§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 公司负责人毛勇、主管会计工作负责人李自强及会计机构负责人（会计主管人员）吴菊林声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

３．２ 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

３．３ 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

４．２ 股东数量和持股情况

单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

４．３．２．１ 法人控股股东情况

单位：元 币种：人民币

■

４．３．２．２ 法人实际控制人情况

单位： 元 币种：人民币

■

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

１、公司报告期内总体经营情况

２００８ 年是不平凡的一年，面对我国自然灾害及全球金融风暴的影响和冲击，公司积极应对发生重大变化的经营环境，围绕“创新思路，实现公司更好发展”的发展主题，以重大项目工程为抓手，进一步落实绩效管理，加大“清收降库”力度，提高运营能力。报告期内，公司较好地完成了各项经济指标和既定的经营任务，资产状况和经营业绩保持了持续较快增长。２００８年公司实现营业收入２２７，９７９万元，归属于上市公司股东的净利润９，１４９万元，分别比上年同期增长１４．００％和８．６６％。

经过多年的整合和调整，公司确立了“以智能建筑电气为主体，以发电机及电源和装备信息产品为两翼”的发展战略。报告期内，公司凭借在智能建筑电气领域的技术和品牌优势，继北京奥运会后在上海世博会和广州亚运会等重点场馆智能化工程招标中屡屡中标，智能建筑电气业务发展势头良好；公司通过大力发展国内行业客户，克服经济危机对发电机及电源产品出口的不利影响，发电机及电源业务也实现了增长；装备信息业务保持相对稳定。２００８年公司“智能建筑电气、发电机及电源、装备信息产品”分别实现销售收入１３．２１亿元、４．５亿元、４．７亿元，其中智能建筑电气产品销售收入较去年同期增长２４．８６％。

报告期内，公司积极推进技术创新工作，自主创新能力得到进一步提升。公司实现国家级技术创新项目６项，省级项目５１项；专利受理６０件、授权５０件。在获得“博士后工作站”和“国家级企业技术中心”的基础上，公司获批建设“国家级电站动员中心”，公司及多家子公司被认定为高新技术企业。公司十分重视技术研发投入，本年度研发投入费用均保持在较高水平，有效保证了公司技术研究和产品开发的顺利实施。

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。２００８年，公司通过并购重组实现产业扩张，公司先后增资江西泰豪电源技术有限公司、江西清华泰豪三波电机有限公司、收购济南吉美乐电源技术有限公司，公司产业布局得到进一步优化。

公司作为“创导节能、智能生活”的节能建筑专家，一直专注于我国建筑电气节能技术和产品的研发、推广和应用，在建筑电气节能设备、建筑电气集成设计以及能源运行管理方面形成了独有的优势。公司作为中国节能协会节能服务产业委员会的常务委员单位，将积极参与推进国内建筑节能改造市场的标准制定，推动我国节能减排事业的发展。

２、公司存在的主要优势和困难、经营和赢利能力的持续性和稳定性

（１）主要优势

第一，技术及品牌优势：公司是国内智能建筑电气产业领域首家上市公司和国家高新技术企业，是国内智能建筑电气领域为数不多的同时具备 “三甲”资质（建筑智能化工程专业承包壹级资质、建筑智能化系统集成设计甲级单位和计算机信息系统集成一级单位）的企业之一，也是目前国内唯一能生产智能建筑电气全系列产品的企业。凭借技术优势，公司中标并顺利实施人民大会堂智能化改造项目、国家体育场（鸟巢）应急电源系统、奥运会国际广播中心和主新闻中心智能化工程、中国气象大厦智能化整体解决方案等多个重点工程项目，在智能建筑电气领域强化了良好的品牌形象。

第二，管理优势：公司股权结构相对分散，股东控制权集中度不高，形成了良好的法人治理结构；公司建立了科学规范的企业管理体系，同时将泰豪的“承担责任实现”核心价值与企业的管理有机融合，为企业的发展提供了内在动力。

第三，财务优势：随着智能建筑电气行业的快速发展，公司收入呈现快速增长态势，同时公司注重成本控制，综合毛利率及分产品毛利率一直保持相对稳定，净利润保持较快速度增长，同时公司资金回笼快，具有良好的现金流。

（２）主要困难

虽然公司财务状况良好，但一批有利于公司长久发展的项目由于投资需求较大，存在资金缺口，单纯依靠自有资金难以解决，需通过直接融资加快项目进度，为股东提供更好的回报。

（３）经营和赢利能力

随着全社会对建筑节能意识的逐步增强以及建筑节能标准的逐步推进，未来３－５年建筑智能行业发展空间非常巨大。随着公司加强成本和费用的控制，公司的盈利能力将持续增长。

３、对公司未来发展的展望

（１）行业发展趋势和市场竞争格局

继２００７年政府加快节能政策推行速度和《智能建筑设计标准》开始实施后，２００８年《民用建筑节能条例》和《公共机构节能条例》正式颁布实施，标志建筑节能方面的法律框架已基本构建完成，特别是《公共机构节能条例》的出台，标志着政府机构节能实现了从倡议到强制执行的过渡，中国的建筑节能工作正在逐步迎来全面、快速发展的新局面，预计２０１０年前将维持年均２０％左右的增长态势。

从智能建筑电气市场整体来看，销售额位居前列的企业大都集中在北京、上海、深圳等主要发达城市和沿海城市，主要企业的生产总产值累计占整个智能建筑电气市场规模的比例很小，行业集中度不高，市场成熟度较低。未来行业集中度将逐渐提高，本公司将充分利用自身的技术和品牌优势，加快发展，成为国内智能建筑电气产业的领军企业。

（２）战略规划

公司的战略目标为：致力信息技术应用，创导智能科技生活；使本公司成为引领中国智能建筑电气产业发展的企业并实现电机产业的专业国际化。

（３）新年度工作计划

２００９年，公司确定了“创新思路 优化结构 保持公司稳定发展” 的主题，将着力推进和抓好以下工作：推动公司绩效管理进一步落实到位，推动公司重大项目技术创新工程，力争完成配股再融资工作，积极抓住国家拉动内需对电信网、电力网、铁路网投入带来的市场机遇，促进公司较快发展。

（４）资金需求及使用计划

２００９年公司资金主要来源于：（１）配股资金；（２）公司自有资金；（３）银行贷款。

（５）风险因素及采取的对策和措施

①汇率风险：随着公司对外销售和采购的金额进一步增加，外汇汇率的波动将直接影响公司自营出口产品的销售价格和进口原材料采购成本。因此，公司存在一定程度的外汇汇率变动风险。

对策：公司一方面加强培养汇率风险控制意识；另一方面，通过提高产品议价能力，以规避汇率风险。？？

②市场风险：公司主营产品覆盖智能建筑电气、电力、信息产业等多个行业的多种产品，涉及市场范围较广，不可控因素较多，因此公司面临了一定的市场风险。

对策：公司确立了“以智能建筑电气为主体，以发电机及电源和装备信息产品为两翼”的发展战略，产品分类清晰，且以智能建筑电气为主，能有效分散和降低单一产品带来的市场风险。

③管理风险：公司子公司数量较多、地域跨度大，随着业务规模的迅速扩张和分支机构的增设会给公司带来一定的管理风险。

对策：公司实行主干产业本部管理机制，通过建立统一有序的财务体系，加强对各核算单位的服务、监督和考核。公司制定了一系列风险防范和管理的制度，建立了有效的风险防范机制。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

■

６．３ 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

■

６．４ 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

变更项目情况

□适用 √不适用

６．５ 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经公司聘请的审计机构——中磊会计师事务所有限责任公司的审计，２００８年末公司实现净利润９１，４８６，２２８．１４元，提取１０％的法定盈余公积金７，３４２，６３９．９０元，加上年初未分配利润２２５，９２９，９６６．５４元，减去公司２００８年实施的２００７年普通股现金股利１９，６３３，０４１元，本年度累计可向股东分配的未分配利润共计３２０，４４０，５４３．７８元。

２００８年度利润分配预案如下：以２００８年１２月３１日总股本２９４，４９５，６１５股为基数，向全体股东按每１０股派现金红利０．５０元（含税），共计分配１４，７２４，７８０．７５元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□适用√不适用

７．２ 出售资产

□适用√不适用

７．３ 重大担保

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

■

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１７，２５０，６３８．２５元。

７．４．２ 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

■

报告期末股东总数（户）				３８，２７６
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
同方股份有限公司	境内非国有法人	２３．３８	６８，８６５，８９６	２２，９５５，２９９	３４，７５３，６８６	无
泰豪集团有限公司	境内非国有法人	１５．５２	４５，７０２，９９４	１２，８４２，５７１	２９，３８１，０７４	质押 ４４，２００，０００
江西三和电力股份有限公司	境内非国有法人	１．２９	３，７９５，０００	１，２６５，０００	０	无
中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金	未知	０．６８	２，０００，０００	２，０００，０００	０	未知
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资	未知	０．６４	１，８７４，８８０	１，８７４，８８０	０	未知
王祥宝	未知	０．５２	１，５４２，０００	４８３，０００	０	未知
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	未知	０．５０	１，４６７，９７５	１，４６７，９７５	０	未知
华宝信托有限责任公司－集合类资金信托	未知	０．４６	１，３４４，５００	１，３４４，５００	０	未知
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托	未知	０．３６	１，０５０，０００	１，０５０，０００	０	未知
丁金香	未知	０．２５	７５０，０００	７５０，０００	０	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量		股份种类
同方股份有限公司			３４，１１２，２１０		人民币普通股
泰豪集团有限公司			１６，３２１，９２０		人民币普通股
江西三和电力股份有限公司			３，７９５，０００		人民币普通股
中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金			２，０００，０００		人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资			１，８７４，８８０		人民币普通股
王祥宝			１，５４２，０００		人民币普通股
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金			１，４６７，９７５		人民币普通股
华宝信托有限责任公司－集合类资金信托Ｒ２００８ＪＨ０２１			１，３４４，５００		人民币普通股
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托Ｒ２００８ＺＸ０１２			１，０５０，０００		人民币普通股
丁金香			７５０，０００		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			前十名股东之间以及前十名无限售条件股东之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

股票简称	泰豪科技
股票代码	６００５９０
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	江西省南昌高新开发区清华泰豪大楼 江西省南昌高新开发区泰豪大厦
邮政编码	３３００９６
公司国际互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｅｌｌｈｏｗ．ｃｏｍ
电子信箱	ｔｓｉｎｇｈｕａ＠ｔｅｌｌｈｏｗ．ｃｏｍ

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨骏	杨洁芸
联系地址	江西省南昌高新开发区泰豪大厦	江西省南昌高新开发区泰豪大厦
电话	０７９１－８１１０５９０	０７９１－８１１０５９０
传真	０７９１－８１１０５９０	０７９１－８１１０５９０
电子信箱	ｓｔｏｃｋ＠ｔｅｌｌｈｏｗ．ｃｏｍ	ｓｔｏｃｋ＠ｔｅｌｌｈｏｗ．ｃｏｍ

	２００８年	２００７年	本年比上年增减（％）	２００６年
营业收入	２，２７９，７９０，８３２．５８	１，９９９，７３７，１３６．６９	１４．００	１，６３８，５７７，３３７．９６
利润总额	１０７，０８８，４６３．７１	１０８，２４１，０５１．７３	－１．０６	８３，４６５，３７７．１６
归属于上市公司股东的净利润	９１，４８６，２２８．１４	８４，１９１，８８１．０９	８．６６	６４，２７２，５５２．２２
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	８２，９９２，９０７．６６	７２，６２０，６９１．１５	１４．２８	５９，２０１，７７６．８３
经营活动产生的现金流量净额	１４７，１５６，３５２．９９	１３６，０５９，７４５．０２	８．１６	６０，５９７，４８３．７８
	２００８年末	２００７年末	本年末比上年末增减（％）	２００６年末
总资产	３，３４１，８０１，６４７．５０	３，０９５，３２９，５９８．０９	７．９６	２，４１９，９４４，６０５．３６
所有者权益（或股东权益）	９８１，４５１，１３１．８１	９０９，５９７，９４４．６７	７．９０	８６６，５３７，５４１．６８

	２００８年	２００７年	本年比上年增减（％）	２００６年
基本每股收益（元／股）	０．３１１	０．２８６	８．７４	０．２４７
稀释每股收益（元／股）	０．３１１	０．２８６	８．７４	０．２４７
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．２８２	０．２４７	１４．１７	０．２２７
全面摊薄净资产收益率（％）	９．３２	９．２６	增加０．０６个百分点	７．４２
加权平均净资产收益率（％）	９．６９	９．２７	增加０．４２个百分点	９．４０
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）	８．４６	７．９８	增加０．４８个百分点	６．８３
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	８．７９	７．９９	增加０．８０个百分点	８．６６
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．４９９７	０．６９	－２７．５８	０．３１
	２００８年末	２００７年末	本年末比上年末增减（％）	２００６年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．３３	４．６３	－２８．０８	４．４１

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	２８６，７７０．０７
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	９，３１４，４４４．７３
债务重组损益	５４，１３０．４０
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－３，０９４，２３９．３３
其他符合非经常性损益定义的损益项目	７，６４３，０４２．３３
少数股东权益影响额	－４，７２２，７５７．６４
所得税影响额	－９８８，０７０．０８
合计	８，４９３，３２０．４８

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
陆致成	董事长	男	６０	２００６年６月２９日～２００９年６月２９日	０	０	０		否	０	是
黄代放	副董事长	男	４６	２００６年６月２９日～２００９年６月２９日	３３０，０００	７１７，８００	３８７，８００	公积金转增股本、二级市场买入	是	２４	否
张宇宙	董事	男	４７	２００８年３月２１日～２００９年６月２９日	０	０	０		否	０	是
范新	董事	男	４９	２００７年５月２６日～２００９年６月２９日	０	０	０		是	３０	否
曾亨炎	独立董事	男	６９	２００６年６月２９日～２００９年６月２９日	０	０	０		是	５	否
王芸	独立董事	女	４３	２００６年６月２９日～２００９年６月２９日	０	０	０		是	５	否
周钟山	独立董事	男	３５	２００６年６月２９日～２００９年６月２９日	０	０	０		是	５	否
万晓民	监事会主席	男	５２	２００７年５月２６日～２００９年６月２９日	５８，５００	８７，７５０	２９，２５０	公积金转增股本	是	２２．２	否
饶兰秀	监事	女	５１	２００６年６月２９日～２００９年６月２９日	１１１，０００	１６６，５００	５５，５００	公积金转增股本	否	０	是
孙岷	监事	男	４１	２００６年６月２９日～２００９年６月２９日	０	０	０		否	０	是
毛勇	总裁	男	４５	２００７年１２月１２日～２００９年６月２９日	６８，５００	１０２，７５０	３４，２５０	公积金转增股本	是	２３．３	否
邵建生	副总裁	男	５６	２００６年６月２９日～２００９年６月２９日	６７，６００	１０１，４００	３３，８００	公积金转增股本	是	２１．８	否
李春生	副总裁	男	４６	２００７年４月１９日～２００９年６月２９日	０	０	０		是	２１．３	否
邹映明	副总裁	男	４６	２００６年６月２９日～２００９年６月２９日	６８，６００	１０２，９００	３４，３００	公积金转增股本	是	１９．２	否
洪小华	副总裁	男	４５	２００６年６月２９日～２００９年６月２９日	３７，１００	５５，６５０	１８，５５０	公积金转增股本	是	１６．７	否
邹卫明	副总裁	男	３７	２００６年６月２９日～２００９年６月２９日	０	０	０		是	１９	否
杨骏	副总裁兼董事会秘书	男	４８	２００６年６月２９日～２００９年６月２９日	６５，０００	９７，５００	３２，５００	公积金转增股本	是	１７．１	否
李自强	财务总监（财务负责人）	男	３８	２００６年６月２９日～２００９年６月２９日	６８，３００	１０２，４５０	３４，１５０	公积金转增股本	是	１６．９	否

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股	５７，８２９，５４７	２９．４６			２８，９１４，７７３	－２２，６０９，５６０	６，３０５，２１３	６４，１３４，７６０	２１．７８
其中： 境内非国有法人持股	５７，８２９，５４７	２９．４６			２８，９１４，７７３	－２２，６０９，５６０	６，３０５，２１３	６４，１３４，７６０	２１．７８
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	５７，８２９，５４７	２９．４６			２８，９１４，７７３	－２２，６０９，５６０	６，３０５，２１３	６４，１３４，７６０	２１．７８
二、无限售条件流通股份
１、人民币普通股	１３８，５００，８６３	７０．５４			６９，２５０，４３２	２２，６０９，５６０	９１，８５９，９９２	２３０，３６０，８５５	７８．２２
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
无限售条件流通股份合计	１３８，５００，８６３	７０．５４			６９，２５０，４３２	２２，６０９，５６０	９１，８５９，９９２	２３０，３６０，８５５	７８．２２
三、股份总数	１９６，３３０，４１０	１００			９８，１６５，２０５	０	９８，１６５，２０５	２９４，４９５，６１５	１００

？股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
同方股份有限公司	３０，７０５，６４４	１１，３０４，７８０	１５，３５２，８２２	３４，７５３，６８６	股权分置改革	２００８年１０月２７日
泰豪集团有限公司	２７，１２３，９０３	１１，３０４，７８０	１３，５６１，９５１	２９，３８１，０７４	股权分置改革	２００８年１０月２７日
合计	５７，８２９，５４７	２２，６０９，５６０	２８，９１４，７７３	６４，１３４，７６０	／	／

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
同方股份有限公司	荣泳霖	９７６，９７０，５５４	１９９７年６月２５日	信息技术、人工环境等领域产品的生产和销售

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
清华控股有限公司	宋军	２，０００，０００，０００	１９９２年８月２６日	资产管理；资产受托管理；实业投资管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保起始日

担保到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联关系

泰豪科技股份有限公司

公司本部

江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司

２，０００

２００８年１月１４日

２００９年１月１３日

连带责任担保

否

否

是

否

泰豪科技股份有限公司

公司本部

江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司

２，５００

２００８年１月１６日

２００９年１月１５日

连带责任担保

否

否

是

否

泰豪科技股份有限公司

公司本部

江西汇仁药业有限公司

３，５００

２００８年１０月１０日

２００９年４月１０日

连带责任担保

否

否

是

否

泰豪科技股份有限公司

公司本部

江西特种电机股份有限公司

２，０００

２００８年５月２０日

２００９年５月１９日

连带责任担保

否

否

是

否

泰豪科技股份有限公司

公司本部

泰豪软件股份有限公司

３，０００

２００７年８月１４日

２０１０年８月１３日

连带责任担保

否

否

是

是

其他关联人

泰豪科技股份有限公司

公司本部

泰豪软件股份有限公司

９００

２００８年７月２４日

２００９年７月２３日

连带责任担保

否

否

是

是

其他关联人

泰豪科技股份有限公司

公司本部

泰豪软件股份有限公司

４６９

２００８年１１月１７日

２００９年６月１２日

连带责任担保

否

否

是

是

其他关联人

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

１１，５００

报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）

１４，３６９

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

１８，４５２

报告期末对子公司担保余额合计

２４，４５２

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额

３８，８２１

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额

４，３６９

直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额

０

担保总额超过净资产５０％部分的金额

０

上述三项担保金额合计

４，３６９

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 （％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
分行业
制造业	２，２４１，０００，７０６．２１	１，７６９，９５８，６２９．３１	２１．０２	１３．４５	１０．０５	增加２．４４个百分点
商业				－１００．００	－１００．００
分产品
智能建筑电气	１，３２１，０３９，６１１．７７	１，０２４，８０１，５８８．６５	２２．４２	２４．８２	１９．６９	增加３．３２个百分点
发电机及电源	４５０，９５４，７９９．５５	３６６，９５３，３９０．８４	１８．６３	０．２６	－５．０１	增加４．５２个百分点
装备信息产品	４６９，００６，２９４．８９	３７８，２０３，６４９．８２	１９．３６	－１．５７	０．８５	减少１．９３个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	２，０５２，６６６，７６０．５０	１７．４４
国外	１８８，３３３，９４５．７１	－２０．４４

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
６００－２０００ＫＷ出口发电机建设项目	否	１４，１５８．５０	１６，６３８．９５	是		３０８６．３４
智能配电设备研发制造项目	否	１２，２２３．００	１２，２５９．１０	是		３８０７．８４
地面移动电站建设项目	否	６，０２６．４３	４，９８９．０４	是		２４１３．６９
合计	／	３２，４０７．９３	３３，８８７．０９	／		／

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
车载通信指挥系统改造项目	２４，９７５，５２４．７８	１６．４８％
特种电机制造技改项目	４，１７８，９１６．００	１００％

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例（％）	交易金额	占同类交易金额的比例（％）
同方股份有限公司	７，６１２，８２７．８４	０．５８
同方股份有限公司			２，８３４，１９３．１	２３．１３
无锡同方创新科技园有限公司			５，４３６，０９５．９４	４４．３８
北京同方洁净技术有限公司	１２，１５４，５２６．７８	０．９２
南昌ＡＢＢ泰豪发电机有限公司	１，１８８，０９４．０２	０．２６
南昌ＡＢＢ泰豪发电机有限公司	５，０５５，２７０．７４	２８．３８
北京同方洁净技术有限公司			１，０７５，７４８．３８	０．１４
同方物业管理有限公司			１，０４４，３５０．６６	０．１６
北京同方房地产开发有限公司			９７４，４８４．４８	０．１３
南昌ＡＢＢ泰豪发电机有限公司			１４，１５８，１２０．４２	４．３１
天津清华泰豪智能科技有限公司			３，１０６，０８４	０．４０
上海信业通讯网络有限公司			７９８，５８９．４４	０．１０
泰豪软件股份有限公司			３，８３２，０００	０．５０
合计	２６，０１０，７１９．３８		３３，２５９，６６６．４２

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
同方股份有限公司	１，４８１，５０８．８７	３，５７８，８７７．５９
同方股份有限公司	１，４０２．３６	２５５，２４８．８７
北京同方洁净技术有限公司	－３，０２７，７９７．１２	２，４４９，９２３．５５
南昌ＡＢＢ泰豪发电机有限公司	－１，８７３，３１３．９１	１，３９０，０７０
南昌ＡＢＢ泰豪发电机有限公司	１，１２４，４８４．７２	１，１４１，７７５．７８
天津清华泰豪智能科技有限公司	１８，１３４	１８，１３４
上海信业通讯网络有限公司	１６５，１４８．８	１６５，１４８．８
同方股份有限公司				８０，５４０，３７７．９２
同方股份有限公司				３，６４０
同方股份有限公司				５７，７６３．１３
北京同方洁净技术有限公司				３４３，０１６
南昌ＡＢＢ泰豪发电机有限公司	２９０，０４７．１１	２９０，０４７．１１
南昌ＡＢＢ泰豪发电机有限公司				１００，６３７．５３
无锡同方创新科技园有限公司	－１０３，１６０．４	７，２７２
北京清华同方物业管理有限公司				３，３５１，９４６．４７
天津清华泰豪智能科技有限公司				２，５９０，０００
上海信业通讯网络有限公司				３２６，５５４．８５
无锡同方创新科技园有限公司	－１，０００，０００
北京同方洁净技术有限公司	－１，４５４，２３５．２７
北京同方洁净技术有限公司	－２２６，４１０．６
合计	－４，６０４，１９１．４４	９，２９６，４９７．７		８７，３１３，９３５．９

股票代码：６００５９０ 股票简称：泰豪科技 编号：临２００９－００６

泰豪科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第六次会议于２００９年２月１９日上午在公司泰豪军工大厦一楼会议室召开。本次会议从２月９日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。公司监事会、部分高级管理人员列席本次会议。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：

一、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２００８年度总裁工作报告》

二、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２００８年度董事会工作报告》

三、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２００８年度独立董事述职报告》

四、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２００８年度财务决算报告》

五、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２００８年年度报告》（全文和摘要）

公司２００８年年度报告（全文）详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

六、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２００８年度利润分配预案》

经公司聘请的审计机构——中磊会计师事务所有限责任公司的审计，２００８年末公司实现净利润９１，４８６，２２８．１４元，提取１０％的法定盈余公积金７，３４２，６３９．９０元，加上年初未分配利润２２５，９２９，９６６．５４元，减去公司２００８年实施的２００７年普通股现金股利１９，６３３，０４１元，本年度累计可向股东分配的未分配利润共计３２０，４４０，５４３．７８元。

２００８年度利润分配预案如下：以２００８年１２月３１日总股本２９４，４９５，６１５股为基数，向全体股东按每１０股派现金红利０．５０元（含税），共计分配１４，７２４，７８０．７５元，剩余未分配利润结转下一年度。

七、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司２００９年度审计机构及报酬的议案》

经公司董事会审计委员会推荐，２００９年公司续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构并授权公司管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬。

八、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司董事会审计委员会关于中磊会计师事务所有限责任公司从事２００８年度公司审计工作的总结报告》

九、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于公司２００９年度银行授信额度额度授权的议案》

根据公司２００９年度生产经营情况和银行授信情况，公司董事会在股东大会授权的额度范围内，授权公司经营管理层具体办理公司贷款等相关事宜。公司２００９年度银行授信额度不超过１２亿元（包括工行南昌市北京西路支行３．５亿元、中行南昌西湖支行４．１４亿元、招行南昌福州路支行０．８亿元、其他银行３．５６亿元），具体借款以实际发生为准。

其中，公司２００９年度在中国银行南昌市西湖支行的授信拟继续用本公司位于南昌县小兰经济开发区汇仁大道南的１２８７５７Ｍ２土地抵押。

十、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于公司２００８年度日常关联交易执行情况以及２００９年度日常关联交易预计的议案》

十一、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于为全资子公司江西电源技术有限公司提供担保的议案》

江西泰豪电源技术有限公司（以下简称“电源公司”）系本公司全资子公司，注册资本８０００万元，注册地址为江西南昌小蓝经济开发区小蓝大道，法定代表人邹映明。该公司主要从事发电机、发电机组的开发、设计、制造、销售及售后技术服务。截止２００８年１２月３１日，该公司经审计的总资产９４，７７６，７９３．３１元，净资产８０，０６０，８６７．５５元，负债总额１４，７１５，９２５．７６元，其中贷款总额为０元，资产负债率１５．５３％，实现营业收入８，５１９，７５７．５４元，净利润６７４，１３３．５９元。

为支持电源公司的经营发展，本公司同意为电源公司向中国银行西湖支行申请２５００万元人民币综合授信提供连带责任担保，期限一年。

截止日前，本公司累计对外担保３９，３７２万元，其中为控股子公司担保的金额为２３，０２４万元，为关联方担保的金额为４，３４８万元，为非关联方担保的金额为１２，０００万元，无逾期担保和违规担保。

十二、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于为全资子公司江西泰豪特种电机有限公司提供担保的议案》

江西泰豪特种电机有限公司（以下简称“泰豪特电”）系本公司全资子公司，注册资本５０００万元，法定代表人吴明宝。该公司主要从事发电机设备、水轮发电机组及成套设备等产品的生产和销售。截止２００８年１２月３１日，该公司经审计的总资产１４２，６２０，５００．６２元，净资产６３，７５８，３４７．５８元，负债总额７８，８６２，１５３．１４元，其中贷款总额为５２，０００，０００元，一年到期的负债１０，０００，０００元，资产负债率５５．３０％，实现营业收入５４，６９９，８５２．１５元，净利润４，７５７，６７７．３１元。

为加快泰豪特电的经营发展，本公司同意为泰豪特电向中国工商银行高安支行、中国银行高安支行申请总额５０００万元人民币信用额度提供连带责任担保，期限三年。

十三、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于为控股子公司北京泰豪智能科技有限公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司提供担保的议案》

北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“工程公司”）系本公司控股子公司北京泰豪智能科技有限公司的全资子公司，注册资本１亿元，注册地址为北京市海淀区王庄路１号Ｂ座９层３号房间，法定代表人李春生。公司主要从事专业承包，提供智能建筑产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务等。截止２００８年１２月３１日，该公司经审计的总资产６９，４６０，０２５．７５元，净资产４２，１６２，０６１．０９元，负债总额２７，２９７，９６４．６６元，其中贷款总额为０元，资产负债率３９．３％，实现营业收入３４，７２９，８７７．８３元。

为促进工程公司的经营发展，本公司同意为工程公司向北京银行翠微路支行申请３０００万元人民币综合授信提供信用担保，期限两年。

十四、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于修改公司章程的议案》

为适应公司发展需要，扩大公司经营业务，同意对《公司章程》第十三条公司的经营范围增加“汽车（小轿车除外）销售”。

原内容：“第十三条 公司的经营范围：计算机及软件产品、空调机组、发电机组、输变电配套设备、电子产品及通信设备、光机电一体化设备、医疗仪器、环保设备的开发、生产、销售；智能建筑弱电工程、中央空调工程、网络信息系统集成、电气自动化工程、环保工程的承接和综合技术服务；设计、安装防盗报警、闭路电视监控工程、房屋及设备租赁；本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一经营的出口商品除外）；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；本企业的进料加工和“三来一补”业务（国家有专项规定除外）。”

现修改为：

“第十三条 公司的经营范围：计算机及软件产品、空调机组、发电机组、输变电配套设备、电子产品及通信设备、光机电一体化设备、医疗仪器、环保设备的开发、生产、销售；智能建筑弱电工程、中央空调工程、网络信息系统集成、电气自动化工程、环保工程的承接和综合技术服务；设计、安装防盗报警、闭路电视监控工程；汽车（小轿车除外）销售，房屋及设备租赁；本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一经营的出口商品除外）；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；本企业的进料加工和“三来一补”业务（国家有专项规定除外）。”

十五、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于延长公司配股有效期的议案》

根据２００８年３月２１日召开的２００７年度股东大会审议通过的《关于公司２００８年度配股方案的议案》，公司配股有效期将于２００９年３月２０日期满，为顺利实施配股项目，对《关于公司２００８年度配股方案的议案》中配股决议有效期及对董事会关于配股事宜的授权期限相应延长一年，具体时间为自本议案经２００８年度股东大会批准之日起一年内有效，其他内容不变。

十六、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于召开２００８年度股东大会的议案》

公司定于２００９年３月２１日（周六）召开２００８年度股东大会，会议通知详见《公司关于召开２００８年度股东大会的通知》。

以上第２－７、１４、１５项议案须提交公司２００８年度股东大会审议批准。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会

二ＯＯ九年二月十九日

股票代码：６００５９０ 股票简称：泰豪科技 编号：临２００９－００７

泰豪科技股份有限公司

关于召开２００８年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟定于２００９年３月２１日（周六）召开公司２００８年度股东大会。现将会议相关事项通知如下：

（一）会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：现场会议召开时间为２００９年３月２１日（周六） 上午９：３０整。

３、会议地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室。

４、会议方式：现场投票方式

（二）会议议题

１、审议《公司２００８年度董事会工作报告》

２、审议《公司２００８年度监事会工作报告》

３、审议《公司２００８年度独立董事述职报告》

４、审议《公司２００８年度财务决算和２００９年度财务预算报告》

５、审议《公司２００８年年度报告》（全文及摘要）

６、审议《公司２００８年度利润分配预案》

７、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司２００９年度审计机构及报酬的议案》

８、审议《关于修改公司章程的议案》

９、审议《关于延长配股项目有效期的议案》

（三）会议出席对象

１、截止２００９年３月１３日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人均有权参加本次股东大会。

２、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘任的律师。

（四）出席会议登记办法

１、登记手续

符合上述条件的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账卡、代理人身份证办理登记手续；符合上述条件的法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可信函或传真方式登记。

２、登记时间

２００９年３月１７日至１８日上午８：３０－１２：００，下午１３：００－１７：３０

３、联系方式

登记地点：江西南昌国家高新开发区泰豪大厦Ｂ座三楼

邮编：３３００９６

联系人：杨洁芸

电话：（０７９１）８１１０５９０

传真：（０７９１）８１０７７８８

４、注意事项

会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会

二○○九年二月十九日

附件：授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席泰豪科技股份有限公司２００７年第一次临时股东大会，并对会议议案行使表决权，以投票方式同意／否决／弃权股东大会上的各项决议：

本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。

委托人名称（盖章／签名）：

委托人身份证号码／注册登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托代理人签名：

委托代理人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书复印、剪报均有效

证券代码：６００５９０ 证券简称：泰豪科技 编号：临２００９－００８

泰豪科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议于２００９年２月１９日上午１１：００在公司泰豪军工大厦一楼会议室召开。应到监事３人，实到监事３人。会议由监事会主席万晓民先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

一、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２００８年度监事会工作报告》

监事会对公司２００８年经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为：

１、公司依法运作情况：２００８年度董事会和经营层能够依照法律法规和公司章程规范运作，决策程序合法，无违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。公司对董事的增补和高级管理人员的调整程序合法。

２、公司财务情况：２００８年度公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常、中磊会计师事务所有限责任公司对２００８年度会计报表审计出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司财务状况和经营成果。

３、公司收购、出售资产情况：２００８年度公司收购出售资产行为的审批程序合法。公司实施的投资收购山东吉美乐有限公司、以及增资设立相关子公司的行为是公司产业发展的需要。

４、公司关联交易情况：２００８年度公司的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行，且履行了相关的审批程序。公司２００８年度日常关联交易不存在损害公司利益的情形。

二、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２００８年度财务决算报告》

三、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２００８年年度报告》（全文及摘要）

根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对董事会编制的２００８年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

１、公司２００８年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、公司２００８年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司２００８年度的经营管理和财务状况等事项。

３、公司监事会提出本意见前，未发现参与２００８年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２００８年度利润分配预案》

五、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于２００８年度日常关联交易执行情况以及２００９年度日常关联交易预计的议案》

六、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于延长公司配股有效期的议案》

同意将第１－４、６项议案提交公司２００８年度股东大会审议批准。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司监事会

二○○九年二月十九日

股票代码：６００５９０ 股票简称：泰豪科技 编号：临２００９－００９

泰豪科技股份有限公司关于２００８年度日常关联交易执行情况以及２００９年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联方介绍和关联关系

１、基本情况

同方股份有限公司：成立于１９９７年６月，注册资本９７６，９７０，５５４元，注册地北京海淀区，法定代表人荣泳霖，经营范围包括：信息技术、人工环境等领域产品的生产和销售等。

北京同方洁净技术有限公司：成立于２００２年１０月，注册资本１０００万元，注册地北京海淀区，法定代表人范新，经营范围包括：人工环境产品的生产和销售。

南昌ＡＢＢ泰豪发电机有限公司：成立于２００６年１２月，注册资本５００万元美元，注册地南昌高新开发区，法定代表人柯睿思，经营范围包括：开发设计制造和销售发电机并提供售后服务等。

无锡同方创新科技园有限公司：成立于２００４年３月，注册资本１０，０００万元，注册地江苏无锡，法定代表人陆致成，经营范围包括：科技园区开发建设管理。

天津清华泰豪智能科技有限公司：成立于２００７年１２月２５日，注册资本５００万元，注册地天津和平区，法定代表人沈铸伦，经营范围包括：智能建筑技术、计算机系统集成等。

泰豪软件股份有限公司：成立于１９９８年５月，注册资本５５６０万元，注册地南昌高新开发区，法定代表人涂彦彬，经营范围包括：计算机软件及相关产品的开发、生产、销售；智能控制产品、电子电器产品、光电信息产品的批发，零售；信息系统集成；综合信息技术服务等。

２、上述关联方与本公司的关联关系

泰豪软件股份有限公司系本公司第二大股东泰豪集团有限公司的子公司；同方股份有限公司系本公司第一大股东；南昌ＡＢＢ泰豪发电机有限公司是本公司的联营公司；无锡同方创新科技园有限公司是同方股份有限公司的子公司；北京同方洁净技术有限公司是本公司控股子公司同方人工环境有限公司（以下简称“同方人环”）的联营公司。天津清华泰豪智能科技有限公司为泰豪科技控股子公司北京泰豪智能科技有限公司投资的联营企业；上海信业通讯网络有限公司为泰豪科技控股子公司上海信业智能科技股份有限公司投资的联营企业。

二、２００８年度日常关联交易执行情况

单位：人民币万元

关联人	关联交易 类别	预计情况		执行情况
		总金额	占同类交易的比例（％）	总金额	占同类交易的比例（％）
泰豪软件股份有限公司	采购商品	４００－６００	０．２２－０．３３	３８３．２０	０．５０
南昌ＡＢＢ泰豪发电机有限公司	采购商品	１０００－３０００	０．５６－１．６７	１４１５．８１	４．３１
北京同方洁净技术有限公司	采购商品	１５００－２５００	０．８３－１．３９	１０７．５７	０．１４
同方股份有限公司	租赁厂房	２００－３００		２８３．４２	２３．１３
同方物业管理有限公司	采购商品			１０４．４４	０．１６
北京同方房地产开发有限公司	采购商品			９７．４５	０．１３
无锡同方创新科技园有限公司	租赁厂房	２００－３００		５４３．６１	４４．３８
天津清华泰豪智能科技有限公司	劳务采购			３１０．６１	０．４０
同方股份有限公司	销售商品	８００－１５００	０．３１－０．５８	７６１．２８	０．５８
南昌ＡＢＢ泰豪发电机有限公司	销售商品	１０００－３０００	０．３８－１．１５	１１８．８１	０．２６
北京同方洁净技术有限公司	销售商品	２００－５００	０．０８－０．１９	１２１５．４５	０．９２
上海信业通讯网络有限公司	采购商品			７９．８６	０．１０
南昌ＡＢＢ泰豪发电机有限公司	租赁厂房			５０５．５３	２８．３８

１、２００８年度本公司与南昌ＡＢＢ泰豪发电机有限公司发生的采购商品、销售商品以及与同方股份有限公司发生的销售产品的关联交易实际发生额，均与预计情况基本相符。

２、其他未预计的关联交易均是本公司控股子公司同方人工环境有限公司（以下简称“同方人环”）收购的同方股份有限公司下属的同方蓄能节能工程技术公司与相关关联方发生的，均由正常生产经营形成，故本公司年初未对其关联交易进行预计。

三、２００９年度日常关联交易的预计情况

１、基本情况 单位：人民币万元

关联人	关联交易 类别	预计情况
		总金额	占同类交易的比例（％）
泰豪软件股份有限公司	采购商品	４００－７００	０．４０－０．７０
南昌ＡＢＢ泰豪发电机有限公司	采购商品	１０００－３０００	２．３５－７．００
北京同方洁净技术有限公司	采购商品	５００－２０００	０．７０－２．８０
同方股份有限公司	租赁厂房	２００－３００	２０－３０
同方物业管理有限公司	物业管理	１００－１５０	１０－２０
北京同方房地产开发有限公司	房屋租赁	８０－１５０	１０－１５
无锡同方创新科技园有限公司	房屋租赁	３００－６００	３０－６０
天津清华泰豪智能科技有限公司	劳务采购	５００－１５００	０．７０－２．１５
同方股份有限公司	销售商品	８００－１５００	０．７０－０．５８
南昌ＡＢＢ泰豪发电机有限公司	销售商品	１０００－３０００	０．３８－１．１５
南昌ＡＢＢ泰豪发电机有限公司	租赁厂房	３００－６００	３０－６０
上海信业通讯网络有限公司	采购商品	５０－５００	０．０２－０．５０
北京同方洁净技术有限公司	销售商品	１０００－２０００	０．３８－０．７６

２、履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力。

３、定价政策和定价依据

采购商品、销售商品和租赁厂房发生的关联交易按照发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或价格折扣的现象。

４、交易的目的及交易对公司的影响

（１）采购商品实行就近采购原则，为公司提供了持续、稳定的原料来源；有利于节约运输费用和降低生产成本；销售商品有利于降低销售成本和经营风险；向关联方租赁办公厂房以及土地使用权，减少了子公司在固定资产方面的投入。

（２）以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及其股东利益，对于公司２００９年以及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

５、关联交易协议签署情况：按每笔业务发生时签署关联交易协议。

四、备查文件

１、泰豪科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；

２、泰豪科技股份有限公司独立董事意见。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会

二○○九年二月十九日