医药类产品的生产和销售为主。年度内，新增子公司西安博华制药和陕西九州制药并入公司报表。

２００８年，面对国内外宏观经济发生的重大变化和国内医药政策的不断变化，公司经营班子和全体干部员工在公司董事会的正确领导下，采取了积极的应对措施，进一步精细生产、细分市场，取得了较为显著的经营业绩。

公司实现主营业务收入６０．１６亿元，较上年同期增长２３．９６％；归属于母公司的净利润１．６９亿元，同比降低２．６３个百分点。主营业务经营情况如下：

１）工业生产方面，控股子公司中美华东在２００８年实现销售收入１０．４２ 亿元，同比增长１７．８９％；实现净利润２．０１亿元，同比增长２３．９１％。中美华东依然是公司核心利润来源，其利润的增长保证了公司整体利润的维稳。母公司制造分公司注重拓展原料药市场，通过改进生产工艺，产能逐步放大。报告期内实现主营业务收入６６０１万元，净利润１６０４万元，成了公司新的利润增长点。

公司生产系统在做好安全生产和节能减排环保工作的同时，在２００８年全面开始以原研产品标准作为技术质量的内控指标，以“质量与成本第一”为目标，通过推进工艺革新、设备改造，大幅提高了产品质量和技术水平，实现了不增加固定资产投资的情况下，产量的大幅增加。技术质量的提高和成本控制水平的提高，为原料药出口奠定了基础。

市场拓展方面，中美华东营销公司在确保全国市场的稳定和均衡发展的同时，积极探索营销变革方向，加强客户细分与客户的分级管理，加强商务管理与市场销售。

２）商业经营方面，母公司三大事业部继续大力构建产品一把手工程，规模产品发展基本形成了华东商业产品集群，总代理、总经销产品毛利额的提升使得市场效益初步显现。２００８年，西药事业部销１０００万元以上的品种６２个，规模品种数实现同步翻番。中药事业部总经销品种扩大到１５个系列３３个品种，其中参茸分公司大力培育具有市场优势的品牌产品和自有产品扩大“寿星”产品的市场影响和团购规模，取得良好市场效益；

商业片继续狠抓产品引进，西药事业部直接进口５个单品种实现１．６７亿的收入为历史突破，并将继续洽谈产品的进口代理；中药事业部实现对朝鲜别直参的直接进口，成为浙江省总经销；医疗器械事业部代理的贝克曼产品经过两年市场开发，步入正轨。

商业片继续完善事业部体制建设，高效、扁平的事业部体制在药品招标等各项经济活动中发挥集中优势，掌握了招标主动权，进一步拓展了在浙江省的业务范围。公司医药商业经营在浙江省区域仍保持优势和领先地位，并享有良好的商誉和特色优势。

３）受宏观经济环境变化以及产品周期的影响，公司对外投资的其他子公司面临着较大的经营压力。杨歧房地产在报告期内销售下降，但取得了１．８亿元预售房款，因交房周期的缘故未确认收入，本期利润亏损；新收购的西安博华制药因资产减值损失计提的增加，摊薄了母公司经营成果，从而影响到公司的整体盈利能力。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

■

６．３ 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

■

６．４ 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

６．５ 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

６．６ 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

不分配，不转增

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

■

§７ 重要事

７．１ 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

７．２ 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

所涉及的上述事项不会对公司业务的连续性和管理层的稳定性造成影响

７．３ 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额３，１９０．９４万元。

７．４．２ 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况

√ 适用 □ 不适用

■

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

如下

股东总数	１４，５１３
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
中国远大集团有限责任公司	境内非国有法人	３５．５０％	１５４，１０７，４３２	１５４，１０７，４３２		１２，２７８，０００
杭州华东医药集团有限公司	国有法人	１７．７２％	７６，９３２，７２８	５５，２２９，７２８		０
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	境内非国有法人	４．３２％	１８，７３４，２８９	０		０
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	３．６７％	１５，９３９，２５４	０		０
中国银行－大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金	境内非国有法人	１．２７％	５，４９０，９８７	０		０
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金	境内非国有法人	１．１８％	５，１１０，０３７	０		０
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	境内非国有法人	１．０６％	４，５９９，８５０	０		０
全国社保基金一零八组合	境内非国有法人	１．０６％	４，５９９，７６２	０		０
交通银行－鹏华中国５０开放式证券投资基金	境内非国有法人	０．９２％	４，０００，０００	０		０
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	０．８９％	３，８５４，１１３	０		０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
杭州华东医药集团有限公司		５５，２２９，７２８			人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金		１８，７３４，２８９			人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金		１５，９３９，２５４			人民币普通股
中国银行－大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金		５，４９０，９８７			人民币普通股
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金		５，１１０，０３７			人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金		４，５９９，８５０			人民币普通股
全国社保基金一零八组合		４，５９９，７６２			人民币普通股
交通银行－鹏华中国５０开放式证券投资基金		４，０００，０００			人民币普通股
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金		３，８５４，１１３			人民币普通股
中国银行－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金		３，４６７，７３４			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金和交通银行－鹏华中国５０开放式证券投资基金同属于鹏华基金管理有限公司； 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
吴建伟	因公出差	印 韡
钟 鸣	因公出差	刘士君

股票简称	华东医药
股票代码	０００９６３
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	浙江省杭州市中山北路４３９号
注册地址的邮政编码	３１０００３
办公地址	浙江省杭州市莫干山路８６６号
办公地址的邮政编码	３１００１１
公司国际互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅａｓｔｃｈｉｎａｐｈａｒｍ．ｃｏｍ
电子信箱	ｈｚ０００９６３＠１２６．ｃｏｍ

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	鲍建平	宋丽娟
联系地址	浙江省杭州市莫干山路８６６号	浙江省杭州市莫干山路８６６号
电话	０５７１－８９９０３３００	０５７１－８９９０３３００
传真	０５７１－８９９０３３００	０５７１－８９９０３３００
电子信箱	ｈｚ０００９６３＠１２６．ｃｏｍ	ｈｚ０００９６３＠１２６．ｃｏｍ

	２００８年	２００７年	本年比上年增减（％）	２００６年
营业收入	６，０１６，４８６，１４１．１８	４，８５３，４１３，４２０．７４	２３．９６％	３，９６８，２５０，８８１．９４
利润总额	２８２，３１１，５１０．１９	３０３，９７２，２５５．７２	－７．１３％	１７６，４３８，４４５．７１
归属于上市公司股东的净利润	１６８，６０９，７４１．７５	１７３，１６０，２０９．８７	－２．６３％	９６，５７５，８２７．５０
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	１６４，４３０，４８２．１４	１７５，６０１，３６１．９４	－６．３６％	９５，６４５，６４６．３９
经营活动产生的现金流量净额	３４４，６８９，６６３．５２	２６５，７９０，５６０．７３	２９．６８％	６８，３８０，４４１．７０
	２００８年末	２００７年末	本年末比上年末增减（％）	２００６年末
总资产	３，０９２，４１８，９４１．２１	２，５０２，１４５，４８６．０５	２３．５９％	２，１６４，９８２，５７５．４８
所有者权益（或股东权益）	７５２，１２３，８４１．５４	５８１，８７４，７０４．６４	２９．２６％	４７５，６３６，６７７．９７
股本	４３４，０５９，９９１．００	４３４，０５９，９９１．００	０．００％	４３４，０５９，９９１．００

	２００８年	２００７年	本年比上年增减（％）	２００６年
基本每股收益（元／股）	０．３８８４	０．３９８９	－２．６３％	０．２４８３
稀释每股收益（元／股）	０．３８８４	０．３９８９	－２．６３％	０．２４８３
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．３７８８	０．４０４６	－６．３８％	０．２４５９
全面摊薄净资产收益率（％）	２２．４２％	２９．７６％	－７．３４％	２０．３０％
加权平均净资产收益率（％）	２５．３１％	３３．９４％	－８．６３％	１５．６７％
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）	２１．８６％	３０．１８％	－８．３２％	２０．１１％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２４．６８％	３４．４２％	－９．７４％	１５．５２％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．７９４１	０．６１２３	２９．６９％	０．１５８
	２００８年末	２００７年末	本年末比上年末增减（％）	２００６年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．７３２８	１．３４０５	２９．２７％	１．０９５８

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	－４６４，０８５．７８
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	３，０５２，６６６．１４
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	９，０９５，０８６．００
委托他人投资或管理资产的损益	－１６６，１２７．１１
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－２，３７７，１３６．９２
所得税影响额	－３，０４６，８２０．７５
少数股东权益影响额	－１，９１４，３２１．９７
合计	４，１７９，２５９．６１	－

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李邦良	董事长	男	６３	２００６年０５月１９日	２００９年０５月１９日	０	０	无	１０８．００	否
周金宝	董事	男	５６	２００６年０５月１９日	２００９年０５月１９日	０	０	无	６９．００	否
周文彬	董事	男	６０	２００６年０５月１９日	２００９年０５月１９日	２９，６９９	２９，６９９	无	６９．００	否
刘程炜	董事	男	３６	２００６年０５月１９日	２００９年０５月１９日	０	０	无	１．００	是
杨方钰	董事	男	４２	２００６年０５月１９日	２００９年０５月１９日	０	０	无	０．６６	是
刘士君	董事	男	４９	２００８年０８月１４日	２００９年０５月１９日	０	０	无	０．３４	否
钟 鸣	董事	男	４９	２００６年０５月１９日	２００９年０５月１９日	０	０	无	１．００	是
吴建伟	独立董事	女	５３	２００６年０５月１９日	２００９年０５月１９日	０	０	无	５．００	是
印 韡	独立董事	男	５３	２００６年０５月１９日	２００９年０５月１９日	０	０	无	５．００	是
张静璃	独立董事	女	４４	２００６年０５月１９日	２００９年０５月１９日	０	０	无	５．００	否
白新华	监事	女	４３	２００６年０５月１９日	２００９年０５月１９日	０	０	无	１．００	是
王 科	监事	男	４４	２００６年０５月１９日	２００９年０５月１９日	０	０	无	１．００	是
秦 云	监事	女	３９	２００６年０５月１９日	２００９年０５月１９日	０	０	无	１．００	是
邵玲敏	监事	女	４７	２００６年０５月１９日	２００９年０５月１９日	０	０	无	３０．００	否
周建新	监事	男	５６	２００６年０５月１９日	２００９年０５月１９日	１４，８５０	１４，８５０	无	２０．００	否
陈 燕	副总经理	女	５２	２００６年０５月１９日	２００９年０５月１９日	０	０	无	５０．００	否
何汝奋	财务总监	女	４１	２００６年０５月１９日	２００９年０５月１９日	０	０	无	３０．００	否
鲍建平	董事会秘书	男	５３	２００６年０５月１９日	２００９年０５月１９日	０	０	无	３０．００	否
合计	－	－	－	－	－	４４，５４９	４４，５４９	－	４２７．００	－

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	２０９，３７０，５７１	４８．２４％						２０９，３７０，５７１	４８．２４％
１、国家持股	０	０．００％						０	０．００％
２、国有法人持股	５５，２２９，７２８	１２．７２％						５５，２２９，７２８	１２．７２％
３、其他内资持股	１５４，１０７，４３２	３５．５０％						１５４，１０７，４３２	３５．５０％
其中：境内非国有法人持股	１５４，１０７，４３２	３５．５０％						１５４，１０７，４３２	３５．５０％
境内自然人持股	０	０．００％						０	０．００％
４、外资持股	０	０．００％						０	０．００％
其中：境外法人持股	０	０．００％						０	０．００％
境外自然人持股	０	０．００％						０	０．００％
５、高管股份	３３，４１１	０．０１％						３３，４１１	０．０１％
二、无限售条件股份	２２４，６８９，４２０	５１．７６％						２２４，６８９，４２０	５１．７６％
１、人民币普通股	２２４，６８９，４２０	５１．７６％						２２４，６８９，４２０	５１．７６％
２、境内上市的外资股	０	０．００％						０	０．００％
３、境外上市的外资股	０	０．００％						０	０．００％
４、其他	０	０．００％						０	０．００％
三、股份总数	４３４，０５９，９９１	１００．００％						４３４，０５９，９９１	１００．００％

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
合计	０	０	０	０	－	－

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李邦良	董事长	９	３	６	０	０	否
周金宝	董事	９	３	６	０	０	否
周文彬	董事	９	３	６	０	０	否
刘程炜	董事	９	２	６	１	０	否
杨方钰	董事	６	１	４	１	０	否
刘士君	董事	３	１	２	０	０	否
钟 鸣	董事	９	２	６	１	０	否
吴建伟	独立董事	９	１	６	２	０	否
印 韡	独立董事	９	３	６	０	０	否
张静璃	独立董事	９	３	６	０	０	否

年内召开董事会会议次数	９
其中：现场会议次数	３
通讯方式召开会议次数	６
现场结合通讯方式召开会议次数	０

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
外购药品销售	４９３，２０６．７１	４６４，１４１．９８	５．８９％	２８．６６％	３１．５２％	－２．０４％
自制药品销售	１００，８５６．７２	１７，３４１．６６	８２．８１％	１９．９７％	－１０．９０％	５．９６％
房地产销售	２，２２１．５３	２，８８８．８０	－３０．０４％	－８３．８７％	－６７．２９％	－６６．３３％

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额（１）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（２）	投资进度（％）（３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购西安博华制药有限责任公司７８．８７％股权	黄霉素技改项目以及其他项目剩余的募集资金	４，７７７．００	４，７７７．００	４，７７７．００	４，７７７．００	１００．００％	２００８年０８月３１日	－２４１．８１	否	否
合计	－	４，７７７．００	４，７７７．００	４，７７７．００	４，７７７．００	－	－	－２４１．８１	－	－
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	决策程序：经公司五届十八次董事会和２００８年第一次临时股东大会审议通过，将剩余募集资金全部用于收购北京市泰亚投资有限责任公司持有的西安博华制药责任有限公司７８．８７％的股权。 信息披露：详见公司编２００８－０１１号——关于公司首次募集资金使用项目变更的公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	该公司并入公司合并报表后，宏观经济的恶化给该公司的经营带来了较大的压力。公司将加强对其扶持力度，改善其经营环境。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内销售	５９６，９１３．００	２５．１４％
出口销售	２，５６０．００	－３８．６５％

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购西安博华制药有限责任公司７８．８７％股权	５，０２３．００	完成	－２４１．８１
合计	５，０２３．００	－	－

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
未分配利润为负值	留存

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
北京市泰亚投资有限公司	西安博华制药有限责任公司７８．８７％股权	２００８年０８月３１日	９，８００．００	－２４１．８１	０．００	否	评估作价	是	是	无

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
康永泰、余引娣	华东医药德清天润大药房有限公司	２００８年０５月３１日	２６．４０	０．００	０．００	否	评估作价	是	是	无

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计		０．００
报告期末担保余额合计		０．００
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计		３２，８００．００
报告期末对子公司担保余额合计		６，５００．００
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额		６，５００．００
担保总额占公司净资产的比例		８．６４％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		０．００
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额		０．００
担保总额超过净资产５０％部分的金额		０．００
上述三项担保金额合计		０．００
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
杭州九源基因工程有限公司	２３．４７	０．００％	１，５６９．５０	０．３２％
浙江华义医药有限公司	２，５８１．２０	０．４４％	５５６．７３	０．１１％
四川远大蜀阳药业有限公司	０．００	０．００％	３６５．１３	０．０８％
常熟雷允上制药有限公司	０．００	０．００％	２９４．０５	０．０６％
杭州朱养心药业有限公司	６．２２	０．００％	３６４．７７	０．０７％
杭州华东医药集团康润制药有限公司	２８１．０５	０．０５％	２，９０９．１９	０．６０％
杭州华东医药集团新五丰药业有限公司	０．１４	０．００％	４１．１５	０．００％
杭州华东普洛医药科技有限公司	２８３．７５	０．０５％	０．００	０．００％
杭州华东医药集团有限公司	４．００	０．００％	０．００	０．００％
杭州华东医药集团生物工程研究所有限公司	８．２５	０．００％	０．００	０．００％
杭州华东工贸公司	２．８６	０．００％	０．００	０．００％
合计	３，１９０．９４	０．５４％	６，１００．５２	１．２４％

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）			２００８年发生的期间占用、期末归还的总金额（万元）	２００８年度已清欠情况
报告期清欠总额（万元）	清欠方式	清欠金额（万元）		清欠时间（月份）
２００８年１月１日	年内发生额	２００８年１２月３１日
１．０８	９．９４	１０．２９	０．７３	０．７３	现金清偿	０．７３	２００８年６月
大股东及其附属企业非经营性资金占用及清欠情况的具体说明；２００８年新增非经营性资金占用情况说明，导致新增资金占用的责任人；截止２００８年末，未能完成非经营性资金占用清欠工作的，应说明相关原因、已采取的清欠措施和责任追究方案。			情况说明：
			大股东及其附属企业非经营性资金占用全部系公司控股子公司杭州杨歧房地产开发有限公司为大股东垫付的部分代垫款，已经于２００８年６月份现金方式清偿完毕。
			报告期内，公司新增大股东及其附属企业非经营性资金占用９．９４万元，期末余额为１０．２９万元，全部为控股子公司杭州杨歧房地产开发有限公司为大股东附属企业垫付的部分代垫款。

　证券代码：０００９６３ 证券简称：华东医药 公告编号：２００９－００３

　（下转C022版）

　证券代码：０００９６３ 证券简称：华东医药 公告编号： ２００９－００１

　华东医药股份有限公司

　五届二十三次董事会决议公告

　重要提示：

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　华东医药股份有限公司第五届董事会第二十三次会议的通知于２００９年２月２０日以传真、电子邮件的方式书面送达各位董事，于２００９年３月４日在杭州金溪山庄召开。会议应参加董事９名，实际参加董事７名，董事钟 鸣、独立董事吴建伟分别委托董事刘士君、独立董事印韡代为投票表决。会议由董事长李邦良主持，监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本次会议合法有效。

　董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

　１、经表决，９票同意，没有反对和弃权，审议通过了《公司２００８年度总经理工作报告》。

　２、经表决，９票同意，没有反对和弃权，审议通过了《公司２００８年度财务决算报告》，并提交公司年度股东大会审议，股东大会的时间和地点另行通知确认。

　３、经表决，９票同意，没有反对和弃权，审议通过了《公司２００８年度董事会工作报告》，并提交公司年度股东大会审议，股东大会的时间和地点另行通知确认。

　４、经表决，９票同意，没有反对和弃权，审议通过了《公司２００８年年度报告全文及摘要》，并提交年度股东大会审议，详见公司２００９－００３号公告及巨潮资讯网站，股东大会的时间和地点另行通知确认。

　５、经表决，９票同意，没有反对和弃权，审议通过了《公司２００８年度利润分配预案》。具体方案如下：

　根据浙江天健东方会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，本公司２００８年度实现净利润１０９，２６１，６１８．０４元，加上年初未分配利润－１５３，２７１，００４．６８元，年末可供股东分配的利润为－４４，００９，３８６．６４元。因此，公司２００８年度不实施现金分红，也不进行转增股本。

　该方案需提交公司年度股东大会审议，股东大会的时间和地点另行通知确认。

　６、审议通过了公司２００９年预计发生的日常关联交易事项的议案，该议案需提交公司股东大会审议，股东大会时间和地点另行通知确认。此议案将提交公司股东大会审议批准，关联股东放弃表决权。

　１）与杭州华东医药集团有限公司相关联的事项，董事李邦良、周金宝、周文彬３人进行了回避表决。独立董事及其他董事共６人进行了表决，６票同意，没有弃权和反对，一致同意有关交易事项。

　工业生产方面：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

交易类别	按产品或劳务等划分	关联人	预计０９年总金额（万元）	占同类交易的比例	０８年总金额 　（万元）	备注
采购	原 料	浙江华义医药有限公司	６００－８００	≤５％	５５６．７３	吡格列酮中间体
销售	技术服务及药品销售	华东普洛医药科技有限公司	４００－６００	≤１％	２８３．７５	原料出口等
接受 　劳务	技术服务	中美华东与华东医药集团生物工程研究所	４００－５００	≤５％	３３０．００	产品工艺或剂型改进等
	设备加工与安装	公司、中美华东与杭州华东工贸公司	６００－８００		５３９．２５	工程安装服务及维修等
	委托加工	中美华东与康润制药公司	１０００－１５００		２９０９．１９	原料委托加工
其他	动力费等	中美华东和华东医药集团、华东工贸公司、华东医药集团研究所	３００－４００	≤１％	２６４．０９	中美华东先代付，后结算
累 计			３３００－４６００		４８８３．０１

　商业经销方面：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

关联交易类别	按产品或劳务等划分	关联人	预计０９年 　总金额（万元）	占同类交易的比例	０８年总金额 　（万元）	备注
购销和 　代销	购销	杭州朱养心药业有限公司	４００－５００	≤５％	３７０．９９	中成药等
	购销	杭州九源基因工程有限公司	１６００－１９００		１５９２．９７	生物制品等
	代理	华东医药集团康润制药公司	３００－４００		２８１．０５	中成药等
	代理	浙江华义医药有限公司	２８００－３２００		２５８１．２０	原料药销售
累 计			５１００－６０００		４８２６．２１

　２）与中国远大集团有限公司相关联的事项，董事刘程炜、刘士君、钟 鸣３人进行了回避表决。独立董事及其他董事共６人进行了表决，６票同意，没有弃权和反对，一致同意有关交易事项。

　商业经销方面：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

关联交 　易类别	按产品或劳务等划分	关联人	预计金额（万元）	占同类交易的比例	２００８年总金额 　（万元）	备 注
产品 　经销	代理	四川远大蜀阳药业有限公司	４００～６００	≤０．３％	３６５．１３	生物血液制品
	采购及代理	常熟雷允上制药有限公司	３００～４００		２９４．０５	中成药
累 计			７００～１０００		６５９．１８

　７、经表决，９票同意，没有反对和弃权。审议通过了《关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司２００９年财务审计机构的议案》，并提交年度股东大会审议，股东大会的时间和地点另行通知确认。

　８、经表决，９票同意，没有反对和弃权，审议通过了《公司２００８年度内部控制自我评价报告》，报告全文详见巨潮资讯网站。

　９、经表决，９票同意，没有反对和弃权，审议通过了《关于增加分红条款、修改公司章程的议案》，并提交公司年度股东大会审议，股东大会时间和地点另行通知确认。

　公司章程第一百五十四条修改为：公司利润分配政策为：公司应当执行稳定、持续的利润分配原则，公司利润分配不得超过累计可分配利润范围。

　公司利润分配政策为应重视对投资者的合理投资回报，公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

　存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

　较修改前的章程第一百五十四条增加了“可以进行中期现金分红，利润分配政策应保持连续性和稳定性。”

　１０、会议审议了《关于公司控股子公司杭州中美华东制药有限公司关于出资２５００万元独家受让杭州华东医药集团生物工程研究所有限公司他克莫司（ＦＫ５０６）产品新药技术关联交易的议案》；

　根据浙江勤信资产评估有限公司２００９年２月２４日出具的浙勤评报字［２００９］第１２号评估报告，截止２００８年１１月３０日，将纳入评估对象的新药技术包括他克莫司原料药（包括原料药的生产菌种、相关技术、生产工艺）及其制剂产品（他克莫司胶囊）的处方生产工艺，以及作为新药应当获得的政府批准／许可及其相关的研究资料和文件进行了资产评估，采用收益现值法得出的他克莫司新药技术（包括原料药和制剂）的评估价值为５０６０．２万元。

　具体采取的支付方式为：由杭州中美华东制药有限公司一次性支付给杭州华东医药集团生物工程研究所有限公司２５００万元新药技术转让费。

　表决结果：关联董事李邦良、周金宝、周文彬３人对该议案进行了回避表决，独立董事和其他董事共６人进行了表决，６票同意，没有反对和弃权，审议通过了关于公司控股子公司杭州中美华东制药有限公司独家受让杭州华东医药集团生物工程研究所有限公司他克莫司（ＦＫ５０６）产品新药技术关联交易的议案。（详见公司２００９－００５号公告）

　１１、经表决，９票同意，没有反对和弃权，审议通过了《关于公司为控股子公司杭州中美华东制药有限公司向中信银行钱江支行申请的六千万元人民币贷款提供担保的议案》，该议案需提交公司年度股东大会审议，股东大会时间和地点另行通知确认（详见公司２００９－００６号公告）；

　１２、经表决，９票同意，没有反对和弃权，审议通过了因主营业务发展、补充流动资金的需要，公司向中国民生银行杭州分行申请五千万元人民币续授信的议案，借款期限为壹年，从贷款人实际发放贷款之日起生效。

　１３、经表决，９票同意，没有反对和弃权，审议通过了因主营业务发展、补充流动资金的需要，公司向中信银行杭州分行申请两亿元人民币续授信的议案，借款期限为两年，从贷款人实际发放贷款之日起生效。该笔授信借款由公司控股子公司——杭州中美华东制药有限公司为本公司提供担保。

　１４、经表决，９票同意，没有反对和弃权，审议通过了《关于公司出资２７００万元受让杭州工商信托股份有限公司持有的象山县绿叶城市信用社部分股权的议案》。

　根据上海银信汇业资产评估有限公司出具的象山绿叶信用社资产评估报告，截至２００８年３月３１日，象山县绿叶城市信用社净资产为２．６８亿元，每１元注册资本对应净资产为１．９３元。

　公司经和杭州工商信托股份有限公司协商，拟以２７００万元收购其持有的象山绿叶信用社１５００万元出资（每１元出资的转让价格为１．８０元）。

　该事项尚需获得象山县绿叶城市信用社股东大会的同意和宁波银监局的批复后，方可实施。

　１５、经表决，９票同意，没有反对和弃权，审议通过了《关于公司医药商业实施现代物流的立项报告》。

　因公司医药商业经营业务发展的的需要，公司需增加仓储面积。目前公司拟在杭州近郊租赁医药物流仓库，预计租赁费约８００万元／年（具体金额以合同为准）。同时，公司需对新租赁的仓库进行ＧＳＰ改造，需投资金额约２８００万元。该仓库投入使用后，可满足１２０亿销售额的货物吞吐。

　１６、经表决，９票同意，没有反对和弃权，审议通过了《关于公司为控股子公司华东医药宁波有限公司向中国银行宁波分行申请的两千万人民币贷款提供担保的议案》，详见公司２００９－００７号公告。该议案需提交公司年度股东大会审议，股东大会时间和地点另行通知确认。

　特此公告

　华东医药股份有限公司董事会

　二〇〇九年三月七日

　证券代码：０００９６３ 证券简称：华东医药 公告编号： ２００９－００２

　华东医药股份有限公司

　五届十八次监事会决议公告

　重要提示：

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　华东医药股份有限公司第五届监事会第十八次会议的通知于２００９年２月２０日以传真、电子邮件的方式书面送达各位监事，于２００９年３月４日在杭州金溪山庄召开。会议应参加监事５名，实际参加监事５名。符合《公司法》和《监事会议事规则》的有关规定，本次会议合法有效。

　监事会就以下事项进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

　１、经表决，５票同意，没有弃权和反对，审议通过了《公司２００８年度监事会工作报告》，并提交公司年度股东大会审议，股东大会的时间和地点另行通知确认。

　２、经表决，５票同意，没有弃权和反对，审议通过了《公司２００８年度董事会工作报告》。

　３、经表决，５票同意，没有弃权和反对，审议通过了《公司２００８年度财务决算报告》。

　４、经表决，５票同意，没有弃权和反对，审议通过了《公司２００８年年度报告全文及摘要》，监事会并发表意见如下：

　公司２００８年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；２００８年年度报告所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司在本报告期的经营管理和财务状况等事项；浙江天健东方会计师事务所对公司２００８年度财务状况和经营状况进行审计，出具了标准无保留意见的审议报告；在年度报告的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

　５、经表决，５票同意，没有弃权和反对，审议通过了《公司２００８年度内部控制自我评价报告》，报告全文详见巨潮资讯网站。

　６、经表决，５票同意，没有弃权和反对，审议通过了关于公司控股子公司杭州中美华东制药有限公司出资２５００万元独家受让杭州华东医药集团生物工程研究所有限公司他克莫司（ＦＫ－５０６）产品新药技术的关联交易议案，详见公司２００９－００５号公告。

　７、经表决，５票同意，没有反对和弃权，审议通过了关于公司出资受让杭州工商信托股份有限公司持有的象山县绿叶城市信用社部分股权的议案。

　特此公告

　华东医药股份有限公司监事会

　二〇〇九年三月七日

　证券代码：０００９６３ 证券简称：华东医药 公告编号：２００９－００５

　华东医药股份有限公司关于控股子公司

　杭州中美华东制药有限公司出资２５００万元

　受让他克莫司新药技术的关联交易事项公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、关联交易概述

　２００９年３月４日，本公司召开五届二十三次董事会，会议审议了《关于公司控股子公司杭州中美华东制药有限公司（以下简称：中美华东，本公司持有其７５％的股份）出资２５００万元独家受让杭州华东医药集团生物工程研究所有限公司（以下简称：生物工程研究所）他克莫司（ＦＫ５０６）新药技术的关联交易议案》。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联董事李邦良、周金宝、周文彬进行了回避表决，独立董事和其他董事共６人进行了表决，６票同意，没有反对和弃权，审议通过了由中美华东出资２５００万元独家受让生物工程研究所他克莫司（ＦＫ５０６）新药技术。本事项不需提交公司股东大会审议。

　２００９年３月５日，中美华东与生物工程研究所就他克莫司（ＦＫ５０６）产品新药技术转让事宜签订了《技术转让合同书》。

　二、关联方介绍

　杭州华东医药集团生物工程研究所有限公司，成立于２００２年６月，法定代表人潘福生，注册资本为３００万元，由杭州华东医药集团投资有限公司（持股９５％）和自然人潘福生（持股５％）共同出资组建。经营范围为化学原料药和化学药制剂研究开发等。

　生物研究所的控股股东为杭州华东医药集团投资有限公司，成立于２００２年３月，由杭州华东医药集团有限公司出资组建，是其控股股东。由于杭州华东医药集团有限公司同时又是本公司第二大股东（持有股份１７．７２％），本公司又是中美华东的控股股东（持有其７５％股份），故本次交易构成关联交易。

　三、关联交易标的基本情况

　１．他克莫司产品简介：

　他克莫司（Ｔａｃｒｏｌｉｍｕｓ）又名ＦＫ５０６，是由日本藤泽制药公司（现已更名为安斯泰来制药）于１９８４年提取的一种真菌代谢产物。ＦＫ５０６是大环内酯类抗生素，通过抑制Ｔ淋巴细胞而起作用，其分子结构与环孢素Ａ完全不同，但抑制效应相似。ＦＫ５０６有较强的亲肝性，对肝移植的功效高１００倍，因而大大降低了临床使用剂量，也降低了治疗费用，同时不良反应也明显降低。它具有低死亡率、高移植存活率、良好移植成功率及对类甾醇的相对非依赖性等优点，正因为有如此多的优点，该品在中国上市的短短时间内，市场份额迅速上升，已经成为肝脏及肾脏移植后排斥反应的临床一线药物。 ＦＫ５０６的应用不仅使肾脏、肝脏、心脏和肺的移植效果得到较大的改善，它还使小肠及其他所有的腹腔脏器移植成为可能。他克莫司的主要副作用为肾毒性、神经毒性以及对循环系统功能的影响（可诱发糖尿病，但一般是可逆的）。

　他克莫司的主要用途有两种：用作免疫抑制剂和治疗特应性皮炎。不过从产品销售情况看，后者带来的销售额较小（只有前者的约８％），增长也较慢（１２％），前者明显市场更广。

　目前，ＦＫ５０６与环孢素均是器官移植中最重要、最基础的免疫抑制剂。但其预防各种器官移植所出现的排斥反应的效果优于环孢菌素，临床疗效是环孢素的１０～１００倍。目前国外器官移植患者中ＦＫ５０６作为首选免疫抑制剂的比例分别为：肾移植６０％以上，肝移植９０％以上，胰肾联合移植９０％以上。

　目前国内各器官移植中心大都分别采用二联、三联或四联的免疫抑制方案，二联多是ＦＫ５０６（或环孢素Ａ）＋激素；三联是ＦＫ５０６（或环孢素Ａ）＋激素＋吗替麦考酚酯（ＭＭＦ）；四联多是ＦＫ５０６（或环孢素Ａ）＋激素＋吗替麦考酚酯（ＭＭＦ）＋注射用巴利昔单抗。由这些治疗方案可以看出，在免疫抑制剂市场中ＦＫ５０６确实是一枝独秀。

　２． 国外开发概况及市场情况

　藤泽制药ＦＫ５０６的制剂产品普乐可复（Ｐｒｏｇｒａｆ）１９９３年首次在日本上市，１９９４年获美国ＦＤＡ批准，到目前为止，在全球已有８０个国家和地区上市，２０多万各种器官移植患者在服用普乐可复。自上市以来，取得了良好的评价。目前，国际市场上主要是日本藤泽公司在生产普乐可复，全部以制剂投放市场。 ２００５年４月，藤泽制药公司与日本山之内制药公司合并而成安斯泰来制药，其２００７财年（２００７年４月至２００８年３月） 全球净销售额达９，７２６亿日元（约合９７亿美元），为日本第二大处方药品公司，全世界排名 ２０位的制药企业。安斯泰来公司年报显示，普乐可复２００６年全球销量为１７５４亿日元（约合１４．７８亿美元），同比增长率２０．２％；２００７年全球销量更是达到了２，０３０亿日元（约合２１亿美元），同比增长１５．７％。

　１９９９年在中国上市以来，普乐可复相比其他免疫抑制药的优越性使它成为越来越多医生和患者的首选，已成为预防、治疗排斥反应以及自身免疫性肝炎的一线药物。据统计２００６年普乐可复在国内大医院销售额为４．３亿元，２００７年较２００６年又增长２１．３０％，达到５．２亿元。但国内ＦＫ５０６制剂基本依赖于从日本进口，由于其价格昂贵，很多器官移植患者在经济上无法接受，使其推广应用也受到了一定的限制。

　３．他克莫司报批情况

　截止２００８年１１月３０日，除生物研究所申报成功他克莫司新药产品外，国内还有三家企业获得生产批文（另外两家为海正药业（含其子公司鸿盛药业）和成都川抗万乐）。

　四、关联交易合同的主要内容和定价政策

　２００９年３月５日，中美华东与生物工程研究所签订《关于他克莫司（ＦＫ５０６）原料药及其制剂产品新药技术之转让合同书》。

　１．合同主要内容

　本次转让的标的：他克莫司原料药及其制剂产品的新药技术所有权。该新药技术包括他克莫司原料药（包括原料药的生产菌种、相关技术、生产工艺）及其制剂产品的处方生产工艺，技术及相关专利以及作为新药应当获得的政府批准／许可及其相关的研究资料和文件（简称“他克莫司新药技术”）。

　双方约定：

　（１）生物研究所承诺将他克莫司有关的新药证书、生产工艺和专利技术独家转让给中美华东，不再转让给任何第三方。

　（２）在双方签署本合同书后十五日内，生物研究所应将该新药技术完整资料及新药证书移交中美华东。技术转让后，中美华东将取得该项新药技术的独占权利，以及生物工程研究所期后可能取得的他克莫司制剂产品其它剂型的有关政府批文和相关专利。

　（３）交付他克莫司新药技术后，生物研究所保证向中美华东提供完善的后续指导和相应的技术支持，并保证中美华东能够独立试制出符合有关质量标准的连续三批产品。

　２．定价政策

　双方约定委托具有证券从业资格的资产评估机构对该新药技术进行评估，在评估价值的基础上确定该新药技术的转让价格。

　浙江勤信资产评估有限公司接受委托，以２００８年１１月３０日为基准日，对他克莫司新药技术的价值进行了评估。在其浙勤评报字［２００９］第１２号评估报告中，采用收益现值法得出的他克莫司新药技术（包括原料药和制剂）的评估价值为５０６０．２万元，该评估报告已在有关主管部门备案。

　五、转让价格及支付方式

　转让价格的确定：根据浙江勤信资产评估有限公司的评估，他克莫司新药技术的评估价值为５０６０．２万元。公司董事会在审议转让价格时，独立董事和非关联董事均同意受让该新药技术，同时也提出参考公司以往重点新产品的关联交易转让价格，希望在一次性付款的条件下，实际转让价格在评估价值的基础上进行适当折让。在征求了生物工程研究所股东的意见后，最终确定实际转让价格为人民币２５００万元。

　具体采取的支付方式为：在他克莫司新药技术正式转让时，由中美华东一次性支付给生物研究所２５００万元新药技术转让费。

　本次新药技术转让所需资金由中美华东以自有资金解决。

　六、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

　１． 完善器官移植用药产品线，进一步巩固华东医药在免疫抑制剂领域的竞争优势

　他克莫司新药技术的转让，是对公司在器官移植领域内产品梯队的重要补充，有助于延长产品线宽度，扩大市场占有率，巩固竞争优势。今后，华东医药将成为国内最大最成熟的器官移植的生产基地，同时拥有器官移植免疫抑制剂领域最齐全的产品线——环孢素、吗替麦考酚酯、他克莫司、西罗莫司，覆盖３个器官移植领域临床的一线用药（新赛斯平、赛可平、赛氏他克莫司等赛氏系列），产品线的完善使得公司能够满足临床治疗联合用药的需求，对产品销售有促进作用。今后公司将以齐全的器官移植产品系列同诺华、罗氏和安斯泰来制药等这些跨国公司原研厂家展开直接竞争，将进一步巩固华东医药作为国内免疫抑制剂领域龙头企业的地位。 

　中美华东是器官移植用药领域的优势企业，在免疫抑制剂领域有一支优秀的营销和客户服务队伍，并构建了一个强大的遍布全国的营销网络，拥有良好的市场口碑。此次推出他克莫司新药，公司在该产品领域内的人员、生产设施和销售网络完全配套，医生和患者也高度认可，公司将充分利用与移植界多年来建立起来的良好关系及新赛斯平在移植领域的高覆盖率、赛可平的高增长率和颇具优势的零售网络，尽快推向市场、形成销售。

　２． 有利于继续贯彻公司“要么唯一，要么第一”的经营宗旨

　公司上一个重点产品吗替麦考酚酯（赛可平）的上市距今已有３年多时间，结合公司发展规划需要，也迫切需要推出新的重磅产品，以保证未来的增长；新产品的上市有助于继续贯彻华东医药“要么唯一、要么第一”、“专注专科、特殊用药”的经营宗旨，使公司保持每２～３年推出一个主打产品的良好趋势。今后公司将逐步加大新产品开发方面的投入力度，力争进一步缩短新产品上市的周期。

　３． 避免同业竞争

　生物研究所和本公司同属杭州华东医药集团有限公司的投资企业，属于关联企业。作为上市公司，在公司上市时有关各方已就避免同业竞争做出承诺，如果不由本公司控股子公司中美华东受让该新药技术，而由杭州华东医药集团有限公司内的其它企业生产，将会构成同业竞争；而如果转让到其它企业生产，对公司而言，将会错失良机，削弱在免疫抑制剂领域的竞争优势。

　４． 对公司财务和未来业绩的影响

　本次新药技术转让一次性支付的２５００万元，将采用直线折旧法按照１０年进行摊销，即每年摊销２５０万元，对中美华东经营和财务方面的影响不大。该项新药技术转让后，经过２－３年的市场推广，将逐渐为中美华东以及公司带来经济效益。

　七、独立董事的意见

　公司独立董事在认真研究了公司管理层提供的议案相关资料，以及中介机构的相关评估报告的基础上，本着独立性、客观性、公正性的原则发表意见如下：

　１、公司对于本次关联交易对公司经营发展的必要性在本次会议前有充分论证，董事会成员进行了沟通，决策程序合法；

　２、本次关联交易经资产评估事务所评估，在此基础上，参考国内市场相关产品转让价格，降低了拟受让价格，交易价格公允；

　３、本次关联交易避免了同业竞争；

　４、根据公司提交的相关资料，该项关联交易没有损害其它股东尤其是中小股东的利益。

　八、备查文件目录

　１、华东医药股份有限公司五届二十三次董事会决议；

　２、公司独立董事关于关联交易发表的独立意见；

　３、浙江勤信资产评估有限公司浙勤评报〔２００９〕第１２号资产评估报告书；

　华东医药股份有限公司董事会

　二〇〇九年三月七日

　证券代码：０００９６３ 证券简称：华东医药 公告编号：２００９－００６

　华东医药股份有限公司关于为控股子公司

　杭州中美华东制药有限公司提供担保的公告

　本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　贷款人：中信银行杭州分行钱江支行

　借款人：杭州中美华东制药有限公司（以下简称“中美华东”）

　担保人：华东医药股份有限公司（以下简称“本公司”）

　担保金额：人民币６０００万元整

　本公司拟为中美华东向中信银行杭州分行钱江支行申请人民币贷款６０００万元提供担保，该担保事宜于２００９年３月４日经公司五届二十三次董事会审议，董事会九名成员一致同意为中美华东的该笔贷款提供担保。

　该担保议案需提交公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　被担保人：杭州中美华东制药有限公司

　注册地点：浙江 杭州

　法定代表人：李邦良

　经营范围： 中西原料药及制剂，保健品，生物工程产品，兽药制造。

　与本公司关系：本公司持有中美华东７５％的股份

　截止２００８年１２月３１日，中美华东经审计的总资产为６３００６．４９万元，总负债为２１４１０．７６万元（其中短期借款余额为７５００万元），资产负债率为３３．９８％，净资产４１５９５．７３万元。

　三、担保协议的主要内容

　在该笔贷款担保中，本公司尚未与贷款人中信银行杭州分行钱江支行签订《最高额保证合同》，该保证合同自贷款人实际发放贷款之日起生效。

　担保方式：连带责任保证。

　担保期限：一年。

　担保金额：人民币６０００万元整

　四、董事会意见

　本公司董事会经研究，认为此次担保是本公司为控股子公司业务发展需要拟向银行借款提供的担保，中美华东经营状况良好，财务状况稳定，盈利能力较强，资信情况良好，有能力按期偿还债务，本公司为其提供担保不会损害上市公司利益。

　五、累计对外担保数量

　截至公告日，本公司对外担保余额为６５００万元（其中为中美华东累计担保余额为５５００万元），均为为控股子公司提供的担保，占公司２００８年末经审计净资产７５２１２．３８万元的８．６４％，无逾期担保情形。

　本公司及控股子公司累计对外担保余额为５９９００万元，其中中美华东为本公司提供担保５２４００万元，占公司２００８年末经审计净资产７５２１２．３８万元的７９．６４％。

　六、备查文件

　１、本公司五届二十三次董事会关于该笔担保的决议

　特此公告

　华东医药股份有限公司董事会

　二OO九年三月七日

　证券代码：０００９６３ 证券简称：华东医药 公告编号：２００９－００７

　华东医药股份有限公司关于为控股子公司华东医药宁波有限公司提供担保的公告

　本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　贷款人：中国银行股份有限公司宁波市分行

　借款人：华东医药宁波有限公司（以下简称“宁波公司”）

　担保人：华东医药股份有限公司（以下简称“本公司”）

　担保金额：人民币２０００万元整

　本公司拟为宁波公司向中国银行股份有限公司宁波市分行申请人民币贷款２０００万提供担保，该担保事宜于２００９年３月４日经本公司五届二十三次董事会审议，董事会九名成员一致同意为宁波公司的该笔贷款提供担保。

　该担保议案需提交公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　被担保人：华东医药宁波有限公司

　注册地点：浙江 宁波

　法定代表人：李邦良

　经营范围： 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、疫苗的批发等。

　与本公司关系：本公司持有宁波公司５１％的股份

　截止２００８年１２月３１日，宁波公司经审计的总资产为１２９４０．７８万元，总负债为７３９０．４２万元（其中短期借款余额为１６６５万元），资产负债率为５７．１２％，净资产５５５０．３６万元。

　三、担保协议的主要内容

　在本次贷款担保中，本公司尚未与贷款人中国银行股份有限公司签订《中国银行最高额保证合同》，该保证合同自贷款人实际发放贷款之日起生效。

　担保方式：连带责任保证

　担保期限：一年。

　担保金额：人民币２０００万元整

　四、董事会意见

　本公司董事会经研究，认为此次担保是本公司为控股子公司业务发展需要拟向银行借款提供的担保，宁波公司经营状况良好，财务状况稳定，盈利能力较强，资信情况良好，有能力按期偿还债务，本公司为其提供担保不会损害上市公司利益。

　五、累计对外担保数量

　截至公告日，本公司对外担保余额为６５００万元（其中为宁波公司累计担保余额为１０００万元），均为为控股子公司提供的担保，占公司２００８年末经审计净资产７５２１２．３８万元的８．６４％，无逾期担保情形。

　本公司及控股子公司累计对外担保余额为５９９００万元，其中中美华东为本公司提供担保５２４００万元，占公司２００８年末经审计净资产７５２１２．３８万元的７９．６４％。

　六、备查文件

　１、本公司第五届董事会关于此次担保的决议

　特此公告

　华东医药股份有限公司董事会

　二OO九年三月七日