本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　近日，本公司收到兴业证券股份有限公司《关于更换时代新材股改保荐代表人的函》，本公司股权分置改革原保荐代表人徐彩霞女士因工作变动不再担任本公司股权分置改革保荐代表人，现另行委派张洪刚先生担任本公司保荐代表人，负责本公司股权分置改革的持续督导以及保荐工作。

　特此公告。

　株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

　２００９年２月２０日