§１ 重要提示

　１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｍ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　１．２公司全体董事出席董事会会议。

　１．３安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　１．４公司董事长阮人旦先生、总经理滕国纬先生、总会计师金敏强先生及财务部经理张琰女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况简介

　２．１基本情况简介

　■

　２．２联系人和联系方式

　■

　§３ 会计数据和财务指标摘要

　３．１主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　３．２ 主要财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　３．３ 国内外会计准则差异

　□适用 √不适用

　§４ 股本变动及股东情况

　４．１ 股份变动情况表

　√适用 □不适用

　单位：股

　■

　注：２００８年６月１０日，公司控股股东上海地产（集团）有限公司持有的第一批有限售条件流通股上市流通，上市流通数量为１７，７３７，６２７股。

　限售股份变动情况表

　√适用 □不适用

　单位：股

　■

　４．２ 股东数量和持股情况

　单位：股

　■

　４．３控股股东及实际控制人情况介绍

　４．３．１控股股东及实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　４．３．２控股股东和实际控制人具体情况介绍

　４．３．２．１ 法人控股股东情况

　单位：元 币种：人民币

　■

　４．３．３公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　§５ 董事、监事和高级管理人员

　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　单位：股 币种：人民币

　■

　注：本报告期，公司无股权激励计划。

　§６ 董事会报告

　６．１ 管理层讨论与分析

　１、报告期内公司经营情况的回顾

　报告期内，公司主营房地产流通服务业务、房地产开发业务及房地产委托管理服务业务，共实现营业收入５８，３６５．８４万元，营业利润１８，０７８．３１万元，归属于母公司所有者的净利润１５，０８４．０３万元。

　报告期内，受国际、国内宏观经济因素和宏观调控政策叠加效应的影响，房地产市场交易急剧萎缩、观望气氛浓厚，公司一手代理业务部分项目销售进度放缓，二手中介业务收入同比有较大幅度下降。面对严峻的形势，公司流通业务板块采取了精简管理构架、适度调整门店规模、强化营销策划能力、加大流通服务领域的全面整合力度、大力拓展一二手业务联动、延伸流通业务服务链等一系列措施，努力降本增效，同时得益于包销业务的良好收益，公司流通业务板块还是基本完成了预期的利润目标。

　报告期内，公司继续推进全国流通板块的调整工作，退出了南昌金丰易居住宅消费服务有限公司和长春房屋置换股份有限公司。截止２００８年底，公司已基本完成了该项调整目标。

　报告期内，公司住宅开发业务收入主要来源于上海松江九亭“金丰蓝庭”项目和上海卢湾“海上梦苑”项目，分别结转销售收入２０，６４９．１７万元和４，３１８．３２万元。在建项目稳步推进，上海松江九亭“金丰蓝庭”项目住宅部分已于２００８年二季度全面竣工，截止报告期末已累计结转预销售面积为１４．２０万平方米，尚未销售的住宅面积为３．１５万平方米，商铺部分的后期改造已基本结束；上海卢湾区瞿溪路１０５２号商办地块（“世茗国际大厦”项目）占地面积０．２３万平方米，建筑面积０．９２万平方米，报告期内已获得建设工程规划许可证和施工许可证；上海浦东新区“科事发大厦”四星级酒店改建项目占地面积０．５０万平方米，建筑面积３．４１万平方米，目前改建工作按计划推进，预计０９年上半年竣工，０９年三季度试营业。

　报告期内，为了推进公司房地产业务在长三角地区的战略布局与拓展，公司收购了无锡灵山房地产投资开发有限公司１００％股权，获得了“印象剑桥”项目南地块二期和北地块的开发权，其中南地块二期占地面积１９．１４万平方米，建筑面积４．６３万平方米，已于０８年下半年开工建设；北地块占地面积３０．５３万平方米，建筑面积６．５０万平方米，尚未开发建设。

　报告期内，公司启动房地产委托管理服务业务，签订了“三林城市广场项目”和“上海馨佳园项目”的全过程管理合同，其中“三林城市广场项目”预计于２０１０年３月底竣工交付使用，按照项目概算和取费标准计算的项目管理费暂定金额为人民币４０００万元；“上海馨佳园项目”预计于２０１２年底建成，按照项目概算和取费标准计算的项目管理费暂定金额为人民币１４５００万元。

　报告期内，在房地产行业宏观调控的背景下，本着改善财务结构、控制融资成本、拓展融资渠道的原则，公司于０８年下半年启动了关于发行公司债券的工作。目前，公司债券发行申请文件已上报中国证监会，尚待中国证监会的审核和批准。

　２、公司主营业务及其经营情况

　（１） 主营业务分行业、产品情况表

　单位：元 币种：人民币

　■

　（２）主营业务分地区情况

　■

　３、与公允价值计量相关的项目

　√适用 □不适用

　单位：万元

　■

　４、持有外币金融资产、金融负债情况

　□适用 √不适用

　５、财务状况分析

　（１）资产状况分析

　截止２００８年１２月３１日，公司资产总额为２９３，２１３．５６万元，比上年末增加０．８７％。其中：流动资产１９２，１８８．９２万元，比上年末增加４．７８％，占总资产的比例为６５．５５％，比上年末上升了２．４５个百分点；非流动资产１０１，０２４．６４万元，比上年末减少５．８２％，占总资产的比例为３４．４５％，比上年末下降了２．４５个百分点。

　流动资产变动幅度较大的项目主要有：货币资金减少４５．１０％；预付款项增加４３．６８％，主要是支付项目包销款所致；存货增加９２．７０％，主要是期间公司收购了无锡灵山房地产投资开发有限公司１００％的股权，新增合并的“印象剑桥”二、三期的土地成本等所致。非流动资产变动幅度较大的项目主要有：可供出售金融资产减少３６，６２０．７７万元，系公司持有的交通银行流通股年末市值较年初市值大幅缩水所致；投资性房地产增加８，１２１．１８万元，主要是用于出租的“金丰蓝庭”商铺成本转入所致；在建工程增加１６，８２９．１２万元，主要是“科事发大厦”改建项目增加投入所致。

　综观公司资产的分布，流动资产占比为６５．５５％，其中：货币资金占比１８．６２％，存货占比为３５．９６％，结构比较合理，可以较好地支持公司未来的业务扩张；非流动性资产比例较小，且主要集中在可供出售金融资产和长期股权投资，大部分在未来均有升值预期和稳定的现金流入。总体上讲，公司资产质量较好，通过优化配置，有望进一步提高升值预期。

　（２）负债和权益状况分析

　截止２００８年１２月３１日，公司负债总额为１３５，０８４．１４万元，比上年末增加１７．６０％，其中：流动负债为１３２，８０８．７５万元，比上年末增加２８．４３％；非流动负债２，２７５．３９万元，为交通银行股票按市值与成本差额计提的递延所得税负债。

　流动负债变动幅度较大的项目主要有：短期借款增加９９．６０％，主要是增加银行借款所致；应付帐款减少６２．４７％，主要是减少应付工程款所致；预收帐款减少５９．０１％，主要是结转上年度收取的上海卢湾区徐家汇路５１８号１－３层商业用房销售款所致；其他应付款减少５３．５０％，主要是结转上年度代理项目代收的房款所致。

　截止２００８年１２月３１日，公司股东权益为１５８，１２９．４１万元，比上年末减少 １０．０７％；归属于母公司的股东权益为１５４，３０７．５２万元，比上年末减少８．４０％，其中：可供出售的金融资产公允价值变动减少了２７，４６５．５８万元的资本公积。

　报告期末，公司资产负债率为４６．０７％，与同类公司相比，整体财务稳健。但由于近期房地产市场前景不甚明朗，计划中的项目投资进度和可售项目的资金回笼速度均有所放缓，因此公司将及时调整融资结构，加大长期融资比例，提高抗风险能力。

　（３）盈利能力分析

　单位：万元

　■

　报告期内，公司实现营业收入５８，３６５．８４万元，比上年同期减少５１．９９％，主要系年内公司结转的房产开发项目较少，房地产开发业务收入同比下降７１．５１％所致。房地产流通业务收入比去年同期增长３．３３％，主营业务利润率比去年同期增加３２．６１个百分点，主要系本期收入结构中毛利率高的一手代理、包销业务收入比重有较大幅度增长，毛利率低的房屋买卖收入比重下降幅度较大所致。

　（４）现金流量情况分析

　单位：万元

　■

　①经营活动产生的现金流量发生重大变动的主要原因

　报告期内，经营活动现金流量净额为－１４，３０５．８０万元。经营活动现金净流量为负数，主要是本期结转收入的部分项目款项已于去年收到，而公司新一轮的房地产开发项目正步入投入期。

　②投资活动产生的现金流量发生重大变动的主要原因

　报告期内，投资活动产生的现金流量净额为－２９，８５０．９９万元。对投资活动现金流量有较大影响的事项有：收到参股公司红利４，７０８万元，收到马鞍山市金申置业发展有限公司归还的股东方借款７，９７７万元，收回上海民颐置业有限公司借款１，９５５万元；支付无锡灵山房地产开发投资有限公司股权收购款１９，５７９万元，支付收购上海金岛（温莎）酒店有限公司股权意向金３，０００万元；支付上海市住房置业担保有限公司股权增资款２，９５０万元，支付马鞍山市金申置业发展有限公司股权增资款４２００万元，支付“科事发大厦”改建项目改建款１６，５０５万元。

　６、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

　（１）主要控股子公司的经营情况及业绩分析

　①上海房屋置换股份有限公司：主要从事房地产经纪及相关业务的咨询服务、科技开发等，注册资本５０００万元，截止报告期末总资产为２１，１５８．０７万元，净资产为１１，１７３．１１万元，报告期内实现净利润４００．７３万元。

　②上海普润房地产顾问有限公司：主要从事房地产经纪业务，注册资本２０００万元，截止报告期末总资产为９，８０５．３３万元，净资产为５，０５２．６０万元，报告期内实现净利润２，８０４．２９万元。

　③上海金丰易居网有限公司：主要从事房地产经纪、专用软件开发、系统集成和科技经营等业务，注册资本６５００万元，截止报告期末总资产为６，６０７．４１万元，净资产为６，５７４．２１万元，报告期内实现净利润１．８６万元。

　④上海茸欣房地产置业有限公司：主要从事房地产开发业务，注册资本１０，０００万元，截止报告期末总资产为３５，６１４．１４万元，净资产为２５，０５８．０８万元，报告期内实现净利润５，６００．０８万元。

　⑤上海公房实业有限公司：主要从事房地产开发业务，注册资本３６９６．２５万元，截止报告期末总资产为１６，４４１．０３万元，净资产为１１，２１７．８８万元，报告期内实现净利润７６．３１万元。

　⑥无锡灵山房地产开发投资有限公司：主要从事房地产开发业务，注册资本３０００万元，截止报告期末总资产为８２，８９１．０２万元，净资产为２４，２４２．８８万元，报告期内该公司所开发项目尚处于建设期。

　⑦上海金丰建设发展有限公司：主要从事市政公用工程、房屋建筑工程总承包、项目管理服务等业务，注册资本３２００万元，截止报告期末总资产为４，２７７．８０万元，净资产为３，５２１．４６万元，报告期内实现净利润１２９．８３万元。

　⑧上海金益酒店管理有限公司：主要从事酒店管理业务，注册资本４００万元，截止报告期末总资产为３８１．９９万元，净资产为２６７．２４万元，报告期内酒店尚处于开业前准备阶段。

　（２）影响利润１０％以上的参股公司的情况分析

　报告期内，影响利润１０％以上的参股公司有上海市住房置业担保有限公司。

　上海市住房置业担保有限公司注册资本６０，０００万元，主要办理个人住房贷款担保和以住房作抵押的其他个人消费贷款担保等业务，公司持有其２９．５％股份。截止报告期末，该公司总资产为１５３，５５９．９７万元，净资产为７９，５９２．８３万元。报告期内该公司实现营业收入１８，２８５．８９万元，实现净利润１２，５９７．５０万元，为公司贡献的投资收益为３，７１６．２６万元。

　７、对公司未来发展的展望

　（１）行业的发展趋势及公司面临的竞争格局

　２００８年以来，受宏观经济形势的变动和全球金融危机的影响，房地产市场陷入了深度调整，交易急剧萎缩，观望气氛浓厚。从短期看，市场低迷的状况可能还将持续一段时间。然而，从中长期看，决定房地产行业未来发展趋势的深层原因并未发生根本性的改变，房地产行业作为支柱产业的地位也并未改变，房地产行业仍将具有良好的发展空间。基于以上认识，公司将顺应宏观政策和行业态势，紧紧围绕“发展成为国内领先的房地产投资领域综合服务商”的既定战略目标，积极推进业务结构调整，提升公司的综合竞争能力，确保公司持续稳定健康发展。

　（２）公司发展战略及新年度经营计划

　根据新三年发展战略目标，公司将以投资为核心，以服务为目标，构建“一个龙头，多轮驱动”的主营业务构架，建立适度规模化与高度专业化的核心竞争力，形成企业的可持续发展动力，并逐步发展成为国内领先的房地产投资领域综合服务商。

　２００９年，公司将围绕既定的战略目标继续推进业务结构调整，加快对现有业务模式的变革和重塑，增强房地产投资开发与服务业务的协调发展水平，进一步凸显“服务”在企业价值链中的地位和作用。

　２００９年，经济形势充满着不确定性，尽管如此，公司有信心努力工作，克服各种困难，直面应对金融危机带来的挑战。公司预计２００９年的营业收入为５．６亿元，营业成本为４．３亿元。

　２００９年度公司具体工作计划如下：

　①房地产流通服务业务

　中央经济工作会议提出“把改善民生作为保增长的出发点和落脚点”，因此，公司房地产流通服务业务下一步核心工作就是要以保障性住房市场化服务机制的建立为契机，在房地产市场格局发生重大调整的背景下迅速寻找到适合本企业资源优势的新的发展机遇，并尽快形成新的业务模式。同时，继续推进房地产流通服务板块的整合工作，尽快实现管理架构扁平化和资源利用集约化，为公司在更大程度上拓展房地产流通服务领域的发展空间提供机制和体制上的铺垫。

　②房地产投资开发业务

　随着对外投资项目的不断增加、产品定位的不断多样化以及区域布局的不断扩大，０９年公司将以项目预算管理为抓手，形成一套行之有效的投资控制、工程建设和销售管理模式，加强对开发项目的全方位管理工作，稳步推进项目的开发建设工作。同时，把握好在行业整合过程中可能出现的机会，择机增加项目储备。

　③房地产委托管理服务业务

　０８年度，公司签订了“三林城市广场项目”和“上海馨佳园项目”的全过程管理合同，标志着房地产委托管理服务业务的正式启动。０９年度，公司将严格按照合同约定的时间节点全力推进现有委托管理项目的建设工作，同时积极开拓新的委托管理服务业务，使之逐步成为公司收入和利润来源的重要支撑。

　④房地产金融服务业务

　２００９年，公司要抓住当前国家对于房地产金融政策逐步放开的大好机遇，结合公司在保障性住房服务领域的业务拓展，深入研究公司在开发和流通板块的金融服务业务机会并形成一块新的利润补充。

　⑤酒店服务业务

　２００９年将是“科事发大厦”四星级酒店改扩建项目竣工和开业的第一年，因此一方面要狠抓工程进度和工程质量，力争早日竣工，确保０９年三季度试营业；另一方面，要落实酒店开业筹备阶段的各项工作，控制好开业成本，尽早使酒店运营管理进入良性运行轨道。

　（３）资金需求、使用及来源情况

　０９年度，公司现有开发项目和新业务的拓展均需要大量资金作为支撑。面对复杂的国内外经济形势，公司将本着“经营稳健性和财务安全性”的原则，一方面加快资金回笼，控制项目投资节奏，有效缓解资金压力；另一方面积极拓展融资渠道，特别要抓紧公司债的发行工作，为企业发展提供稳定的长期资金来源。

　（４）主要风险因素及公司应对策略

　公司主营房地产流通服务、房地产开发及房地产委托管理服务业务，与房地产市场整体发展状况紧密相关。近年来，国家有关部门出台了一系列诸如土地、税收、金融、住房保障等方面的政策法规，从土地供应、住宅市场的供给与需求、信贷等各个方面对房地产市场进行宏观调控。国家对房地产市场的宏观调控将对行业未来发展产生重大影响。对此，公司将认真研究政策导向和房地产市场形势，围绕“逐步发展成为国内领先的房地产投资领域综合服务商”的既定公司发展战略目标，积极拓展新的业务领域，培育新的经营模式和盈利模式，提升企业的综合竞争能力，增强企业的可持续发展能力。

　６．２ 募集资金使用情况

　√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

　■

　变更项目情况

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　６．３ 非募集资金项目情况

　√适用 □不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　６．４ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　□适用 √不适用

　６．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　２００８年度，母公司实现净利润１０２，０１３，８１８．４５元，按１０％提取法定盈余公积１０，２０１，３８１．８５元，加上年初未分配利润２０１，３６７，９２４．９５元，减去年内利润分配５３，２１２，９０５．０９元，本年度实际可供股东分配的利润为２３９，９６７，４５６．４６元。

　２００８年度利润分配预案为：以２００８年末总股本３９０，２２７，８１０股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．００元（含税）。

　上述预案需经公司２００８年度股东大会审议通过。

　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　□适用 √不适用

　§７ 重要事项

　７．１ 收购资产

　√适用 □不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　７．２ 出售资产

　□适用 √不适用

　７．３ 重大担保

　√适用 □不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　７．４ 重大关联交易

　７．４．１与日常经营相关的关联交易

　√适用 □不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１，９７３，２２０元。

　７．４．２ 关联债权债务往来

　√适用 □不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０元，余额０元。

　７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况

　□适用 √不适用

　截止２００８年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　□适用 √不适用

　７．５ 委托理财

　□适用 √不适用

　７．６ 承诺事项履行情况

　７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　√适用 □不适用

　■

　７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

　□适用 √不适用

　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　□适用 √不适用

　７．８ 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　７．８．１证券投资情况

　□适用 √不适用

　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　√适用 □不适用

　■

　７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

　√适用 □不适用

　(下转C020版)

　证券代码：６００６０６ 股票简称：金丰投资 编号：临２００９－００６

　上海金丰投资股份有限公司

　第六届董事会第三十一次会议决议公告

　？？本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海金丰投资股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于２００９年３月５日在公司会议室召开。出席会议的董事应到８人，实到８人，全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致审议通过了以下议案：

　一、 公司２００８年年度报告及其摘要

　二、 公司２００８年度董事会工作报告

　三、 公司２００８年度财务决算报告

　四、 公司２００８年度利润分配预案

　２００８年度，母公司实现净利润１０２，０１３，８１８．４５元，按１０％提取法定盈余公积１０，２０１，３８１．８５元，加上年初未分配利润２０１，３６７，９２４．９５元，减去年内利润分配５３，２１２，９０５．０９元，本年度实际可供股东分配的利润为２３９，９６７，４５６．４６元。

　２００８年度利润分配预案为：以２００８年末总股本３９０，２２７，８１０股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．００元（含税）。

　五、 关于聘请公司２００９年度审计机构的议案

　同意续聘安永华明会计师事务所为公司２００９年度审计机构。

　六、 关于修改公司章程的议案

　根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求，上市公司应当在章程中明确现金分红政策，利润分配政策应保持连续性和稳定性。据此，公司章程拟作如下修订：

　第一百五十七条原为“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。存在股东违规占用上市公司资金情况的，上市公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

　修改为“公司利润分配政策为：

　（一）公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案；

　（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；

　（三）公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份需满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

　（四）对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应当在年度报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；

　（五）存在股东违规占用上市公司资金情况的，上市公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

　上述六项议案尚需提交公司２００８年度股东大会审议通过。

　七、关于修订董事会审计委员会年报工作规程的议案

　同意根据中国证监会发布的［２００８］４８号公告的有关规定，对董事会审计委员会年报工作规程进行修订。（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　八、关于公司董事变动的议案

　邱启荣先生因退休不再担任公司董事及董事会审计委员会委员职务。董事会对邱启荣先生在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

　九、关于公司高级管理人员变动的议案

　朱建中先生因退休不再担任公司总工程师职务。董事会对朱建中先生在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

　十、关于召开公司２００８年度股东大会的通知（详见临２００９－００７公告）

　特此公告

　上海金丰投资股份有限公司董事会

　２００９年３月５日

　证券代码：６００６０６ 股票简称：金丰投资 编号：临２００９－００７

　上海金丰投资股份有限公司

　关于召开２００８年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司决定于２００９年４月９日召开２００８年度股东大会，现将具体事宜公告如下：

　一、会议时间：２００９年４月９日（星期四）下午１：３０　

　二、会议地点：上海影城

　三、会议内容：

　１、审议公司２００８年度董事会工作报告

　２、审议公司２００８年度监事会工作报告

　３、审议公司２００８年年度报告及其摘要

　４、审议公司２００８年度财务决算报告

　５、审议公司２００８年度利润分配预案

　６、审议关于聘请公司２００９年度审计机构的议案

　７、审议关于修改公司章程的议案

　８、听取公司独立董事２００８年度述职报告

　四、会议出席对象：

　１、截止２００９年４月２日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有股东或其委托代理人。

　２、公司董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员。

　３、公司聘任律师。

　４、公司邀请的其他相关人员。

　五、出席会议登记办法：

　参加会议的股东请于２００９年４月６日（星期一）上午９：３０至下午４：３０到公司会议室（上海南京西路３３８号天安中心２９楼）登记，异地股东可以传真、信函方式进行登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

　股东须持以下有关凭证办理登记手续：

　①自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；

　②委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）和委托人股东帐户卡；

　③法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证。

　六、联系办法

　１、联系地址：上海南京西路３３８号天安中心２９楼

　２、邮政编码：２００００３

　３、联系电话：０２１－６３５９２０２０

　４、联系传真：０２１－６３５８６１１５

　５、联 系 人：李雪琳

　七、其他事宜

　１、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　２、根据中国证监会有关规定，本次会议不发礼品，也不以任何方式给予出席人员额外利益。

　上海金丰投资股份有限公司

　２００９年３月７日

　授权委托书

　兹委托　 先生／女士代表本人参加上海金丰投资股份有限公司２００８年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人承担。

　委托人签名：　　　　  身份证号码：

　持有股数：　　　　　 股东代码：

　受托人签名：　　　　 身份证号码：

　委托日期：

　（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

　证券代码：６００６０６ 股票简称：金丰投资 编号：临２００９－００８

　上海金丰投资股份有限公司

　第六届监事会第八次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海金丰投资股份有限公司第六届监事会第四次会议于２００９年３月５日下午在公司一号会议室召开，出席会议的监事应到３人，实到３人。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过表决通过了以下决议：

　一、审议通过监事会２００８年度工作报告。

　二、对公司２００８年度工作，监事会发表如下意见：

　１． 公司依法运作情况

　公司监事会根据国家有关法律、法规，根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会２００８年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学，并进一步完善了公司治理结构和内部管理制度；公司董事、经理执行职务时能够勤勉、尽责地履行各自职责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及股东权益的情况发生。

　２． 检查公司财务情况

　公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司２００８年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，安永大华会计师事务所有限责任公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

　３． 募集资金使用情况

　报告期内，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，未发生募集资金变更用途情况，未发现其中存在损害公司和全体股东利益的情形。

　４． 对公司收购、出售资产行为的意见

　报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

　５． 对公司关联交易的意见

　公司关联交易公平，定价合理，属正当的商业行为，没有损害公司及非关联股东的利益，无内幕交易行为。

　三、监事会对公司董事会编制的年度报告的书面审核意见：

　２００８年度编制的年度报告及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司本年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　特此公告

　上海金丰投资股份有限公司

　监 事 会

　二OO九年三月五日