股票代码：６００１３８ 股票简称：中青旅 编号：临２００９－００６

　中青旅控股股份有限公司

　董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会临时会议于２００９年２月１９日以通讯方式召开，会议应到董事１１人，实到董事１１人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项：

　公司同意在北京银行申请综合授信额度１亿元，期限为两年。

　表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

　特此公告。

　中青旅控股股份有限公司

　董 事 会

　２００９年２月２０日