本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、会议召开和出席情况

　昆明世博园股份有限公司２００９年第一次临时股东大会于２００９年２月２０日上午９：３０时在云南昆明世博园股份有限公司三楼会议室召开，出席会议股东及股东授权代表５人，代表有表决权股份１６，０００万股，占公司总股本２１，５００万股的 ７４．４２％。本次会议由公司董事会召集，董事长永树理先生主持。公司４名董事、２名监事及证券事务代表出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、议案审议情况

　本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名投票方式进行现场表决，逐项审议并通过如下议案：

　１、《关于公司委托银行向云南世博集团有限公司贷款的议案》

　表决结果为：赞成３３，０００，０００股；反对０股，弃权０股。赞成股数占出席大会有效表决权股份的１００％（关联方股东：云南世博集团有限公司和云南世博广告有限公司回避表决，共计１２，７００万股）；

　２、《关于选举杨玉梅女士为公司独立董事的议案》

　表决结果为：赞成１６０，０００，０００股；反对０股，弃权０股。赞成股数占出席大会有效表决权股份的１００％；

　３、《关于选举宋裴女士为公司监事的议案》

　表决结果为：赞成１６０，０００，０００股；反对０股，弃权０股。赞成股数占出席大会有效表决权股份的１００％；

　三、律师出具的法律意见

　云南上义律师事务所律师杨晓莉、吴伟出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司２００９年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　四、备查文件

　１、昆明世博园股份有限公司２００９年第一次临时股东大会决议；

　２、云南上义律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

　特此公告

　昆明世博园股份有限公司

　董 事 会

　二ＯＯ九年二月二十一日