本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本公司第五届董事会第十一次会议于２００９年２月１９日以通讯方式召开，本公司已于２００９年２月１７日以书面形式向公司全体董事（共９名，其中独立董事５名）发出了会议通知。本次会议应到董事９名，实际到会董事９名，５名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议审议了如下议案：

　一、审议通过了关于调整公司职能部门的议案；

　为了强化公司部门职能化管理，减少管理成本，决定对公司的职能部门进行调整，将现有的“人力资源部”和“行政管理部”合并成立“行政与人力资源部”，同时撤销“人力资源部”和“行政管理部”。

　本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。

　二、审议通过了关于修订公司《独立董事年报工作制度》的议案；

　为了更好地发挥独立董事在年报披露过程中的作用，结合公司的实际情况，现对《独立董事年报工作制度》第三条进行修订。

　原文为：“每个会计年度结束后６０日内，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。”

　修订为：“独立董事应认真了解公司的经营情况。每个会计年度结束后，公司管理层向每位独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。”

　本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　名流置业集团股份有限公司

　董 事 会

　２００９年２月２０日