本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要提示：

　● 本次有限售条件的流通股上市数量为４４１，３７２股

　● 本次有限售条件的流通股上市流通日：２００９年２月２７日

　一、股权分置改革方案的相关情况

　１、公司股权分置改革于２００６年８月２８日经相关股东会议通过，以２００６年１０月１２日作为股权登记日实施，于２００６年１０月１６日实施后首次复牌。

　２、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：

　公司股权分置改革方案无追加对价安排。

　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

　部分未参加股权分置改革的非流通股股东在本次股权分置改革中的对价安排由海口海越代为垫付，该部分非流通股股东所持公司股份需上市流通时，须向海口海越偿还代为垫付的股份及该等股份所产生之红利及其它一切收益。并在取得海口海越的书面同意后，由本公司董事会向交易所提出该等股份上市流通的申请。

　三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　１、股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况

　公司经２００７年５月１８日召开的２００６年度股东大会审议通过了２００６年度利润分配方案，于２００７年６月１１日实施了分配方案，以２００６年末总股本１９，８００万股为基数，每１０股送红股１．５股，用资本公积转增股份３．５股，派发现金红利１元 （含税），共计派发现金１９８０．００万元。分配公告已于２００７年５月１９日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告。送股和转增股份后，公司总股本从１９８００万股，增加至２９７００万股。

　２、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况：

　１）股改实施后，根据相关规定公司２１０４．０５万股内部职工股已满三年，于２００７年２月８日上市流通，公司股份总额未发生变动。

　２）、２００７年１０月１８日经上海证券交易所同意公司９４，７７５，７２５股有限售条件流通股上市流通，是为公司第一次安排有限售条件（股改形成的）流通股上市流通。

　３）、２００７年１２月５日部分在股改中未支付对价的４，７２５，０００股有限售条件流通股在偿还了第一大股东海口海越代为垫付的对价后，经上海证券交易所同意获上市流通。

　４）、２００８年３月２１日，部分股东偿还股改对价后的３１５，２６５股有限售条件流通股，经上海证券交易所同意获上市流通。

　５）２００８年１０月１８日，公司第一大股东海口海越经济开发有限公司１４，８５０，０００股有限售条件流通股限售期届满，经上海证券交易所同意获上市流通。

　３、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况

　单位：股

　■

　公司第一大股东海口海越经济开发有限公司（以下简称：海口海越），在股权分置改革时，持有有限售条件流通股数量为：４１，６２５，６８３股，占总股本比例为：２１．０２％。

　１）、２００７年６月１１日，公司实施了２００６年度分配方案每１０股送转５股，海口海越持有有限售条件流通股数量由此增加了２０，８１２，８４２股；

　２）、２００７年１０月１８日，海口海越持有有限售条件流通股１４，８５０，０００股解禁上市流通；

　３）、２００８年３月１３日，海口海越因部分股东偿还对价，有限售条件股份增加５９，７３５股。

　４）、２００８年１０月１６日，海口海越持有有限售条件流通股１４，８５０，０００股解禁上市流通；

　５）、２００９年２月１０日， 海口海越因部分股东偿还对价，有限售条件股份增加８３，６２８股。

　截止本次有限售流通股上市流通前海口海越持有有限售条件流通股数量为：３２，８８１，８８８股，占总股本比例为：１１．０７％。

　四、大股东占用资金的解决安排情况

　２００７年公司关联方占用公司非经营性资金１００万元，至２００７年１２月本公司已收回上述资金。

　五、保荐机构核查意见

　公司股权分置改革保荐机构：中国民族证券有限责任公司，保荐机构核查意见为：

　海越股份有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。

　六、本次有限售条件的流通股情况

　１、本次有限售条件的流通股上市数量为４４１，３７２股；

　２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２００９年２月２７日；

　３、有限售条件的流通股上市明细清单

　单位：股

　■

　４、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

　本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

　５、此前有限售条件的流通股上市情况：

　１）、２００７年１０月１８日经上海证券交易所同意公司９４，７７５，７２５股有限售条件流通股上市流通，是为公司第一次安排有限售条件（股改形成的）流通股上市流通。

　２）、２００７年１２月５日部分在股改中未支付对价的４，７２５，０００股有限售条件流通股在偿还了第一大股东海口海越代为垫付的对价后，经上海证券交易所同意获上市流通。

　３）、２００８年３月２１日，部分股东偿还股改对价后的３１５，２６５股有限售条件流通股，经上海证券交易所同意获上市流通。

　４）２００８年１０月１８日，公司第一大股东海口海越经济开发有限公司１４，８５０，０００股有限售条件流通股限售期届满，经上海证券交易所同意获上市流通。

　七、股本变动结构表

　单位：股

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　特此公告。

　浙江海越股份有限公司董事会

　日期：２００９年２月２０日

　备查文件：

　１、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

　２、投资者记名证券持有数量查询证明

　３、保荐机构核查意见书