本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　●２００９年２月１６日至２月２７日为“赣粤ＣＷＢ１”认股权证第一次行权期，行权期间认股权证将暂停交易，赣粤高速股票（交易代码６００２６９）仍正常交易。“赣粤ＣＷＢ１”认股权证经分红除息调整后的行权价格为２０．５３元／股，行权比例为１：１。

　江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称“赣粤高速”）于２００８年１月２８日在上海证券交易所发行１２亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券（简称“分离交易可转债”，每张面值为１００元，每１０张为１手）。每手赣粤高速分离交易可转债持有人获配４７份认股权证。上述认股权证共计５６４０万份于２００８年２月２８日在上海证券交易所上市交易，认股权证的交易简称为“赣粤ＣＷＢ１”（交易代码５８００１７）。

　鉴于“赣粤ＣＷＢ１”认股权证即将进入第一次行权期，现特提醒投资者认真关注“赣粤ＣＷＢ１”认股权证２００９年行权的有关问题。

　１、“赣粤ＣＷＢ１”认股权证的存续期为２００８年２月２８日至２０１０年２月２７日，共计７３１天。认股权证持有人有权在权证上市满１２个月之日的前１０个交易日，或者满２４个月之日的前１０个交易日内行权。

　２、２００９年２月１６日至２月２７日为“赣粤ＣＷＢ１”认股权证第一次行权期，行权期间认股权证将暂停交易，赣粤高速股票（交易代码６００２６９）仍正常交易。

　３、“赣粤ＣＷＢ１”认股权证经分红除息调整后的行权价格为２０．５３元／股，行权比例为１：１。本公告日前一个交易日，“赣粤高速”收盘价为９．２９元／股，“赣粤ＣＷＢ１”认股权证收盘价为５．００４元／份。投资者每持有一份“赣粤ＣＷＢ１”认股权证，有权在２００９年２月１６日至２月２７日的１０个交易日内以２０．５３元／股的价格认购一股赣粤高速股票，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。

　４、“赣粤ＣＷＢ１”认股权证的行权申报要素为：

　行权代码：５８２０１７

　买卖方向：买入

　申报价格：２０．５３元／股

　申报数量：一份的整数倍

　申报数量不得大于持有的权证数量，并且有足够的现金支付行权。请投资者行权后及时查看、确认行权是否成功。

　５、２００９年３月２日起，未行权的“赣粤ＣＷＢ１”认股权证将在上海证券交易所恢复交易。第二次行权期为２０１０年２月２７日前的１０个交易日。

　如有疑问，请拨打热线电话：０７９１－６５２７０２１、６５０４２６９、６５０４２６５特此公告。

　江西赣粤高速公路股份有限公司

　董事会

　２００９年２月１２日