证券代码：６００１２２ 股票简称：宏图高科 公告编号：临２００９－００５

江苏宏图高科技股份有限公司

董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会于２００９年２月１１日在公司总部以通讯方式召开临时会议，会议通知于２００９年２月６日以书面方式发出。全体１１名董事对议案进行了表决，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》。

根据本公司非公开发行股票结果，章程原第六条“公司注册资本为人民币３１９２０万元”修改为：“公司注册资本为人民币４４４２０万元。”

表决结果：同意１１票；反对０票；弃权０票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于变更公司２００１年配股募集资金部分项目的议案》

公司２００１年配股募集资金中，“车载汽车电子产品项目”拟投入６４５９．１万元，实际已经使用３４３３万元。基于市场变化，根据公司经营发展需要，为集中资源发展主业，拟将该项目剩余资金３０２６．１万元变更为用于补充公司流动资金。

表决结果：同意１１票；反对０票；弃权０票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司２００９年第一次临时股东大会的议案》

定于２００９年３月２日召开公司２００９年第一次临时股东大会，审议《关于修订公司章程部分条款的议案》、《关于变更公司２００１年配股募集资金部分项目的议案》。

表决结果：同意１１票；反对０票；弃权０票。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二○○九年二月十二日

证券代码：６００１２２ 股票简称：宏图高科 公告编号：临２００９－００６

江苏宏图高科技股份有限公司关于召开２００９年第一次临时股东大会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司第四届董事会于２００９年２月１１日召开的临时会议审议通过，定于２００９年３月２日召开公司２００９年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、会议时间：２００９年３月２日（星期一）上午１０：００

二、会议地点：南京市中山北路２１９号宏图大厦２１楼会议室。

三、股权登记日：２００９年２月２４日。

四、会议出席人员：

１．截至２００９年２月２４日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人；

２．本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

五、会议议案：

１、《关于修订公司章程部分条款的议案》；

２、《关于变更公司２００１年配股募集资金部分项目的议案》。

全文请参见在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的股东大会会议资料。

六、会议登记：

个人股东持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证登记；委托代理人出席需持本人身份证、授权人委托书、授权人身份证、股票帐户卡及持股凭证进行登记；

法人股东出席会议的若为法定代表人，需持本人身份证、股票帐户卡、法定代表人身份证明、营业执照副本复印件；委托代理人出席需持出席人身份证、法人授权委托书、股票帐户卡、营业执照副本复印件进行登记；

登记地址：南京市中山北路２１９号宏图大厦２０楼公司董事会办公室；

登记时间：２００９年２月２６日上午１０：００～１１：３０，下午１４：３０～１６：３０

联系电话：（０２５）８３２７４７８０ ８３２７４７０７

传 真：（０２５）８３２７４７９９

联 系 人：袁媛 李闵飞

七、会期半天，出席会议者食宿、交通自理。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇〇九年二月十二日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（／女士）代表我单位（本人）出席江苏宏图高科技股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
１	《关于修订公司章程部分条款的议案》
２	《关于变更公司２００１年配股募集资金部分项目的议案》

对可能列入股东大会议程的临时提案受托人（是、否）有表决权，如果有表决权应行使何种表决权（赞成、反对、弃权）。

对未作指示的审议事项，受托人（是、否）可以按自己的意思表决。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：