本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　１、本次会议无否决或修改提案的情况；

　２、本次会议无新提案提交表决。

　福建发展高速公路股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于２００９年１月５日作出了关于召开２００９年第一次临时股东大会的决议，并于２００９年１月７日和２００９年２月５日两次以公告形式发布召开会议通知，大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于２００９年２月１２日下午２：３０在本公司会议室召开，网络投票时间为：２００９年２月１２日上午９：３０－１１：３０；下午１：００－３：００。会议由公司董事长唐建辉先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及现场见证律师列席了会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。

　出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的有表决权股东（含股东代理人）共９５０人，代表股份９５９２７８６０２股，占公司有表决权股份总数（１，４７９，６００，０００股）的６４．８３％。其中参加现场会议的有表决权股东（含股东代理人）共９人，代表股份９３９６５４６００股，占公司有表决权股份总数的６３．５１％；参加网络投票的有表决权股东９４１人，代表股份１９６２４００２股，占公司有表决权股份总数的１．３３％。

　本次大会以记名投票表决方式审议通过了《关于公开增发Ａ股决议有效期延长一年的议案》，表决结果为：同意３０３人，代表股份９４４４１９５４９股，占出席会议的股东所持有表决权股份数的９８．４５％；反对６０９人，代表股份１４１８５９０３股，占出席会议的股东所持有表决权股份数的１．４８％；弃权３８人，代表股份６７３１５０股，占出席会议的股东所持有表决权股份数的０．０７％。

　福建至理律师事务所蒋方斌、王新颖律师出席本次大会并依法出具法律意见书。该法律意见书结论意见为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序及表决结果合法有效。

　备查文件：

　１、福建发展高速公路股份有限公司二ＯＯ九年第一次临时股东大会决议

　２、福建至理律师事务所关于福建发展高速公路股份有限公司二ＯＯ九年第一次临时股东大会的法律意见书

　特此公告。

　福建发展高速公路股份有限公司

　二OO九年二月十二日