本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２００９年２月２０日，李如成先生因公务繁忙，向公司董事会提交了辞呈。

　李如成先生自１９９９年９月２６日起，历任公司第一届、第二届和第三届董事，经历和见证了公司发行上市、股权分置改革、股权收购、增发新股等重要阶段，为公司重大战略、决策的拟定做出了巨大贡献，有效地促进了公司法人治理结构和激励机制的改善。

　董事会对李如成先生为公司所做出的贡献表示感谢，并期望李如成先生继续关注和支持公司的发展。

　根据公司《章程》第一百一十四条的规定，李如成先生的辞职自辞职书送达董事会时生效，即，２００９年２月２０日起，李如成先生不再担任公司董事。

　李如成先生辞职后，公司董事会暂由１５位董事组成（其中，独立董事６位）。

　特此公告。

　中信证券股份有限公司

　２００９年２月２０日