本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　本公司股票于２００９年２月１０日、１１日、１２日连续三个交易日触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。

　二、本公司关注并核实的相关情况

　２００９年２月３日，本公司召开第四届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《西藏雅砻藏药股份有限公司重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关议案（相关详细内容刊登在２００９年２月５日的《中国证券报》或上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上查阅）。

　经向公司控股股东、公司管理层询证，公司董事会特别提示和声明如下：

　除前述公司重大资产重组涉及的披露事项外，至本公告日且在未来可预见的两周内，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大事项或与该重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的重大信息。

　三、上市公司必要的风险提示

　在此，本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》为本公司指定的信息披露报刊，本公司发布的信息以该指定的报刊及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

　特此公告。

　西藏雅砻藏药股份有限公司

　２００９年２月１２日