证券代码：０００６９２ 证券简称： ＳＴ惠天 公告编号：２００９－０３

　沈阳惠天热电股份有限公司

　第五届董事会２００９年第二次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　沈阳惠天热电股份有限公司第五届董事会２００９年第二次临时会议于２００９年２月１０日下午４点在公司总部会议室召开，会议由董事长孙杰主持，会议通知于２００９年２月６日以电话及传真方式发出。会议应到董事９名，实到董事８名，独立董事石英因公出未能出席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，经与会董事举手表决做出如下决议：

　一、审议通过了《关于调整为沈阳第三热力供暖有限公司贷款担保期限的议案》（８票同意，０票反对，０票弃权）。

　公司于２００８年１１月２９日和１２月２０日，分别召开了公司第五届董事会２００８年第五次临时会议和２００８年第三次临时股东大会，通过了《关于与沈阳第三热力供暖有限公司续签互保协议的议案》、《关于与沈阳第三热力供暖有限公司增加５０００万元互保额度的议案》，同意为沈阳第三热力供暖有限公司贷款额度共计人民币壹亿元提供担保，期限一年。

　现因沈阳第三热力供暖有限公司贷款人民币壹亿元期限调整为三年，经公司董事会研究决定，同意将上述所涉担保期限和互保协议中的互保期限均相应调整为三年，其他贷款担保事宜不变。

　二、审议通过了《关于召开公司２００９年第一次临时股东大会的议案》（８票同意，０票反对，０票弃权）。

　议案内容详见公司关于召开２００９年第一次临时股东大会的通知。

　特此公告。

　沈阳惠天热电股份有限公司

　董 事 会

　二○○九年二月十三日

　证券代码：０００６９２ 证券简称：ＳＴ惠天 公告编号：２００９－０４

　沈阳惠天热电股份有限公司

　关于召开２００９年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　１．会议召集人：本公司董事会

　２．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定，本公司第五届董事会于２００９年２月１０日召开会议，审议通过了关于召开２００９年第一次临时股东大会事宜。

　３．会议召开日期和时间：２００９年２月２８日（星期六）上午１０点。

　４．会议召开方式：现场投票。

　５．出席对象：

　（１）截至２００９ 年２月２３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（３）本公司聘请的律师。

　６．会议地点：沈阳市沈河区热闹路４７号本公司六楼会议室

　二、会议审议事项

　１．本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

　２．本次会议审议议案：《关于调整为沈阳第三热力供暖有限公司贷款担保期限的议案》

　公司于２００８年１１月２９日和１２月２０日，分别召开了公司第五届董事会２００８年第五次临时会议和２００８年第三次临时股东大会，通过了《关于与沈阳第三热力供暖有限公司续签互保协议的议案》、《关于与沈阳第三热力供暖有限公司增加５０００万元互保额度的议案》，同意为沈阳第三热力供暖有限公司贷款额度共计人民币壹亿元提供担保，期限一年。（内容详见２００８年１２月２日和１２月２３日公司相关公告）

　现因沈阳第三热力供暖有限公司贷款人民币壹亿元期限调整为三年，经公司董事会研究决定，同意将上述所涉担保期限和互保协议中的互保期限均相应调整为三年，其他贷款担保事宜不变。

　三、会议登记方法

　１．登记方式：现场登记、传真或信函

　２．登记地点：沈阳市沈河区热闹路４７号 本公司证券管理部

　３．登记时间：２００９年２月２６日至２８日会议召开前

　４．登记手续：个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股证明、委托人身份证；法人股东持证券帐户卡、持股证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。

　四、其他

　１． 联系电话：０２４－２２９２８０６２；传真：０２４－２２９３９４８０

　２． 本次会议会期半天，与会股东费用自理。

　五、备查文件

　１、第五届董事会２００８年第五次临时会议决议

　２、公司２００８年第三次临时股东大会决议

　沈阳惠天热 电股份有限公司

　董 事 会

　二○○九年二月十三日

　附件：

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本人出席沈阳惠天热电股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　证券帐户： 持股数：

　委托人（签名）： 委托人身份证号码：

　受托人（签名）： 受托人身份证号码：

　委托权限：

　委托日期：

　注：本委托书复制有效。

　证券代码：０００６９２ 证券简称：ＳＴ惠天 公告编号：２００９－０５

　沈阳惠天热电股份有限公司

　关于对外担保事项的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司２００９年第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于调整为沈阳第三热力供暖有限公司贷款担保期限的议案》，现将具体事宜公告如下：

　一、担保情况概述

　公司于２００８年１１月２９日和１２月２０日，分别召开了公司第五届董事会２００８年第五次临时会议和２００８年第三次临时股东大会，通过了《关于与沈阳第三热力供暖有限公司续签互保协议的议案》、《关于与沈阳第三热力供暖有限公司增加５０００万元互保额度的议案》（内容详见２００８年１２月２日和１２月２３日公司公告），并于２００８年１２月２２日与沈阳第三热力供暖有限公司（以下简称“三热公司”）签订了互为担保协议，同意为沈阳第三热力供暖有限公司贷款额度共计人民币壹亿元提供担保，期限一年。

　现因三热公司贷款人民币壹亿元期限调整为三年，经公司董事会研究决定，拟将上述所涉担保期限和互保协议中的互保期限均相应调整为三年，其他贷款担保事宜不变。上述调整需提请公司股东大会审议批准。

　二、被担保人基本情况

　１、公司名称：沈阳第三热力供暖有限公司

　成立日期：２００３年１２月

　注册地点：沈阳市和平区新兴街１３号甲

　法定代表人：吕泽民

　注册资本：陆佰零贰万肆仟零玖拾陆美元

　主营业务：城市集中供热、供热项目开发、供热工程安装。

　与公司关系：无关联关系

　２、被担保人产权及控制关系

　■

　３、被担保人２００８年度主要财务指标（未经审计）

　资产总额：９１２３７万元；负债总额：４２７３０万元 ；或有事项涉及的总额：１３８００万元；净资产：４８５０６万元；营业收入：１８７０８万元；利润总额：３３３６万元；净利润：２５０２万元

　最新的信用等级状况：ＡＡ级

　三、担保主要内容

　１、担保的方式：连带责任担保

　２、担保期限：三年

　３、担保金额：人民币壹亿元整

　４、担保协议的签署情况：公司目前尚未签署相关协议

　四、董事会意见

　三热公司为我公司多年的互保单位，且经营情况稳定，资产状况良好，具备偿还债务能力，本着友好合作、共同发展的目的，为使双方在向有关银行申请贷款具备保证条件，确保筹资效率，且本次互为担保是公平和对等的。因此董事会同意为其贷款提供担保。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止目前，公司及其控股子公司对外担保额度总计为６９６８８．２１８５万元，占公司２００７年末净资产７０．７７ ％（其中对控股子公司担保额度为３５８７０万元，占公司２００７年末净资产３６．４３ ％）；公司及其控股子公司实际发生对外担保余额总计为３１２１８．２１８５万元，占公司２００７年末净资产３１．７０ ％（其中对控股子公司担保金额为２２９００万元，占公司２００７年末净资产２３．２６ ％；其中逾期担保累计金额２８１８．２１万元、涉及诉讼的担保金额２８０８．５０８５万元）。注：公司为三热公司担保未有逾期、涉诉情况；上述逾期、涉诉的担保情况详见公司２００７年度报告全文、２００８年半年度报告全文中财务报告节的未决诉讼项内容。

　六、其他

　公司目前尚未签署新的相关协议，公司将根据担保事项发生进度及时进行披露。

　沈阳惠天热电股份有限公司

　董 事 会

　二○○九年二月十三日