本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　一、会议召开情况和出席情况

　（一）会议召开的情况

　召开时间：２００９年２月１２日（星期二）上午１０：３０

　召开地点：天津经济技术开发区第十一大街２７号天津滨海能源发展股份有限公司会议室

　召开方式：以现场投票表决方式召开

　召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会

　主持人：董事长张继光先生

　会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　（二）会议的出席情况

　出席的总体情况：

　股东（代理人）４人，代表股份８６，６０５，８９３股，占上市公司有表决权股份总数３８．９９％。

　二、提案审议情况

　（一）提案的表决方式

　提案表决方式均为现场投票表决方式。

　（二）表决结果

　提案１、审议通过了公司与关联方天津泰达津联热电有限公司签订的《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同补充协议》；

　该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。

　表决情况：

　同意１，０９４，９００股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数１００％；反对０股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数０％；弃权０股，占占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数０％。

　表决结果：通过。

　提案２、审议通过了公司控股子公司国华能源发展（天津）有限公司与关联方天津泰达津联热电有限公司签订的《国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同补充协议》；

　该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。

　表决情况：

　同意１，０９４，９００股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数１００％；反对０股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数０％；弃权０股，占占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数０％。

　表决结果：通过。

　提案３、审议通过了关于公司继续聘用北京京都天华会计师事务所有限责任公司负责公司２００８年度审计工作的议案。

　表决情况：

　同意８６，６０５，８９３股，占出席会议股东所持表决权股份总数１００％；反对０股，占出席会议股东所持表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议股东所持表决权股份总数０％。

　表决结果：通过。

　根据以上表决结果，本次股东大会的全部议案获得通过。

　三、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：天津泰达律师事务所

　２．律师姓名：李清

　３．结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

　天津滨海能源发展股份有限公司董事会

　２００９年２月１２日