证券简称：ＳＴ道博 证券代码：６００１３６ 编号：临２００９—００３号

武汉道博股份有限公司第五届

董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉道博股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于２００９年２月１日以传真和电子邮件方式通知各位董事，会议于２００９年２月１１日以通讯方式召开，应参与表决董事７人，实际参与表决董事６人，独立董事芦俊回避表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于终止公司向湖北省科技投资有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项的议案

２００８年４月１６日，经董事会审议通过后公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告了《武汉道博股份有限公司向湖北省科技投资有限公司发行股份购买资产暨关联交易之报告书（草案）》，并于２００８年５月７日在经公司股东大会审议通过后向中国证监会上报了重组申请材料。２００８年７ 月２２日，中国证监会下发了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》［０８０７１０号］ （以下简称“通知书”），由于公司未能按通知书要求在 ３０ 个工作日内完成反馈意见的答复，公司董事会于２００８年９月３日公告了《武汉道博股份有限公司关于延期回复中国证监会反馈意见的公告》。

公司本次定向发行股份购买资产是为了加强公司主营业务资源储备，同时引进具备实力的大股东，但是自上报重组申请材料以来，国内资本市场及房地产市场均发生剧烈变化，本次重组标的资产周边的房地产价格和公司股票价格均有较大幅度的下滑，重组草案所做盈利预测受市场环境影响已难以实现。因此，为保护公司及全体股东的利益，经公司董事会与湖北省科技投资有限公司协商，拟终止上述公司向湖北省科技投资有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项，并终止《发行股份购买资产协议书》。同时根据现行相关法规要求，公司在未来三个月内不再筹划重大资产重组事项。

本议案表决结果为：６票赞成，０票反对，０票弃权。

二、关于召开２００９年度第一次临时股东大会的议案

本议案表决结果为：６票赞成，０票反对，０票弃权。

特此公告。

武汉道博股份有限公司

二ＯＯ九年二月十三日

证券简称：ＳＴ道博 证券代码：６００１３６ 编号：临２００９—００４号

武汉道博股份有限公司关于召开

２００９年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：现场会议召开时间为２００９年３月２日（星期一）下午１４：００时，网络投票时间为２００９年３月２日的９：３０～１１：３０和１３：００～１５：００。

●现场会议召开地点：武汉东湖新技术开发区关凤大道特二号Ｃ栋武汉道博股份有限公司会议室

●会议股权登记日：２００９年２月２４日；

●参加会议的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，则按照现场投票和网络投票的优先顺序作为有效表决票进行统计，网络投票以第一次投票结果为准。

根据公司第五届董事会第二十九次会议决议，公司董事会定于２００９年３月２日召开公司２００９年第一次临时股东大会。会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如下：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：

现场会议召开时间为２００９年３月２日（星期一）下午１４：００时，网络投票时间为２００９年３月２日的９：３０～１１：３０和１３：００～１５：００。

（三）现场会议召开地点

武汉东湖新技术开发区关凤大道特二号Ｃ栋武汉道博股份有限公司会议室

（四） 参加会议的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，则按照现场投票和网络投票的优先顺序作为有效表决票进行统计，网络投票以第一次投票结果为准；

（五）会议审议事项

１、关于终止公司向湖北省科技投资有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项的议案

流通股股东参加网络投票的操作流程见附件一。

以上议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过并刊登于２００９年２月１３日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

（六）股权登记日

２００９年第一次临时股东大会的股权登记日为２００９年２月２４日。

（七）出席会议的对象

１、截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表（授权委托书式样见附件二），均有权参加现场会议或在网络投票的时间内参加网络投票。

２、公司董事、监事、高级管理人员；

３、公司聘请的律师事务所律师。

（八）参加现场会议登记方法

１、会前登记

法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）和法人股东账户卡复印件（加盖法人印章）办理登记手续。相关个人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证复印件（法人股东为营业执照复印件）、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。

２、登记时间

２００９年２月２５－ ２７日期间上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１７：００。

３、登记地点

武汉东湖新技术开发区关凤大道特二号Ｃ栋武汉道博股份有限公司董事会秘书办公室

联系人：廖可亚、周家敏

联系电话：０２７－８１７３２２２１

传真：０２７－８１７３２２３０

（九）其他事项

１、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

２、在相关股东会议召开前，公司将于２００９年２月２５日公告召开股东大会的第二次通知，敬请各位股东关注。

特此公告。

武汉道博股份有限公司

 二〇〇九年二月十三日

附件一： 武汉道博股份有限公司股东参加网络投票

具体操作程序

一、投票流程

１、 投票代码

编号	议 案	赞成	反对	弃权
１	关于终止公司向湖北省科技投资有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项的议案

２、 表决议案

挂牌股票代码	沪市挂牌股票简称	表决议案数量	说明
７３８１３６	道博投票	１	Ａ股

３、表决意见

议案序号	议案内容	对应的申报价格
１	关于终止公司向湖北省科技投资有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项的议案	１．００元

４、买卖方向：均为买入股票。

二、投票举例

股权登记日持有“ＳＴ道博”的投资者，对公司２００９年第一次临时股东大会议案１投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	１股	２股	３股

（三）投票注意事项

１、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

２、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席武汉道博股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

投票代码	投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
７３８１３６	道博投票	买入	１．００元	１股	同意
７３８１３６	道博投票	买入	１．００元	２股	反对
７３８１３６	道博投票	买入	１．００元	３股	弃权

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该等议案投票表决。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身分证号码：

委托人股东帐号： 委托日期：

委托人持股数额：

本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效