证券代码：００２２２６ 证券简称：江南化工 公告编号：２００９－００６

　安徽江南化工股份有限公司

　关于２００９年第一次临时股东大会决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要提示：

　１、公司于２００９年１月１３日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽江南化工股份有限公司关于召开２００９年度第一次临时股东大会的通知》；

　２、本次股东大会无新增、否决、修改提案的情况；

　３、本次股东大会以现场方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）２００９年第一次临时股东大会于２００９年２月１２日上午在公司三楼会议室以现场方式召开，股东及股东代理人共４名出席本次大会，代表有表决权的股份３９，９２７，４３４股，占公司股份总数的７４．１７％。本次会议由公司董事会召集，董事长熊立武先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及保荐代表人、见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。大会按照会议议程逐项审议了各项提案，并采用记名投票方式进行了现场表决。

　二、议案审议情况

　安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）２００９年第一次临时股东大会于２００９年２月１２日上午在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议召集人公司董事会已于２００９年１月１３日通知了全体股东。

　出席本次会议的股东及股东代表４人，代表公司股份３９，９２７，４３４股，占公司有表决权股份总数的７４．１７％，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议及决议的事项合法有效。

　本次会议由公司董事长熊立武先生主持，公司董事、监事及高级管理人员及相关中介代表列席了会议。

　全体股东以记名投票表决的方式，逐项表决通过了如下决议：

　１、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

　１．１、选举非独立董事：以累计投票制的方式选举熊立武先生、欧飞能先生、周顺东先生、冯忠波先生为公司第二届董事会非独立董事，具体表决情况如下：

　１．１．１、董事候选人熊立武先生

　表决结果为：同意３９，９２７，４３４个表决权；

　１．１．２、董事候选人欧飞能先生

　表决结果为：同意３９，９２７，４３４个表决权；

　１．１．３、董事候选人周顺东先生

　表决结果为：同意３９，９２７，４３４个表决权；

　１．１．４、董事候选人冯忠波先生

　表决结果为：同意３９，９２７，４３４个表决权。

　１．２、选举独立董事：以累计投票制的方式选举窦贤康先生、张大林先生、邱学文先生为公司第二届董事会独立董事，具体表决情况如下：

　１．２．１、独立董事候选人窦贤康先生

　表决结果为：同意３９，９２７，４３４个表决权；

　１．２．２、独立董事候选人张大林先生

　表决结果为：同意３９，９２７，４３４个表决权；

　１．２．３、独立董事候选人邱学文先生

　表决结果为：同意３９，９２７，４３４个表决权。

　２、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

　以累计投票制的方式审议并通过《关于监事会换届选举的议案》，选举李孔啟先生、熊栋栋先生为公司第二届监事会非职工代表监事，具体表决情况如下：

　２．１、监事候选人李孔啟先生

　表决结果为：同意３９，９２７，４３４个表决权；

　２．２、监事候选人熊栋栋先生

　表决结果为：同意３９，９２７，４３４个表决权。

　３、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》

　审议结果： ３９，９２７，４３４股同意，０股反对，０股弃权；同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％。

　三、律师出具的法律意见

　北京市浩天信和律师事务所凌浩律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　１、本次股东大会会议决议；

　２、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

　特此公告

　安徽江南化工股份有限公司董事会

　二〇〇九年二月十二日

　证券代码：００２２２６ 证券简称：江南化工 公告编号：２００９－００７

　安徽江南化工股份有限公司

　关于第二届董事会第一次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于２００９年２月１２日下午在本公司会议室召开。会议应出席董事７名，实际出席会议董事７名。公司监事及高级管理人员候选人列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由熊立武先生主持，审议并通过了如下决议：

　１、审议《关于选举第二届董事会董事长的议案》

　选举熊立武先生担任公司第二届董事会董事长；

　表决结果：同意７票，反对０ 票，弃权０ 票。

　２、审议《关于聘任总经理的议案》

　聘任熊立武先生担任总经理；

　表决结果：同意７票，反对０ 票，弃权０ 票。

　３、审议《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

　聘任欧飞能先生、李庭龙先生、徐方平先生、邬本志先生、方基清先生担任副总经理，聘任刘孟爱先生担任财务总监；

　表决结果：同意７票，反对０ 票，弃权０ 票。

　４、审议《关于聘任董事会秘书的议案》

　聘任方基清先生担任董事会秘书；

　表决结果：同意７票，反对０ 票，弃权０ 票。

　５、审议《关于成立第二届董事会专门委员会的议案》。

　表决结果：同意７票，反对０ 票，弃权０ 票。

　公司第二届董事会成立战略、薪酬考核、审计、提名委员会，各委员会成员名单如下：

　战略委员会，召集人：熊立武；成员：欧飞能、邱学文（独立董事、会计专业）、窦贤康（独立董事）、冯忠波；

　薪酬考核委员会，召集人：张大林（独立董事）；成员：窦贤康（独立董事）、熊立武；

　审计委员会，召集人：邱学文（独立董事、会计专业）；成员：张大林（独立董事）、欧飞能；

　提名委员会，召集人：窦贤康（独立董事）；成员：邱学文（独立董事、会计专业）、熊立武。

　公司第二届董事会董事长及高级管理人员简历见附件。

　《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》登载于２００９年２月１３日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　特此公告

　安徽江南化工股份有限公司董事会

　二〇〇九年二月十二日

　附件：

　公司董事长及高级管理人员简历

　熊立武先生：中国国籍，１９６４年６月出生，大专学历。安徽省劳动模范，宁国市“功勋企业家”获得者，中国民爆行业协会理事，安徽省民爆行业协会常务理事，宣城市、宁国市人大代表、宁国市工商联常务副会长、宁国市科协副主席。２００８年荣获中国民爆器材行业协会科技进步一等奖。曾任安徽省宁国化工厂厂长，安徽省宁国江南化工有限责任公司董事长兼总经理。现任本公司董事长、总经理、安徽省宁国市江南汇丰房地产开发有限公司董事长。熊立武先生持有本公司３８．２１％的股份，是公司第一大股东和实际控制人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　欧飞能先生：中国国籍，１９６３年３月出生，大专学历，工程师。曾获得省级科学技术研究成果奖２次和省级科学技术进步奖２次，并于２００５年被评为安徽省民爆行业安全生产先进工作者、２００８年荣获中国民爆器材行业协会科技进步一等奖。曾任安徽省宁国化工厂生产副厂长，安徽省宁国江南化工有限责任公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。欧飞能先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　李庭龙先生：中国国籍，１９６９年６月出生。曾任宁国第一建筑公司工程队队长，安徽省宁国江南化工有限责任公司基建负责人、销售科长、副总经理。现任本公司副总经理。李庭龙先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　徐方平先生：中国国籍，１９６５年４月出生，助理工程师，中共党员。曾任安徽省宣城地区港口一矿运销公司经理、经营副矿长。现任本公司副总经理。徐方平先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　邬本志先生：中国国籍，１９６６年７月出生，大学本科，高级工程师，中共党员。曾任江苏省徐州矿务局化工厂车间主任、质量检查科长、生产技术科长、总工程师。现任本公司副总经理。邬本志先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　刘孟爱先生：中国国籍，１９６６年１０月出生，大专学历，助理会计师，中共党员。曾任安徽省宣城地区港口一矿财务科科长，安徽省宁国江南化工有限责任公司财务科科长。现任本公司财务总监。刘孟爱先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　方基清先生：中国国籍，１９６８年９月出生，大专学历，中共党员。曾任安徽省宣城地区港口一矿生产技术科副科长、科长。现任本公司董事会秘书、总经理助理。方基清先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：００２２２６ 证券简称：江南化工 公告编号：２００９－００８

　安徽江南化工股份有限公司

　关于第二届监事会第一次会议决议的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于２００９年２月１２日采用现场方式召开。会议应参加监事３名，实际参加监事３名。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由李孔啟先生主持，会议审议并通过了如下议议案：

　审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》

　选举李孔啟先生担任公司第二届监事会主席

　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票，一致通过。

　安徽江南化工股份有限公司监事会

　二〇〇九年二月十二日