本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　本公司股价已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达２０％；

　经征询大股东及公司董事会和管理层，不存在应披露而未披露的信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　截止２００９年２月１２日，本公司股价已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达２０％，属于《上海证券交易所股票交易规则》规定的股票异常波动情形。

　二、公司关注并核实的相关情况

　经本公司向控股股东长沙矿冶研究院书面询问，长沙矿冶研究院目前及未来三个月内无整体上市、重组和重大资产注入的计划。公司与控股股东均不存在应披露而未披露的重大事项。此外，截止目前，公司生产经营一切正常。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，在未来的两周内，公司没有任何根据《上海证券交易所股票交易规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票交易规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、上市公司认为必要的风险提示

　《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ为公司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　金瑞新材料股份有限公司董事会

　２００９年２月１２日