股票简称：ＳＴ大唐 股票代码：６００１９８  编号：临２００９－００３

　大唐电信科技股份有限公司

　第四届第二十六次董事会决议公告

　暨召开２００９年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据公司章程有关规定，由董事长曹斌先生召集，大唐电信科技股份有限公司第四届第二十六次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于２００９年２月１６日以邮件方式向全体董事发出第四届第二十六次董事会会议通知，本次会议于２００９年２月１６日至２月２０日以通讯方式召开。会议应到董事７人，实到董事７人。会议经审议作出如下决议：

　一、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，鉴于宁向东先生因工作原因辞去独立董事职务，董事会提名王克齐先生为独立董事候选人并提交公司２００９年第一次临时股东大会审议，简历见附件一。

　董事表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票。

　二、审议通过《关于２００９年第一批为控股子公司银行授信提供担保的议案》，提请公司 ２００９年第一次临时股东大会予以审议，具体内容见公司对外担保计划公告。

　董事表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票。

　三、审议通过《关于召开２００９年第一次临时股东大会的议案》。具体内容如下：

　（一）会议时间

　２００９年３月８日上午９：００—１０：３０

　（二）会议地点

　北京市海淀区学院路４０号大唐电信集团主楼３１５会议室

　（三）会议内容

　１、关于选举王克齐为公司独立董事的议案

　２、关于２００９年第一批为控股子公司银行授信提供担保的议案

　（四）会议出席人员

　１．２００９年３月２日下午１５时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

　２．本公司董事、监事及其他高级管理人员。

　（五）登记事项

　１．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　２．登记时间及登记地点：

　登记时间：２００９年３月３日

　上午８：３０—１１：３０ 下午１３：００—１７：００

　登记地点：北京市学院路４０号，大唐电信集团主楼一层大厅

　３．联系事宜：

　联系人：王少敏

　电话：０１０－６２３０３６０７

　传真：０１０－６２３０１９８２

　邮政编码：１００１９１

　（六）参会人员所有费用自理。

　授权委托书

　兹委托 先生／女士代表我单位（个人）出席参加大唐电信科技股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名： 身份证号码：

　委托人持股数： 委托人股东帐号：

　受托人签名： 身份证号码：

　委托日期：

　表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　大唐电信科技股份有限公司董事会

　２００９年２月２０日

　附件一：独立董事候选人王克齐简历

　王克齐，男，５５岁，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任冶金工业部办公厅党委副书记、副主任，中国冶金进出口总公司副总经理，中钢集团房地产开发公司总经理，中钢国际旅行社总经理，北京广源物业管理有限公司董事长，湖北省咸宁地区行署党组成员、副专员，中国冶金设备总公司总经理、党委书记，中钢设备公司总经理、党委书记等职务；现任中国中钢集团公司党委委员、总裁助理；中钢设备有限公司执行董事、总经理、党委书记。

　附件二：大唐电信科技股份有限公司独立董事提名人声明

　提名人大唐电信科技股份有限公司董事会现就提名王克齐为大唐电信科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与大唐电信科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任大唐电信科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参件附件三），提名人认为被提名人：

　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　二、符合大唐电信科技股份有限公司章程规定的董事任职条件；

　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在大唐电信科技股份有限公司及其附属企业任职；

　２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有大唐电信科技股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

　３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有大唐电信科技股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

　４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

　四、被提名人及其直系亲属不是大唐电信科技股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

　五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为大唐电信科技股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

　六、被提名人不在与大唐电信科技股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

　七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

　八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发［２００８］２２号）的规定。

　包括大唐电信科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在大唐电信科技股份有限公司连续任职未超过六年。

　本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字［２００８］１２０号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　提名人：大唐电信科技股份有限公司董事会

　２００９年 ２月 ２０ 日

　附件三：

　大唐电信科技股份有限公司独立董事候选人声明

　声明人王克齐，作为大唐电信科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任大唐电信科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在大唐电信科技股份有限公司及其附属企业任职；

　二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有大唐电信科技股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

　三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有大唐电信科技股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

　四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；

　五、本人及本人直系亲属不是大唐电信科技股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

　六、本人不是或者在被提名前一年内不是为大唐电信科技股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

　七、本人不在与大唐电信科技股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

　八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

　九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发［２００８］２２号）的规定；

　十、本人没有从大唐电信科技股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　十一、本人符合大唐电信科技股份有限公司章程规定的董事任职条件；

　十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；

　十三、本人保证向拟任职大唐电信科技股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

　包括大唐电信科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在大唐电信科技股份有限公司连续任职未超过六年。

　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　声明人：王克齐

　２００９年 ２ 月 ２０ 日

　股票简称：ＳＴ大唐 股票代码：６００１９８  编号：临２００９－００４

　大唐电信科技股份有限公司

　对外担保计划公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 被担保人名称：大唐微电子技术有限公司、大唐软件技术股份有限公司、成都大唐线缆有限公司；

　● 计划担保额度：本次计划担保额度共计不超过５８０００万元人民币；

　● 本公司无逾期对外担保；

　● 本次担保需提交股东大会表决。

　一、担保情况概述

　大唐电信科技股份有限公司（以下称公司） ２００９年２月２０日第四届第二十六次董事会审议通过《关于２００９年第一批为控股子公司银行授信提供担保的议案》，批准公司为控股子公司大唐微电子技术有限公司、大唐软件技术股份有限公司和成都大唐线缆有限公司提供总金额不超过５８，０００万元人民币的担保，担保方式为连带责任保证担保。具体内容为：

　１、同意公司为大唐微电子技术有限公司在交通银行北京和平里支行申请的５０００万元综合授信提供担保。

　２、同意公司为大唐微电子技术有限公司在北京银行中关村科技园区支行申请的１００００万元综合授信提供担保。

　３、同意公司为大唐软件技术股份有限公司在华夏银行北京车公庄支行申请的４０００万元综合授信提供担保。

　４、同意公司为大唐软件技术股份有限公司在北京银行中关村科技园区支行申请的３０００万元综合授信提供担保。

　５、同意公司为大唐软件技术股份有限公司在大连银行北京分行申请的１００００万元综合授信提供担保。

　６、同意公司为成都大唐线缆有限公司在建设银行成都第七支行申请的１２０００万元综合授信提供担保。

　７、同意公司为成都大唐线缆有限公司在兴业银行成都分行申请的３０００万元综合授信提供担保。

　８、同意公司为成都大唐线缆有限公司在招商银行成都蜀汉路支行申请的５０００万元综合授信提供担保。

　９、同意公司为成都大唐线缆有限公司在深圳发展银行成都分行申请的３０００万元综合授信提供担保。

　１０、同意公司为成都大唐线缆有限公司在重庆银行成都分行申请的３０００万元综合授信提供担保。

　截至日前，公司及控股子公司对外担保累计金额为４６４，４７０，６１２．４２元，占公司２００７年末经审计净资产的１３３．５１％。该担保为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保，其中为大唐微电子技术有限公司提供担保２９４，２４８，１５８．４１元，为大唐软件技术股份有限公司提供担保２８，５１３，０５３．９７元，为成都大唐线缆有限公司提供担保１３９，１０７，５７９．９３元，分子公司之间互保２，６０１，８２０．１１元。

　二、被担保人基本情况

　１、大唐微电子技术有限公司为本公司控股子公司，成立于２００１年３月，主要经营集成电路产品、智能卡系统及软件等，注册资本１２，０００万元，截至２００７年１２月３１日其资产负债率为７１．５４％（经审计）。

　２、大唐软件技术股份有限公司为本公司控股子公司，成立于２００１年３月，主要经营计算机软件开发、技术开发、转让、咨询和培训等，注册资本１０，８２７．８７万元，截至２００７年１２月３１日其资产负债率为６３．９０％（经审计）。

　３、成都大唐线缆有限公司为本公司控股子公司，成立于２００５年１２月，主要经营光纤、光缆、电缆、线缆产品原材料及配件、线缆生产设备、通信系统集成及附属产品的研发、制造和销售等，注册资本１１，２３５．００万元，截至２００７年１２月３１日其资产负债率为６８．４２％（经审计）。

　三、担保协议的主要内容

　担保方式为连带责任保证担保，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。

　四、董事会意见

　为满足本公司业务的正常发展对流动资金的需求， 大唐电信科技股份有限公司第四届第二十六次董事会以同意７票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于２００９年第一批为控股子公司银行授信提供担保的议案》。因公司对控股子公司的担保余额超过公司２００７年末经审计净资产的５０％，本次拟为大唐微电子技术有限公司、大唐软件技术股份有限公司和成都大唐线缆有限公司提供总金额不超过５８，０００万元人民币的担保，需要提交股东大会审议，符合证监发［２００５］１２０号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。公司董事会认为大唐微电子技术有限公司、大唐软件技术股份有限公司和成都大唐线缆有限公司资信状况较好，公司为其担保不会损害本公司的利益。

　五、备查文件

　１．本公司第四届第二十六次董事会决议

　２．上述被担保公司的营业执照复印件

　特此公告。

　大唐电信科技股份有限公司董事会

　２００９年２月２０日

　股票简称：ＳＴ大唐 股票代码：６００１９８  编号：临２００９－００５

　大唐电信科技股份有限公司

　独立董事辞职公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司董事会日前收到独立董事宁向东先生递交的辞职报告，宁向东先生因工作原因请求辞去本公司独立董事职务。根据《公司章程》的规定，独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或公司章程规定最低人数的，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及《公司章程》的规定，履行职务。宁向东先生辞职将在股东大会选举出新任独立董事后生效。本公司董事会衷心感谢宁向东先生任职期间为公司所做的贡献！

　特此公告。

　大唐电信科技股份有限公司董事会

　２００９年２月２０日