本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经开滦精煤股份有限公司（以下简称“公司”）２００９年第一次临时股东大会审议通过，并经河北省工商行政管理局登记，公司中文名称变更为“开滦能源化工股份有限公司”，英文名称相应变更为“ＫＡＩＬＵＡＮ ＥＮＥＲＧＹ ＣＨＥＭＩＣＡＬ ＣＯ．， ＬＴＤ．”，英文名称缩写变更为“ＫＥＣ”。公司股票简称和证券代码不变，仍为“开滦股份”和“６００９９７”。

　特此公告。

　开滦精煤股份有限公司董事会

　２００９年２月１２日