本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　鉴于本公司原股权分置改革保荐机构华西证券有限责任公司被中国证监会暂停保荐业务资格。经友好协商，本公司与华西证券有限责任公司解除了《关于四川明星电力股份有限公司股权分置改革的保荐协议》，并改聘华林证券有限责任公司为公司股权分置改革保荐机构，由其履行对本公司股权分置改革持续督导的保荐义务和责任，保荐代表人为华林证券有限责任公司凌江红。

　特此公告

　四川明星电力股份有限公司董事会

　二〇〇九年二月二十日